美邦股份(605033):陕西美邦药业集团股份有限公司关于公司2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计
陕西美邦药业集团股份有限公司 关于公司 2025年度日常关联交易确认及 2026年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示: ? 本次日常关联交易预计事项需提交股东会审议。 ? 日常关联交易对公司的影响：陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计日常关联交易事项遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 2026年4月27日，公司召开了第三届董事会独立董事第二次专门会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》，认为公司与关联方2025年度发生的和2026年度预计发生的日常关联交易符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。同意将《关于公司2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》提请交公司第三届董事会第十一次会议审议。 2、董事会审议情况 2026年4月27日，公司召开第三届董事会第十一次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张少武、张秋芳、张通回避了本议案的表决。 3、股东会审议情况 本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，张少武、张秋芳、张通等关联股东将在股东会审议本事项时回避表决。 （二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元
公司结合2025年度及以前年度实际发生的关联交易情况，同时对公司及子公司2026年度关联交易有关业务情况进行总体分析之后，对本公司及子公司2026年度日常关联交易进行了预计，具体如下： 单位：万元
（一）陕西聚盈丰生物科技有限公司基本情况
根据2025年度陕西聚盈丰生物科技有限公司未审财务报表，该公司截至2025年12月31日资产总额为0.80万元，负债总额为6.00万元，净资产为-5.20万元；2025年度营业收入为55.12万元，净利润为-0.01万元。 （三）关联关系 陕西聚盈丰生物科技有限公司系公司实际控制人之一张秋芳的兄长张生昌控制的企业，和公司构成关联关系。 （四）履约能力 陕西聚盈丰生物科技有限公司日常交易中能履行合同约定，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，具有履约能力。 三、关联交易主要内容和定价政策 （一）定价原则和依据 公司执行全国统一定价政策，上述关联方采购公司的制剂产品均按照公司销售给当地其他客户的价格进行交易。 （二）结算方式 上述关联方采购公司的制剂产品执行公司现有的预付款政策、订货会政策、退货政策等。 四、关联交易目的和对公司的影响 公司与上述关联方的日常交易属于正常的业务购销活动。公司日常关联交易事项遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。该关联交易金额占公司相应项目比例较低，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。 特此公告。 陕西美邦药业集团股份有限公司董事会 2026年4月28日 中财网
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