新致软件(688590):2026年度日常关联交易预计
上海新致软件股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 是否需要提交股东会审议：否 ? 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，是正常生产经营业务，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，出席会议的董事对上述议案进行了表决，全体董事一致表决通过。 本次日常关联交易预计事项无需提交股东会审议。 公司独立董事专门会议已审议该议案，并发表明确的同意意见：独立董事一致认为2026年度预计发生的日常关联交易均系基于公司正常的业务行为，交易价格依据市场价格公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。2026年度预计发生的日常关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生任何不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。 （二）本次日常关联交易预计金额和类别 单位：人民币元
（三）2025年度日常关联交易执行情况 单位：人民币元
（一）关联人的基本情况 1.大连共兴达信息技术有限公司 1）公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 2）法定代表人：顾丹龙 3）注册资本：1000万人民币 4）成立日期：2011年10月25日 5）注册地址：辽宁省大连市沙河口区数码广场5号-1层11号楼1118A房屋。 6）经营范围：一般项目：软件开发；软件外包服务；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；通讯设备销售；数据处理和存储支持服务；会议及展览服务；信息技术咨询服务；计算机软硬件及外围设备制造；机械电气设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 7）主要股东：沈阳智农科技有限公司100%持股。 8）实际控制人：顾丹龙 9）与公司的关联关系：2025年11月5日，大连共兴达信息技术有限公司控股股东由共兴达信息技术（沈阳）有限公司变更为沈阳智农科技有限公司。公司子公司上海新致金科信息技术有限公司参股共兴达信息技术（沈阳）有限公司11.33%。 2.北京联合永道软件股份有限公司 1）公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股） 2）法定代表人：张春 3）注册资本：5019.108万人民币 4）成立日期：2007年4月10日 5）注册地址：北京市海淀区上地东路1号院3号楼6层 6）经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；信息技术咨询服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；计算机及办公设备维修；软件开发；网络与信息安全软件开发；数字技术服务；互联网数据服务；人工智能基础软件开发；软件销售；软件外包服务；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；通信设备销售；仪器仪表销售；日用家电零售；家用电器零配件销售；专业设计服务；贸易经纪；企业管理咨询；企业管理；社会经济咨询服务；企业信用管理咨询服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：职业中介活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。 7）主要股东：张春38.95%；陆丽丽9.84%；杨雪莲7.73%；公司子公司北京新致君阳信息技术有限公司持股17%； 8）实际控制人：张春 9）与公司的关联关系：公司子公司北京新致君阳信息技术有限公司持股17%。 3.上海彦致信息技术有限公司 1）公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 2）法定代表人：邵亮 3）注册资本：2439万人民币 4）成立日期：2012年8月7日 5）注册地址：上海市浦东新区沪南路2218号西楼18层 6）经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电气安装服务；建筑劳务分包；建筑智能化系统设计；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）自主展示（特色）项目：软件销售；计算机系统服务；软件外包服务；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；信息安全设备销售；网络技术服务；人工智能应用软件开发；数据处理服务；物联网技术研发；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；办公用品销售；文具用品批发；数字内容制作服务（不含出版发行）；数字文化创意内容应用服务；广告制作；数字广告制作；会议及展览服务；电子产品销售；通信设备销售；建筑装饰材料销售。 7）主要股东：邵亮54.94%；郭子鉴27.06%；公司子公司武汉新致数字科技有限公司持股18%； 8）实际控制人：邵亮 9）与公司的关联关系：公司子公司武汉新致数字科技有限公司持股18%。 （二）履约能力分析 上述关联法人依法存续经营，前期合同往来执行情况良好，具备良好的履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。 三、日常关联交易主要内容 （一）关联交易主要内容 公司2026年度预计的日常关联交易主要为向关联人提供信息技术服务。相关交易价格遵循公允定价原则，并结合市场价格情况协商确定。 （二）关联交易协议签署情况 对于上述日常关联交易，公司将在上述预计的范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。 四、日常关联交易目的和对上市公司的影响 （一）关联交易的必要性 上述预计关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，属于正常性业务，符合公司和全体股东的利益，具有一定的必要性。 （二）关联交易定价的公允性 上述预计关联交易公司主要按照市场价格定价；如无市场价，按成本加成定价；如无市场价，也不适合采用成本加成定价的，则经双方协商定价，定价遵循公开、公平、公正的定价原则。上述预计关联交易属于公司与关联方的日常经营行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。 （三）关联交易的持续性 公司与上述关联方保持稳定的合作关系，上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及独立性等产生不利影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。 特此公告。 上海新致软件股份有限公司董事会 2026年4月29日 中财网
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