亚光股份(603282):亚光股份：公司关于2026年度日常性关联交易预计
浙江亚光科技股份有限公司 关于2026年度日常性关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 本次日常关联交易预计事项需提交股东会审议。 ? 日常关联交易对公司的影响：浙江亚光科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计日常性关联交易是公司正常生产经营所需，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不会对关联人形成较大的依赖，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易的审议情况 1、董事会审议情况 2026 4 27 公司于 年 月 日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关 于2026年度日常性关联交易预计情况的议案》，审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权，关联董事陈国华、陈静波回避表决，本次日常关联交易预计事项需提交股东会审议。 2、独立董事专门会议审议情况 2026 4 17 2026 独立董事已于 年 月 日召开独立董事专门会议 年第一次会议 审议了该事项，独立董事专门会议审议后认为：公司2026年度日常性预计关联交易是根据公司实际情况进行的合理预测，交易双方遵循公平、公正、等价有偿的原则。关联交易的价格公平合理，符合有关法规和《公司章程》的规定，未损害公司利益及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性，同意将议案提交公司董事会审议。 （二）2025年度日常关联交易预计和执行情况 单位：人民币元
单位：人民币元
（一）关联方基本情况 1、温州元玺股权投资合伙企业（有限合伙） （1）统一社会信用代码：91330303MA2854F527 （2）成立时间：2015年11月24日 （3）注册地址：浙江省温州经济技术开发区滨海三道4525号303室（仅限办公） （4）注册资本：500万元人民币 （5）执行事务合伙人：陈国华 （6）经营范围：股权投资,创业投资,资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） （7）主要财务数据：2025年12月31日的总资产为818.82万元，所有者权益为765.33万元，2025年营业收入为0元，净利润为-1.74万元。（以上数据未经审计）。 2、温州华宜股权投资合伙企业（有限合伙） （1）统一社会信用代码：91330301MA2CQGGX9J （2）成立时间：2018年7月13日 （3）注册地址：浙江省温州经济技术开发区滨海三道4525号304室（仅限办公） （4）注册资本：560万元人民币 （5）执行事务合伙人：陈国华 （6）经营范围：股权投资、资产管理（以上项目未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） （7）主要财务数据：2025年12月31日的总资产为553.21万元，所有者权益为518.81万元，2025年营业收入为0元，净利润为-4.71万元。（以上数据未经审计）。 3、山东华燚工程技术有限公司 （1）统一社会信用代码：91370100MA94DATE4A （2）成立时间：2021年6月29日 （3）注册地址：山东省济南市莱芜高新区汇源大街67号高创中心619-A036（4）注册资本：1,082万元人民币 （5）法定代表人：周学坤 （6）经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用设备制造（不含特种设备制造）；环境保护专用设备制造；工业自动控制系统装置制造；软件开发；新兴能源技术研发；工程和技术研究和试验发展；金属制品研发；环保咨询服务；节能管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；普通机械设备安装服务；机械设备销售；电气设备销售；金属制品销售；货物进出口；技术进出口；大气污染治理；固体废物治理；水污染治理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：污水处理及其再生利用；危险废物经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） （7）主要财务数据：2025年12月31日的总资产为15,700.47万元，所有者权益为-1,424.39万元，2025年营业收入为6,809.58万元，净利润为-276.40万元。（以上数据未经审计）。 4、重庆新瑞动力机械有限公司 （1）统一社会信用代码：91500116MADY2EC23M （2）成立时间：2024年09月18日 （3）注册地址：重庆市江津区双星路1号附2号2#厂房幢1-1（自主承诺）（4）注册资本：1,000万元人民币 （5）法定代表人：李伟华 （6）经营范围：气体压缩机械制造；气体压缩机械销售；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；风机、风扇制造；风机、风扇销售；机械设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；余热余压余气利用技术研发；余热发电关键技术研发；气压动力机械及元件制造；气压动力机械及元件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 （7）主要财务数据：2025年12月31日的总资产为1,481.20万元，所有者权益为528.12万元，2025年营业收入为430.63万元，净利润为-105.13万元。（以上数据未经审计）。 （二）与上市公司关联关系
公司与上述各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，交易价格均按照市场公允价格为依据执行，并根据自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则进行交易；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定合理的交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。具体关联交易协议在实际发生时签署。 四、关联交易的目的和对公司的影响 公司与上述关联方之间发生的日常性关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。 特此公告。 浙江亚光科技股份有限公司董事会 2026年4月29日 中财网
 |