邦彦技术(688132):预计2026年度日常关联交易
邦彦技术股份有限公司 关于预计2026年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 本日常关联交易预计事项无需提交股东会审议。 ? 日常关联交易对上市公司的影响：邦彦技术股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司预计2026年度日常关联交易是为了满足公司日常经营活动，有利于促进公司持续、稳定发展。交易定价遵循公允、合理的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2026年4月17日公司召开第四届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，审议并通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，独立董事认为公司预计2026年度发生的日常关联交易均系基于公司日常经营和业务发展需要而开展，具有商业必要性和合理性，并遵循公开、公平、公正的定价原则，不存在通过关联交易向关联方输送利益的情形，也不存在影响公司独立性或者显失公允的情形。该等关联交易不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，也不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。 2026年4月27日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，关联董事均已回避表决，出席会议的非关联董事一致同意上述议案。 本日常关联交易预计事项无需提交股东会审议。 2026 （二） 年度日常关联交易预计金额和类别 单位：万元
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况 公司2025年4月8日第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，于2025年8月27日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于新增2025年关联交易预计的议案》。前次日常关联交易的预计和实际执行情况详见下表：单位：万元
（一）祝国强 1.基本情况：1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。最近三年担任公司董事、副总经理。 2、关联关系：祝国强先生过去12个月内担任本公司董事、副总经理，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第15.1条规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。 3、履约能力：根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。 （二）胡霞 1、基本情况：1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。 最近三年担任公司董事、副总经理。 2、关联关系：胡霞女士是本公司董事、副总经理，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第15.1条规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。 3、履约能力：根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。 （三）许巧丰 1、基本情况：1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 最近三年担任公司保密办主任。 2、关联关系：许巧丰女士过去12个月内担任本公司职工代表监事，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第15.1条规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。 3、履约能力：根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。 （四）祝国兴 1、基本情况：男，1971年出生，中国国籍。最近三年担任公司总裁办主任。 2、关联关系：祝国兴先生为祝国胜、祝国强之弟，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第15.1条规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。 3、履约能力：根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。 （五）翁汉清 1、基本情况：男，1962年出生，中国国籍。最近三年担任公司子公司总经理。 2、关联关系：翁汉清先生为祝国胜、祝国强之三姐夫，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第15.1条规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。 3、履约能力：根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。 （六）深圳市健成星云科技有限公司 统一社会信用代码：91440300MAD60HTH64 企业类型：有限责任公司 法定代表人：祝宁馨 注册资本：1,000万元人民币 成立日期：2023-12-13 住所：深圳市龙岗区园山街道大康社区志鹤路100号1301 经营范围：人工智能硬件销售；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础资源与技术平台；信息系统集成服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能通用应用系统；大数据服务；智能机器人销售；智能机器人的研发；健康咨询服务（不含诊疗服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；信息技术咨询服务；软件销售；网络技术服务；云计算设备销售；网络设备销售；数字技术服务；网络与信息安全软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；销售代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）^医疗器械互联网信息服务；互联网信息服务；第二类增值电信业务；广播电视节目制作经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 主营业务：基于人工智能的心理测评、心理咨询和心理教育业务。 最近一年及一期主要财务数据：截至2025年12月31日，深圳市健成星云科技有限公司未经审计营业收入133.29万元，净利润-1,153.15万元，总资产298.66万元，净资产-881.79万元。 与上市公司的关联关系：公司董事长、总经理、实际控制人祝国胜持有其60%股权。 履约能力分析：上述关联方依法持续经营，过往发生的交易能正常实施并结算，具备良好的履约能力。 （七）劲牌有限公司 统一社会信用代码：91420200615481883L 企业类型：有限责任公司 法定代表人：吴少勋 注册资本：11,405.8万元人民币 成立日期：1997-08-04 住所：湖北省大冶市大冶大道169号 经营范围：许可项目：酒制品生产，酒类经营，食品销售，食品互联网销售，保健食品生产，食品用纸包装、容器制品生产，食品添加剂生产，饲料生产，饲料添加剂生产，肥料生产，食品生产，饮料生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品），食品互联网销售（仅销售预包装食品），保健食品（预包装）销售，纸制品制造，塑料包装箱及容器制造，塑料制品制造，食品添加剂销售，畜牧渔业饲料销售，肥料销售，业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训），食品进出口，技术进出口，货物进出口，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，劳务服务（不含劳务派遣），普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） 主要财务数据：因劲牌有限公司的财务数据信息涉及其商业秘密及商业敏感信息，公司根据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《公司章程》及公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》等规定，履行公司内部信息披露豁免流程，对劲牌有限公司及其关联方的财务数据信息豁免披露。 与上市公司的关联关系：劲牌有限公司为公司持股5%以上的股东 履约能力分析：上述关联方依法持续经营，过往发生的交易能正常实施并结算，具备良好的履约能力。 三、日常关联交易主要内容 （一）关联交易主要内容 公司及子公司与关联方2026年度的预计日常关联交易主要为向关联方出租房屋、向关联方提供研发技术服务、关联方之间销售采购产品及服务等。各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行；当交易的价格没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。 （二）关联交易协议签署情况 对于上述日常关联交易，公司将在上述预计的范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。已签订的日常关联交易协议将如约继续执行，因价格调整或新增的关联交易合同授权公司管理层重新签署。 四、关联交易对上市公司的影响 公司及子公司与上述关联方之间的关联交易，基于正常的生产经营活动而产生的。日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正的一般商业原则，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。 特此公告。 邦彦技术股份有限公司董事会 2026年4月29日 中财网
 |