丽尚国潮(600738):丽尚国潮关于对子公司参股有限合伙企业减资暨关联交易
? 丽水南投系公司实际控制人丽水经济技术开发区管理委员会（以下简称“丽水经开区”）控制下的企业，持有公司控股股东浙江元明控股有限公司（以下简称“元明控股”）100%的股份，公司董事吴小波、吴群良、吴林、张何欢与其存在关联关系，本次基金减资涉及与关联方共同投资的基金，构成关联交易。 ? 本次交易不构成重大资产重组，亦无需提交公司股东会审议。 ? 至本次关联交易为止，过去12个月内公司与关联人丽水南投（不含本次）发生1次与本次交易类别相关的关联交易1,312.50万元,系对丽水天机的同比例减资，发生其他类别的关联交易2.23万元。 一、合作投资基本概述情况 公司于2020年11月6日召开第九届董事会第十六次会议并于2020年11月23日召开2020年第五次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司参股有限合伙企业暨关联交易的议案》，同意全资子公司杭州环北作为有限合伙人，使用自有资金1亿元人民币参股由浙江金控资本管理有限公司、丽水南投以及其他出资方共同设立的丽水天机，开展股权投资业务。具体内容详见公司于2020年11月7日披露的《关于全资子公司参股有限合伙企业暨关联交易的公告》（公告编号：2020-057）。 经全体合伙人一致同意，丽水天机于2020年12月28日完成工商变更登记，原普通合伙人浙江金控资本管理有限公司变更为杭州诚和创业投资有限公司，并修改部分合伙协议的约定。具体内容详见公司于2020年12月30日披露的《关于全资子公司参股有限合伙企业的进展公告》（公告编号：2020-067）。 丽水天机已完成在中国证券投资基金业协会的基金备案工作（备案编码：SNT379），备案日期：2021年02月10日。具体内容详见公司于2021年2月20日披露的《关于全资子公司参股有限合伙企业的进展公告》（公告编号：2021-012）。 公司于2024年7月3日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过《关于对子公司参股有限合伙企业减资暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司杭州环北与杭州诚和创业投资有限公司、丽水南投对共同出资设立的丽水天机未实缴部分按实缴比例同比例减资，其中杭州环北减少认缴出资额1,875万元。本次减资完成后，杭州环北的出资情况为实缴出资8,125万元。具体内容详见公司于2024年7月5日披露的《关于对子公司参股有限合伙企业减资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-067）。 公司于2024年12月24日召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过《关于对子公司参股有限合伙企业减资暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司杭州环北与杭州诚和创业投资有限公司、丽水南投对共同出资设立的丽水天机按实缴比例同比例减资，其中杭州环北减少认缴出资额2,312.50万元。本次减资完成后，杭州环北的出资情况为实缴出资5,812.50万元。具体内容详见公司于2024年12月25日披露的《关于对子公司参股有限合伙企业减资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-104）。 经全体合伙人一致同意，将丽水天机原经营期限予以延长，延长期限为3年，即产业基金延长后的经营期限自2025年12月8日（原经营期限届满次日）起至2028年12月7日止。若延长期届满，基金投资项目仍未全部退出、资产处置仍需时间，需再次延长经营期限的，将按照原合伙协议约定及相关监管规定，另行召开合伙人会议审议决定。2025年12月18日，丽水天机在中国证券投资基金业协会完成延期备案。具体内容详见公司于2025年12月20日披露的《关于全资子公司参股有限合伙企业的进展公告》（公告编号：2025-077）。 2026年3月2日，公司召开第十届董事会第四十四次会议，审议通过《关于对子公司参股有限合伙企业减资暨关联交易的议案》。丽水天机对基金再次进行减资，丽水天机认缴出资总额由人民币9,300万元减少至7,200万元，全体合伙人按实缴比例同比减少出资，其中杭州环北减少认缴出资额1,312.50万元。本次减资完成后，杭州环北的出资情况为实缴出资4,500万元。具体内容详见公司于2026年3月3日披露的《关于对子公司参股有限合伙企业减资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-013）。 二、本次基金减资暨关联交易概述 近日，丽水天机拟对基金再次进行减资，丽水天机认缴出资总额由人民币7,200万元减少至5,500万元，全体合伙人按实缴比例同比减少出资，其中杭州环北拟减少认缴出资额1,062.50万元。本次减资涉及的出资额已经实缴，丽水天机需向杭州环北及其他合伙人支付本次减资对价。本次减资事项系基金已进入延长期，按照约定延长期内基金仅围绕已投项目退出及存量资产处置开展工作，不新增任何投资业务，经全体合伙人共同商议，对丽水天机已实缴的部分进行同比例减资。本次减资完成后，杭州环北的出资情况为实缴出资3,437.50万元，出资比例仍为62.50%。 丽水南投系公司实际控制人丽水经开区控制下的企业，持有公司控股股东元明控股100%的股份，公司董事吴小波、吴群良、吴林、张何欢与其存在关联关系，与其他第三方不存在任何影响公司利益的安排，与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面其他方面的关系。本次交易事项已经公司第十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议及第十一届董事会第四次会议审议通过，无需提交公司股东会审议，无需经过有关部门批准。 至本次关联交易为止，过去12个月内公司与关联人丽水南投（不含本次）发生1次与本次交易类别相关的关联交易1,312.50万元，系对丽水天机的同比例减资，发生其他类别的关联交易2.23万。 三、关联方基本情况 （一）关联人关联关系介绍 丽水南投系公司实际控制人丽水经开区控制下的企业，持有公司控股股东元明控股100%的股份，属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的公司关联法人。 （二）关联人基本情况 企业名称：丽水南城新区投资发展有限公司 统一社会信用代码：91331100558624445G 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 注册地址：浙江丽水市水阁工业区绿谷大道238号（发展大厦） 成立日期：2010年7月13日 法定代表人：应巧奖 注册资本：人民币30,000万元整 经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；住房租赁；非居住房地产租赁；本市范围内公共租赁住房的建设、租赁经营管理；土地整治服务；建筑材料销售；金属材料销售；水泥制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：房地产开发经营；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）丽水南投系公司实际控制人丽水经开区控制下的企业，持有公司控股股东元明控股100%的股份，公司董事吴小波、吴群良、吴林、张何欢与其存在关联关系，与其他第三方不存在任何影响公司利益的安排，与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面其他方面的关系。 （三）交易标的基本情况 企业名称：丽水天机股权投资合伙企业（有限合伙） 统一社会信用代码：91331100MA2E4E1L1T 企业类型：有限合伙企业
本次丽水天机减资系根据各合伙人实缴出资比例计算实际减资对价，减资退回金额公允、合理，不存在损害公司股东尤其是中小股东合法权益的情形。 五、本次基金减资暨关联交易履行的审议程序 2026年4月28日，公司召开第十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会 2026年4月29日 中财网
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