海容冷链(603187):公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易计划

时间：2026年04月29日 17:31:21 中财网

原标题:海容冷链:关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易计划的公告

证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2026-012
青岛海容商用冷链股份有限公司
关于公司2025年度日常关联交易执行情况及
2026年度日常关联交易计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示：
? 关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易计划事项，已经公司2026年第一次独立董事专门会议、第五届董事会审计委员会第八次会议和第五届董事会第八次会议审议通过，本议案无需提交股东会进行审议。

? 公司2025年度发生的日常关联交易及2026年度预计的日常关联交易是公司正常生产经营所需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，且不影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、独立董事专门会议审议情况
青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开2026年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易计划的议案》，全体独立董事一致认为：公司2025年全年实际发生的日常关联交易及对2026年度日常关联交易的预计属于正常经营交易行为，遵循了诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，交易定价合理、公平，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果、现金流量产生不利影响。

综上，全体独立董事一致同意将上述议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

2、审计委员会审议情况
公司于2026年4月17日召开第五届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易计划的议案》，关联委员赵琦先生回避表决。审计委员会发表如下书面意见：日常关联交易事项是基于公司正常生产经营的需要，交易定价遵循市场公允价格，符合公司及全体股东的利益，不会损害公司及中小股东利益，亦不会影响公司的独立性。

综上，审计委员会成员一致同意将上述议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

3、董事会审议情况
公司于2026年4月28日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易计划的议案》，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权，其中关联董事邵伟先生、赵定勇先生、马洪奎先生、王彦荣先生、王存江先生、赵琦先生已回避表决。

该议案无需提交股东会进行审议。

（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2025年度预计 金额	2025年度实际 发生金额	预计金额与实际发生 金额差异较大的原因
接受关联人提 供的劳务	北京极智简单 科技有限公司	3,000.00	2,552.88	不适用
向关联人销售 产品、材料	北京极智简单 科技有限公司	5.00	0	不适用
向关联人提供 租赁服务	北京极智简单 科技有限公司	72.00	66.06	不适用
合计	/	3,077.00	2,618.94	/

（三）2026年度日常关联交易的预计情况
2026年度，公司（包括控股子公司）预计发生关联交易如下表：
单位：万元 币种：人民币

关联交易 类别	关联人	2026年 度预计金 额	占同类业务 比例（%）	本年年初至 披露日与关 联人累计已	2025年度 实际发生 金额	占同类业 务比例 （%）	2026年预计 金额与2025 年实际发生
				发生的交易 金额			金额差异较 大的原因
接受关联 人提供的 劳务	北京极智简 单科技有限 公司	3,000.00	100.00	692.53	2,552.88	100.00	不适用
向关联人 销售产 品、材料	北京极智简 单科技有限 公司	5.00	100.00	0.17	0	100.00	不适用
向关联人 提供租赁 服务	北京极智简 单科技有限 公司	72.00	100.00	66.06	66.06	100.00	不适用
合 计	/	3,077.00	/	758.75	2,618.94	/	/

注：上述表格中尾数差异均为四舍五入所致。

二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况
公司名称：北京极智简单科技有限公司
统一社会信用代码：91110109MA01RYYG50
法定代表人：马洪奎
注册资本：1,000万(元)
成立时间：2020年6月15日
住所：北京市丰台区广安路9号院6号楼16层1613室
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；检测服务；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；经济信息咨询；应用软件服务；从事机器人领域内的技术开发；销售日用品、电子产品、家用电器、机械设备；销售食品。

（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、与上市公司的关联关系
公司董事邵伟先生、赵定勇先生、马洪奎先生、王彦荣先生、王存江先生、赵琦先生是青岛东昱正智能科技投资合伙企业的重要合伙人，同时青岛东昱正智能科技投资合伙企业是北京极智简单科技有限公司（“极智简单”）的控股股东，因此极智简单属于《上海证券交易所股票上市规则》中认定的公司关联方。

3、履约能力分析
极智简单经营情况正常，具有良好商业信用和经营能力，根据公司判断，该公司具备履约能力，不存在履约风险。

三、关联交易主要内容和定价政策
预计2026年公司（包括控股子公司）向极智简单采购算法服务涉及的日常关联交易总额不超过3,000万元，公司（包括控股子公司）向极智简单销售产品、材料涉及的日常关联交易总额不超过5万元，公司向极智简单提供办公楼租赁服务涉及的日常关联交易总额不超过72万元，具体交易合同由双方根据实际发生情况签署。

公司与极智简单的日常关联交易，以市场价格为基础，根据自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则达成交易协议，付款安排和结算方式按照合同约定执行。

四、关联交易目的和对公司的影响
公司与极智简单的关联交易是为了满足公司日常生产经营需要。上述日常关联交易预计符合《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的原则，不会对公司及公司财务状况、经营成果、现金流量产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的行为，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或者被控制，不会影响公司独立性。

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司
董事会
2026年4月29日