[分配]华旺科技(605377):杭州华旺新材料科技股份有限公司关于2025年度利润分配方案及提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案
杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于 2025年度利润分配方案及提请股东会授权董事 会制定 年中期分红方案的公告 2026 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 每股分配比例：每股派发现金红利0.21元（含税）。 ? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。并将另行公告具体调整情况。 ? 本次利润分配方案不会触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司期末可供分配利润（母公司口径）为人民币628,318,741.13元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.10元（含税），不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配方案。截至2026年4月28日，公司总股本556,670,268股，以此计算合计拟派发现金红利116,900,756.28元（含税），2025年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额 244,934,917.92元（含税），占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为90.42%。2025年度，公司将回购专用证券账户中已回购但尚未使用的813,040股股份用途由“用于股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”，此次公司注销的回购股份（为公司以现金为对价、采用集中竞价方式回购的股份，以下简称“回购并注销”）金额为14,866,589.06元（不含交易费用），现金分红和回购并注销金额合计259,801,506.98元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为95.91%。 如自2026年4月28日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。 （二）公司利润分配事项不触及其他风险警示情形的说明
为提高公司2026年度中期利润分配决策效率，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规定，提请股东会授权董事会在符合以下前提条件及金额上限的情况下，决定2026年中期分红方案，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等。 （一）中期分红的具体条件 报告期内盈利且母公司报表中未分配利润为正；公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需要。 （二）中期分红的金额上限 公司在2026年度进行中期分红金额不超过当期归属于上市公司股东的净利润。 （三）授权期限 授权期限自本议案经2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。 三、公司履行的决策程序 公司于2026年4月28日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配方案及提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》，同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。 四、相关风险提示 1、本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。 2、公司2025年度利润分配方案及2026年中期分红授权事项尚需提交公司2025年年度股东会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会 2026年4月29日 中财网
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