欧克科技(001223):2026年度日常关联交易预计
一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了日常经营的需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，对2026年度日常关联交易情况进行合理预计。 2026 年公司及子公司预计与关联方东莞市欧克华迪铝塑制品有限公司（以下简称“欧克华迪”）发生关联交易金额合计不超过4,000.00万元。2025年公司同类交易实际发生总金额为2,413.92万元。公司于2026年4月27日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，公司董事、董事长胡坚晟先生以及作为一致行动人的胡甫晟先生对本议案回避表决。本议案已通过第二届董事会第五次独立董事专门会议审议，取得全体独立董事同意。 本事项无需提交公司股东会审议。具体情况如下： （二）预计2026年度日常关联交易类别和金额
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
二、关联人介绍和关联关系 （一）东莞市欧克华迪铝塑制品有限公司 公司名称：东莞市欧克华迪铝塑制品有限公司 统一社会信用代码：91441900553697821R 类型：其他有限责任公司 住所：东莞市寮步镇竹园工业区 法定代表人：刘军华 注册资本：1,052.6315万元（人民币） 成立日期：2010年5月6日 营业期限：2010年5月6日至无固定限期 经营范围：包装装潢印刷品、其他印刷品印刷；研发与设计：铝塑包装制品、塑料复合包装制品、防静电包装制品、包装设备、印刷制品；生产、销售：包装制品、包装材料、包装设备；销售：劳保用品、日用口罩（非医用）、无纺布；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 最近一年又一期财务数据如下： 东莞市欧克华迪铝塑制品有限公司最近一年又一期财务数据如下：截至2025年12月31日（未经审计），资产总额5,475.92万元，净资产2,710.17万元；2025年度实现主营业务收入14,639.7万元，净利润193.67万元；截至2026年3月31日（未经审计），资产总额5,902.06万元，净资产2,737.71万元；2026年第一一季度实现主营业务收入2,921.55万元，净利润27.54万元。 2、与本公司的关联关系 与公司关联关系：欧克华迪实际控制人李小荣先生为公司控股股东胡坚晟先生配偶的直系亲属，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司与欧克华迪的交易构成关联交易。 3、履约能力分析 根据上述关联方的财务状况和以往年度的执行情况，所有交易均能按照交易合同约定按时履行，提供的产品质量较好，供货及时，能够满足公司的需求，具备较好的履约能力，不是失信被执行人。 三、关联交易的主要内容 （一）关联交易主要内容 1、定价政策和定价依据：遵循公开、公平、公正的原则，以充分保障全体股东特别是中小股东的利益。 2、付款安排和结算方式：付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。 （二）关联交易协议签署情况 具体按照实际发生情况签署相关合同。 四、关联交易目的和对公司的影响 公司及子公司与关联方拟发生的上述交易为公司及子公司生产经营过程中必须发生的持续性交易行为，与关联方的交易行为有利于保证公司及子公司的正常经营，且公司及子公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。 上述关联交易对公司及子公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成影响，公司及子公司主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。 五、独立董事专门会议审议情况 公司第二届董事会独立董事第五次专门会议审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致认为：公司预计的2026年度日常关联交易是基于公司日常经营和业务发展需求进行的正常的商业交易行为，其定价依据和交易过程遵循公平、公开、公正原则，不存在利用关联交易损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，亦不会影响公司的独立性。因此，我们同意将《关于2026年度日常关联交易预计的议案》提交公司第二届董事会第二十二次会议进行审议。 六、备查文件 1、第二届董事会第二十二次会议决议； 2、第二届董事会独立董事第五次专门会议决议。 特此公告。 欧克科技股份有限公司 董事会 2026年4月28日 中财网
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