[担保]广信材料(300537):为子公司、孙公司提供担保额度
江苏广信感光新材料股份有限公司 关于为子公司、孙公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于为子公司、孙公司提供担保额度的议案》，为满足子公司、孙公司的发展需要，同意对合并报表范围内公司提供担保的总额度不超过人民币1.7亿元，其中：公司拟对全资子公司江西广臻感光材料有限公司（以下简称“江西广臻”）提供担保不超过人民币5,000万元（含）；对控股子公司江西广庆新材料科技有限公司（以下简称“江西广庆”）提供担保不超过人民币2,000万元（含）；对控股子公司江阴广庆新材料科技有限公司（以下简称“江阴广庆”）提供担保不超过人民币2,000万元（含）；对全资孙公司湖南宏泰新材料有限公司（以下简称“湖南宏泰”）提供担保不超过人民币3,000万元（含）；对控股孙公司汉璞石墨烯（江西）有限公司（以下简称“江西汉璞”）提供担保不超过人民币5,000万元（含）。 本次担保额度有效期限为自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开日期间。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函等融资业务。担保类型为连带责任担保。 以上担保额度为对子公司的最高担保额度，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。董事会提请股东会授权公司董事长或董事长书面授权的代表签署上述事项相关的合同、协议等各项法律文件。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，上述担保事项需经公司股东会审议批准。 二、提供担保额度预计情况 单位：万元
（一）江西广臻感光材料有限公司 1．江西广臻概况 统一社会信用代码：91360727MA3AC96E43 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 住所：江西省赣州市龙南市龙南经济技术开发区富康园区A-19地块 法定代表人：毛金桥 注册资本：24,665.107987万元人民币 成立日期：2021年04月19日 营业期限：2021年04月19日至无固定期限 经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物），货物进出口，技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：油墨制造（不含危险化学品），油墨销售（不含危险化学品），涂料制造（不含危险化学品），涂料销售（不含危险化学品），电子专用材料制造，电子专用材料销售，合成材料制造（不含危险化学品），化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品），新材料技术研发，新材料技术推广服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） 股权结构：公司持有江西广臻100%股权。 2．主要财务数据 单位：元
江西广臻为公司全资子公司，不是失信被执行人。 （二）江西广庆新材料科技有限公司 1．江西广庆概况 统一社会信用代码：91360727MADRHLJ81J 类型：其他有限责任公司 住所：江西省赣州市龙南市龙南经济技术开发区富康工业园A-19地块法定代表人：唐雄 注册资本：1,000万元人民币 成立日期：2024年07月23日 营业期限：2024年07月23日至无固定期限 经营范围：许可项目：危险化学品经营，道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新材料技术研发，新材料技术推广服务，电子专用材料销售，化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品），日用化学产品销售，专用化学产品销售（不含危险化学品），涂料销售（不含危险化学品），金属材料销售，金属材料制造，包装材料及制品销售，油墨销售（不含危险化学品），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，技术进出口，货物进出口，总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 股权结构：公司持有江西广庆60%股权。 2．主要财务数据 单位：元
江西广庆为公司控股子公司，不是失信被执行人。 （三）江阴广庆新材料科技有限公司 1．江阴广庆概况 统一社会信用代码：91320281MA20RTRT6W 类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 住所：江阴市青阳镇华澄路18号 法定代表人：唐雄 注册资本：1100万元人民币 成立日期：2020年01月09日 营业期限：2020年01月09日至无固定期限 经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；电子专用材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；涂料销售（不含危险化学品）；建筑装饰材料销售；金属材料销售；包装材料及制品销售；油墨销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 2．主要财务数据 单位：元
江阴广庆为公司控股子公司，不是失信被执行人。 （四）湖南宏泰新材料有限公司 1．湖南宏泰概况 统一社会信用代码：914301815889557201 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 住所：浏阳经济技术开发区康万路157号 法定代表人：陈文 注册资本：1,000万元人民币 成立日期：2011年12月27日 营业期限：2011年12月27日至无固定期限 经营范围：涂料研发；涂料、油墨及类似产品、合成材料、专项化学用品、粘合剂、信息化学品、炼油、化工生产专用设备的制造；化工产品制造（不含危险及监控化学品）、批发；树脂及树脂制品零售；信息技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 股权结构：公司全资子公司江苏宏泰持有湖南宏泰100%股权。 2．主要财务数据 单位：元
湖南宏泰为公司全资孙公司，不是失信被执行人。 （五）汉璞石墨烯（江西）有限公司 1．江西汉璞概况 统一社会信用代码：91360727MADYBLQUXD 类型：其他有限责任公司 住所：江西省赣州市龙南市龙南经济技术开发区富康工业园西南片区标准第A-19地块 法定代表人：赵振亮 注册资本：1,000万元人民币 成立日期：2024年09月10日 营业期限：2024年09月10日至无固定期限 经营范围：一般项目：石墨烯材料销售，石墨及碳素制品制造，石墨及碳素制品销售，涂料制造（不含危险化学品），涂料销售（不含危险化学品），化工产品销售（不含许可类化工产品），工程和技术研究和试验发展，新材料技术研发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，表面功能材料销售，防腐材料销售，电子专用设备制造，货物进出口，技术进出口，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），油墨制造（不含危险化学品），油墨销售（不含危险化学品），电子专用材料制造，电子专用材料销售，电子专用材料研发，工程管理服务，信息技术咨询服务，工程造价咨询业务，涂装设备销售，智能机器人销售，工业机器人销售，租赁服务（不含许可类租赁服务），喷涂加工，防火封堵材料生产，防火封堵材料销售，专业设计服务，进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 股权结构：公司全资子公司江西广臻持有江西汉璞60%股权。 2．主要财务数据 单位：元
江西汉璞为公司控股孙公司，不是失信被执行人。 四、担保协议的主要内容 本次担保事项为年度担保额度预计发生额，实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及相关子公司、孙公司与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商择优确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用。公司为控股公司向银行申请综合授信提供的担保，其少数股东向公司提供反担保。 五、董事会意见 1.提供担保的原因：公司为全资子公司江西广臻、控股子公司江西广庆、控股子公司江阴广庆、全资孙公司湖南宏泰以及控股孙公司江西汉璞提供担保，目的是满足上述公司日常生产经营、产品开发及业务开拓的需要，符合相关法律法规的规定。 2.上述担保事项中，被担保对象均为公司合并报表范围内的公司，不存在利益输送情况。上述被担保对象目前财务状况稳定，财务风险可控，担保风险较小，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会同意公司上述担保事项，并授权公司董事长审核并签署上述担保额度内的所有文件。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告日，公司的担保额度总金额为1.7亿元人民币，公司提供担保总余额为2,424.35万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例约为2.70%。 除上述担保外，公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。 七、备查文件 1．江苏广信感光新材料股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议。 特此公告。 江苏广信感光新材料股份有限公司 董事会 2026年4月28日 中财网
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