上海雅仕(603329):公司2026年度日常关联交易预计
原标题:上海雅仕:关于公司2026年度日常关联交易预计的公告 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于公司2026年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： 1、公司2026年度日常关联交易预计事项尚需提交股东会审议。 2、公司2026年度日常关联交易预计事项遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况，不会使公司对关联方形成较大依赖，不会对公司持续经营能力造成影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2026年4月27日，公司第四届董事会独立董事2026年第一次专门会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意本次关联交易事项。独立董事认为：公司2026年度日常关联交易预计属于公司的正常业务，以市场价格作为定价依据，定价原则公平合理，相关交易有利于公司业务的开展和持续发展，未对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。同意公司2026年度日常关联交易预计，并同意提交公司董事会审议。 2、2026年4月27日，公司第四届审计委员会第十九次会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，审计委员会同意本次关联交易事项。 审计委员会认为：公司2026年度日常关联交易预计事项是公司正常的经营行为，符合公司经营发展需要，交易遵循公平、公正、公开的原则，交易对价按公允市场价确定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会导致公司对关联方形成依赖，同意将该日常关联交易预计提交董事会审议。 3、2026年4月27日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事孙望平、李威、邱玉新、刘新峰、王明玮回避表决。 公司2026年度日常关联交易预计事项尚需提交股东会审议，关联股东应当回避表决。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元币种：人民币
（三）本次日常关联交易的预计金额和类别 单位：万元币种：人民币
二、公司关联方介绍和关联关系 （一）湖北国际贸易集团有限公司（以下简称“湖北国贸”） 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：- 200,000 注册资本：人民币 万元 成立日期：2022年1月13日 注册地址：武汉东湖新技术开发区高新大道770号光谷科技大厦4层402室（自贸区武汉片区） 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：自有资金投资的资产管理服务；供应链管理服务；金银制品销售；金属材料销售；建筑材料销售；机械设备租赁；货物进出口；国内货物运输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；会议及展览服务；软件开发；以自有资金从事投资活动；技术进出口；进出口代理；食品进出口；国内贸易代理；贸易经纪；报关业务；报检业务；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；机械设备销售；日用百货销售；农副产品销售；食用农产品批发；销售代理；电子产品销售；家用电器销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；木材销售；纸浆销售；纸制品销售；再生资源销售；有色金属合金销售；金属结构销售；建筑用钢筋产品销售；新型金属功能材料销售；高性能纤维及复合材料销售；塑料制品销售；涂料销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料销售；煤炭及制品销售；煤炭洗选；五金产品批发；新能源汽车整车销售；汽车销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；小微型客车租赁经营服务；二手车经纪；商务代理代办服务；非居住房地产租赁；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 关联关系：湖北国贸为公司控股股东，为公司的关联方。 （二）湖北国贸供应链管理有限公司（以下简称“国贸供应链”） 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：冷小勇 注册资本：人民币60,000万元 成立日期：2017年9月15日 注册地址：武汉东湖新技术开发区光谷四路以西、清风路以北，光谷三路777号-6保税物流园内七号楼209（自贸区武汉片区） 经营范围：一般项目：国内货物运输代理；供应链管理服务；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；木材销售；建筑材料销售；橡胶制品销售；金银制品销售；五金产品批发；五金产品零售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；机械设备销售；电子产品销售；汽车销售；新能源汽车整车销售；金属材料销售；高品质特种钢铁材料销售；金属结构销售；日用化学产品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属链条及其他金属制品销售；塑料制品销售；工程塑料及合成树脂销售；母婴用品销售；初级农产品收购；食用农产品批发；食用农产品零售；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；煤炭及制品销售；煤炭洗选；石墨及碳素制品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；成品油仓储（不含危险化学品）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；粮油仓储服务；国际货物运输代理；货物进出口；进出口代理；技术玻璃制品销售；日用玻璃制品销售；玻璃纤维及制品销售；纸浆销售；纸制品销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；水泥制品销售；稀土功能材料销售；光伏设备及元器件销售；电子专用材料销售；半导体器件专用设备销售；电子专用设备销售；电池零配件销售；新能源原动设备销售；电池销售；电力电子元器件销售；机械电气设备销售；泵及真空设备销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械租赁；生产性废旧金属回收。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：食品销售；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 关联关系：国贸供应链为公司控股股东湖北国贸控制的公司，为公司的关联方。 （三）湖北国贸金属矿产有限公司（以下简称“国贸金属”） 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：黄小红 注册资本：人民币5,000万元 成立日期：2022年9月21日 8 注册地址：武汉市江岸区球东小区 号楼底层部分一层 经营范围：一般项目：金属材料销售，金属矿石销售，有色金属合金销售，建筑用钢筋产品销售，金属结构销售，货物进出口，国内货物运输代理，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），会议及展览服务，技术进出口，进出口代理，食品进出口，国内贸易代理，贸易经纪，报关业务，报检业务，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，机械设备销售，农副产品销售，销售代理，电子产品销售，家用电器销售，新能源汽车整车销售，汽车销售，食品销售（仅销售预包装食品），保健食品（预包装）销售，供应链管理服务，机械设备租赁，木材销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），汽车零配件零售，建筑材料销售，煤炭及制品销售（禁燃区内不得含有原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等），非金属矿及制品销售，纸浆销售，纸制品销售，再生资源销售，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） 关联关系：国贸金属为公司控股股东湖北国贸控制的公司，为公司的关联方。 （四）湖北国贸能源化工有限公司（以下简称“国贸能源”） 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：吴丹 注册资本：人民币20,000万元 成立日期：2017年3月15日 注册地址：武汉东湖新技术开发区光谷三路777号-6保税物流园内7号楼5517 层 （自贸区武汉片区） 经营范围：许可项目：酒类经营，食品销售，第二类增值电信业务，第三类医疗器械经营，危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：纸制品销售，货物进出口，技术进出口，进出口代理，食品进出口，物业管理，餐饮管理，国内贸易代理，贸易经纪，国内货物运输代理，报关业务，报检业务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），市场营销策划，石油制品销售（不含危险化学品），化工产品销售（不含许可类化工产品），润滑油销售，建筑材料销售，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，机械设备销售，农副产品销售，日用百货销售，日用陶瓷制品销售，电子产品销售，电力电子元器件制造，家用电器销售，食品用塑料包装容器工具制品销售，金属矿石销售，非金属矿及制品销售，再生资源销售，有色金属合金销售，金属材料销售，高性能纤维及复合材料销售，塑料制品销售，橡胶制品销售，五金产品批发，涂料销售（不含危险化学品），专用化学产品销售（不含危险化学品），合成材料销售，煤炭及制品销售，商务代理代办服务，非居住房地产租赁，食用农产品批发，食用农产品零售，鲜肉批发，鲜肉零售，供应链管理服务，办公设备销售，办公设备耗材销售，母婴用品销售，服装服饰批发，产业用纺织制成品销售，生物质燃料销售（不含危险化学品），木材销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）关联关系：国贸能源为公司控股股东湖北国贸控制的公司，为公司的关联方。 （五）湖北南方集团有限公司（以下简称“南方集团”） 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：吴丹 注册资本：人民币17,796.05万元 成立日期：1999年2月12日 8 注册地址：湖北省武汉市江岸区西马街道球东小区 号楼底层部分 经营范围：国有资产管理部门授权的国有资产的经营与管理；房地产开发（凭有效资质证件从事经营）；建材、化工、医药产品的开发；批零兼营化工原料（不含危险品及国家控制经营的化学品）、盐化工产品、建筑材料、五金交电、机电产品、日用百货；影视文化产业投资；生物科技研发；电子产品制造与销售；煤炭批发；矿产品贸易（法律法规规定须经行政许可的除外）；酒店管理关联关系：南方集团为公司控股股东湖北国贸控制的公司，为公司的关联方。 （六）武汉金宇综合保税发展有限公司（以下简称“武汉金宇”） 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：刘婕 41,754.386 注册资本：人民币 万元 成立日期：2014年5月9日 注册地址：武汉东湖新技术开发区光谷三路777号（自贸区武汉片区）经营范围：预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、钢材、五金产品、电子仪器、家电产品、化工产品（不含化学危险品）、轻纺产品、纸张、机械设备、百货、饲料、畜禽、酒店设备、计算机及周边设备、电子数码产品、橄榄油、初级农产品、日用品、建筑材料的批发兼零售；计算机系统集成；办公自动化设备的批发兼零售、安装、维修；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；进料加工和“三来一补”业务（国家规定的专营进出口商品和国家禁止出口等特殊商品除外）；报关、报验代理服务；房屋仓储租赁（不含危险品）；物业服务及信息咨询；家政服务；建筑装饰工程、楼宇智能化工程、园林绿化工程（不含苗木种植）设计及施工；停车场服务；道路普通货物运输；货运代理；仓储设施建设与经营；仓储物流服务（不含危险品）；食品深加工、生产、销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营） 关联关系：武汉金宇为公司控股股东湖北国贸控制的公司，为公司的关联方。 （七）湖北国贸实业贸易有限公司（以下简称“国贸实业”） 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：黄小红 注册资本：人民币10,000万元 2017 4 13 成立日期： 年 月 日 注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷四路以西、清风路以北，光谷三路777号-6保税物流园内7号楼502（自贸区武汉片区） 经营范围：一般项目：汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车销售；汽车装饰用品销售；会议及展览服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；商务代理代办服务；建筑材料销售；五金产品批发；五金产品零售；仪器仪表销售；家用电器销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；针纺织品销售；机械设备销售；日用百货销售；电子产品销售；食用农产品零售；初级农产品收购；新鲜蔬菜零售；新鲜蔬菜批发；鲜肉零售；鲜肉批发；母婴用品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；包装材料及制品销售；纸制品销售；农副产品销售；日用品销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；再生资源销售；有色金属合金销售；金属材料销售；塑料制品销售；合成材料销售；煤炭及制品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；供应链管理服务；非居住房地产租赁；二手车经纪；润滑油销售；电池销售；电池零配件销售；新能源汽车整车销售；新能源原动设备销售；电力电子元器件销售；石墨及碳素制品销售；光伏设备及元器件销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电产品销售；电子专用材料销售；电子专用设备销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；畜禽收购；水产品批发；水产品零售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目:酒类经营；餐饮服务；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 关联关系：国贸实业为公司控股股东湖北国贸控制的公司，为公司的关联方。 （八）湖北南方大集实业有限公司（以下简称“南方大集”） 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：吴丹 注册资本：人民币12,000万元 成立日期：2017年7月20日 注册地址：武汉市东西湖区惠安大道768号2栋3层 经营范围：许可项目：食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：建筑材料销售，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），市场营销策划，包装材料及制品销售，纸制品销售，农副产品销售，日用品销售，食品用塑料包装容器工具制品销售，金属矿石销售，非金属矿及制品销售，再生资源销售，有色金属合金销售，金属材料销售，高性能纤维及复合材料销售，塑料制品销售，合成材料销售，煤炭及制品销售，汽车销售，汽车零配件零售，汽车零配件批发，汽车装饰用品销售，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），供应链管理服务，水产品批发，水产品零售，商务代理代办服务，食品销售（仅销售预包装食品），家用电器销售，二手车经纪，货物进出口，化工产品销售（不含许可类化工产品），润滑油销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）（未完）  |