华荣股份(603855):2025年度日常关联交易执行情况及预计2026年度日常关联交易
华荣科技股份有限公司 关于2025年度日常关联交易执行情况及预计2026年度日常 关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： ? 是否需要提交股东会审议:否 ? 公司与关联方发生的日常关联交易系按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况及预计2026年度日常关联交易的议案》。独立董事专门会议形成了如下意见：公司预计的2026年度日常关联交易符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司与关联方之间发生的交易系基于公司正常业务经营所需，交易定价公平、合理，日常关联交易额度的预计符合交易双方业务发展需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响，符合公司的长远发展规划。同意将此议案提交董事会审议。 2、2026年4月27日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况及预计2026年度日常关联交易的议案》，关联董事李妙华、林献忠回避表决。公司2026年日常关联交易预计金额为150.50万元，且未达到公司最近一期经审计净资产的5%，在董事会决策权限内，该议案无需提交股东会审议。 （二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况（单位：人民币元）
（三）预计2026年度日常关联交易金额和类别（单位：人民币元）
①吴献品，男，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权；董事、副总经理林献忠的配偶的弟弟，本公司业务发展商； ②徐妙荣，男，1964年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权；董事、副总经理李妙华的姐姐的配偶，本公司业务发展商。 ③宋明锋，男，1976年07月出生，中国国籍，无境外永久居留权；副总经理何顺意的配偶，本公司业务发展商。 三、关联交易主要内容和定价政策 根据公司与关联方签署的《业务发展协议书》，关联方在指定区域内推广公司产品，协议对包括业务发展区域及产品、业务推广任务、业务费确定原则、业务费用的确认和结算支付等方面权利义务进行约定。协议有效期一年。 定价政策：公司根据业务发展商所负责的业务回款情况，按照产品销售合同，公司分析终端客户的采购数量、采购单价及利润水平等情况确定业务发展商的业务费率，按照公司制度给予支付业务费用。 四、关联交易目的和对公司的影响 公司与上述关联方的日常关联交易系公司正常的业务发展需要，公司对所有业务发展商执行统一的政策，业务费的确定对所有业务发展商采用一致的方法，交易价格为市场公允价格，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，对关联方不会形成依赖。 特此公告。 华荣科技股份有限公司 董 事 会 2026年4月29日 中财网
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