亚香股份(301220):2026年度日常关联交易预计
昆山亚香香料股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2026年4月27日，昆山亚香香料股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事周军学、汤建刚已回避表决。在董事会审议之前，该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会。 本次日常关联交易预计总金额尚需提交公司股东会审议，关联股东应在股东会上对相关议案回避表决。本次日常关联交易事项不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。 （二）预计2026年度关联交易类别及金额 单位：人民币万元
注2：此处为含税价，下同。 （三）2025年度日常关联交易类别及金额 单位：人民币万元
（一）关联人的基本情况 1、Centrome,Inc. 公司名称：Centrome,Inc； 注册资本：19,782,601美元； 所属国家或地区：美国； 主营业务：香精香料贸易； 主要股东：JamesMulligan，AugustineIsernia； 最近一期的主要财务数据如下： 单位：万美元
2、AdvancedBiotechEuropeGmbh 公司名称：AdvancedBiotechEuropeGmbh； 注册资本：25,000欧元； 所属国家或地区：德国； 主营业务：香精香料的进口与分销； 主要股东：JamesMulligan，AugustineIsernia； 最近一期的主要财务数据如下： 单位：万欧元
3、BruellAromatics,Inc 公司名称：BruellAromatics,Inc； 注册资本：1,797,000美元 所属国家或地区：美国； 主营业务：食品及饮料批发； 主要股东：JamesMulligan，AugustineIsernia； 最近一期的主要财务数据如下： 单位：万美元
4 、昆山阿巴泰贸易有限公司 公司名称：昆山阿巴泰贸易有限公司； 注册资本：250万美元； 所属国家或地区：中国； 主营业务：香精、香料、食品添加剂及相关产品的批发； 主要股东：JamesMulligan、AugustineIsernia； 最近一期的主要财务数据如下： 单位：人民币万元
5、SUNRISEPEARLLIMITED 公司名称：SUNRISEPEARLLIMITED； 注册资本：975,000美元； 所属国家或地区：香港； 主营业务：香精香料贸易； 主要股东：JamesMulligan，AugustineIsernia； 最近一期的主要财务数据如下： 单位：万美元
（二）与上市公司的关联关系 公司收购标的公司Centrome,Inc.10%的股权交易完成后，公司将委派公司实际控制人的近亲属周泳含女士任标的公司的董事，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业会计准则第36号——关联方披露》的相关规定，标的公司成为公司新增关联方。除前述法定关联方外，公司客户AdvancedBiotechEuropeGmbh、BruellAromatics,Inc、昆山阿巴泰贸易有限公司、SUNRISEPEARLLIMITED与ABT均属于同一控制下企业。基于谨慎性原则，将前述与公司长期合作的企业认定为其他潜在利益相关方，其未来与公司及子公司之间的交易比照关联交易进行披露。 （三）履约能力分析 ABT是一家全球化的香料香精供应商，并与公司建立了长期稳定的合作关系。根据上述关联人最近一期的主要财务数据、经营状况及历年实际履约情况分析，其不存在重大履约风险。 三、关联交易的主要内容和定价 关联交易主要内容为公司向关联方销售天然香料、凉味剂等香料产品，并向昆山阿巴泰贸易有限公司采购少量香料原材料以及房屋租赁。上述关联交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参照市场公允价格，由双方协商确定。公司将在每次交易前与各关联方签署具体的合同或订单，对公司与各关联方之间的日常交易类型、交易价格等予以确定。 公司与关联方将在上述2026年度预计日常关联交易额度内，根据业务发生情况签署对应合同或订单，条款基本为标准化条款，付款安排和结算方式等遵循相关法律法规的规定及正常业务惯例。 四、日常关联交易目的和对公司的影响 （一）关联交易的必要性 ABT是一家全球化的香料香精供应商，在美国、欧洲等主要天然香料市场拥有完善的分销渠道，可以满足客户多品种、小批量的采购需求，在天然香料香精领域具有一定的知名度和影响力。ABT新增成为公司关联方之前，与公司已稳定合作多年。上述日常关联交易属于正常业务往来，是公司的实际日常经营需要，有利于扩大公司的销售渠道，帮助公司更快地扩大境外市场份额，增强公司核心竞争力。 （二）关联交易定价的公允性、合理性 公司与关联方的日常性关联交易采用公平、公正的市场化原则，以市场价格为依据由交易双方协商确定交易价格，定价公允合理，付款安排和结算方式将由双方参照以往交易及正常业务惯例确定，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会对公司经营及独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联人产生依赖。 五、相关审核和专项意见 （一）独立董事意见 公司预计2026年度公司及合并报表范围内子公司与关联方发生日常关联交易总金额不超过人民币33,720万元，符合公司正常生产、经营活动所需，关联交易定价参照市场公允价格确定，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司的独立性产生影响，也不存在对公司持续经营能力产生不利影响。因此，公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过该事项，并同意将该事项提交公司董事会审议，关联人需回避表决。 （二）董事会意见 公司2026年度拟与关联方发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，关联交易的价格依据市场价格确定，不存在损害公司及股东利益的情形，也不存在公司主要业务因关联交易而对关联方形成依赖或被其控制的可能性。关联董事已回避表决。因此，董事会同意该事项。 六、备查文件 1、公司第四届董事会第六次会议决议； 2、公司2026年第一次独立董事专门会议决议。 特此公告。 昆山亚香香料股份有限公司 董事会 2026年4月29日 中财网
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