润达医疗(603108):公司2025年度日常关联交易执行情况
转债代码：113588 转债简称：润达转债 上海润达医疗科技股份有限公司 关于公司2025年度日常关联交易执行情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 本次日常关联交易事项无需提交上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）股东会审议。 ? 公司2025年度发生的日常关联交易是为了满足公司日常经营的需要，交易价格公允，交易遵循公开、公平、公正的原则，符合公司及全体股东的整体利益，不会对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 公司于2024年12月4日召开第五届董事会第十九次会议并审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，并经公司2024年第三次临时股东大会审议通过，就公司2025年度日常关联交易进行了预计，具体详见公司于2024年12月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》（临2024-063）。公司分别召开第五届董事会第二十三次会议、第五届董事会第二十四次会议、第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》，具体详见公司于2025年6月14日、2025年8月27日、2025年12月27日披露的《关于增加2025年度日常关联交易预计的公告》（临2025-030、临2025-044、临2025-063）。 公司于2026年4月27日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易执行情况的议案》，董事会对公司2025年度发生的日常关联交易金额进行确认，2025年度日常关联交易执行情况具体如下：
注2：以上数据为经审计的不含税金额，单位人民币万元。 （一）国润医疗供应链服务（上海）有限公司（以下简称“国润供应链”） 1、基本情况 公司名称：国润医疗供应链服务（上海）有限公司 统一社会信用代码：91310105MA1FW0G339 成立时间：2015年11月12日 公司住所：上海市长宁区凯旋路1398号4号楼5A室 注册资本：10,000万元人民币 法定代表人：吴彬 股权结构为：国润供应链系公司参股公司国药控股润达医疗器械发展（上海）有限公司之控股子公司。 主营业务为医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。 截至2025年12月31日，资产总额人民币247,460.49万元，负债总额人民币164,296.58万元，净资产人民币83,163.92万元；2025年度营业收入人民币421,752.67万元，净利润人民币18,667.44万元。（该数据经审计） 2、与上市公司的关联关系：国润供应链系公司参股公司国药控股润达医疗器械发展（上海）有限公司之控股子公司。公司副董事长、总经理刘辉先生及董事、副总经理胡震宁先生兼任国润供应链董事职务。 3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。 （二）云南赛力斯生物科技有限公司（以下简称“云南赛力斯”） 1、基本情况 公司名称：云南赛力斯生物科技有限公司 统一社会信用代码：91530112587393412Q 成立时间：2012年1月10日 公司住所：云南省昆明市高新区海源中路390号海源财富中心1栋13楼注册资本：769.23万元人民币 法定代表人：杨昊 主要股东：阮啟辉 主营业务为医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。 截至2025年12月31日，资产总额人民币37,947.19万元，负债总额人民币1,662.81万元，净资产人民币36,284.38万元；2025年度营业收入人民币14,958.97万元，净利润人民币1,288.94万元。（该数据经审计） 2、与上市公司的关联关系：公司持有云南赛力斯35%股权，公司董事、副总经理陆晓艳女士兼任云南赛力斯董事。 3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。 （三）四川润达宏旺医疗科技有限公司（以下简称“四川润达宏旺”）1、基本情况 公司名称：四川润达宏旺医疗科技有限公司 统一社会信用代码：91510100MA62Q1NP51 成立时间：2017年1月25日 公司住所：成都高新区科园南路88号2栋6层605号 注册资本：3000万元人民币 法定代表人：沈碧华 主要股东：成都同鑫宏旺医疗科技合伙企业（有限合伙） 主营业务为医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。 截至2025年12月31日，资产总额人民币4,979.10万元，负债总额人民币3,157.07万元，净资产人民币1,822.03万元；2025年度营业收入人民币4,003.32万元，净利润人民币1.66万元。（该数据经审计） 2、与上市公司的关联关系：公司持有四川润达宏旺22%股权，公司董事、副总经理胡震宁先生及公司董事、副总经理陆晓艳女士兼任四川润达宏旺董事。 3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。 （四）贵州润达康益医疗科技有限公司（以下简称“贵州润达”） 1、基本情况 公司名称：贵州润达康益医疗科技有限公司 统一社会信用代码：91520191MA6DW5A87R 成立时间：2017年3月16日 公司住所：贵州省贵阳市观山湖区金阳街道中央商务区9号地块群升世纪广场B4栋1层18号 注册资本：3,000万元人民币 法定代表人：刘婷 主要股东：贵州美冠全投资咨询有限公司 主营业务为医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。 截至2025年12月31日，资产总额人民币15,213.49万元，负债总额人民币9,617.76万元，净资产人民币5,595.73万元；2025年度营业收入人民币12,807.92万元，净利润人民币191.82万元。（该数据经审计） 2、与上市公司的关联关系：公司持有贵州润达10%股权，公司董事、副总经理胡震宁先生兼任贵州润达董事。 3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。 （五）福建省福瑞医疗科技有限公司（以下简称“福建福瑞”） 1、基本情况 公司名称：福建省福瑞医疗科技有限公司 统一社会信用代码：91350100315437581G 成立时间：2015年1月4日 公司住所：福建省福州市仓山区白湖亭埔下路仓山科技园V-03号2#楼2层南侧 注册资本：1,000万元人民币 法定代表人：瞿志军 主要股东：瞿志军 主营业务为医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。 截至2025年12月31日，资产总额人民币5,151.77万元，负债总额人民币1,452.73万元，净资产人民币3,699.03万元；2025年度营业收入人民币2,160.91万元，净利润人民币-660.77万元。（该数据经审计） 2、与上市公司的关联关系：公司持有福建福瑞40%股权。公司董事、副总经理胡震宁先生及公司董事、副总经理陆晓艳女士兼任福建福瑞董事。 3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。 （六）上海通用润达医疗技术有限公司（以下简称“通用润达”） 1、基本情况 公司名称：上海通用润达医疗技术有限公司 统一社会信用代码：9141010079678388X4 成立时间：2006年12月12日 公司住所：上海市虹口区吴淞路575号3001-1室 注册资本：10,000万元人民币 法定代表人：梅媚 主要股东：河南通用医药健康产业有限公司 主营业务为医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。 截至2025年12月31日，资产总额人民币8,440.81万元，负债总额人民币1,999.92万元，净资产人民币6,440.89万元；2025年度营业收入人民币1,399.26万元，净利润人民币-1,075.84万元。（该数据经审计） 2、与上市公司的关联关系：公司持有通用润达49%股权，公司董事、副总经理陆晓艳女士兼任通用润达董事。 3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。 （七）润达融迈（杭州）医疗科技有限公司（以下简称“润达融迈”）1、基本情况 公司名称：润达融迈（杭州）医疗科技有限公司 统一社会信用代码：91330103MA2J0XYC21 成立时间：2020年8月24日 公司住所：浙江省杭州市拱墅区皓章大厦1幢1504室-1 注册资本：1,000万元人民币 法定代表人：薛英 主要股东：薛英 主营业务为医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。 截至2025年12月31日，资产总额人民币10,667.62万元，负债总额人民币9,529.28万元，净资产人民币1,138.33万元；2025年度营业收入人民币7,508.00万元，净利润人民币-11.66万元。（该数据经审计） 2、与上市公司的关联关系：公司持有润达融迈40%股权，公司董事、副总经理胡震宁先生兼任润达融迈董事。 3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。 （八）河北润达康泰医疗科技有限公司（以下简称“河北润达”） 1、基本情况 公司名称：河北润达康泰医疗科技有限公司 统一社会信用代码：91130102MA08L76U1Y 成立时间：2017年5月26日 公司住所：石家庄高新区裕华东路358号天山银河广场C座2301-2305室注册资本：1,000万元人民币 法定代表人：郭战军 主要股东：陈鸿 主营业务为医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。 截至2025年12月31日，资产总额人民币25,828.50万元，负债总额人民币23,183.80万元，净资产人民币2,644.70万元；2025年度营业收入人民币11,675.72万元，净利润人民币127.71万元。（该数据经审计） 2、与上市公司的关联关系：公司持有河北润达20%股权，公司董事、副总经理胡震宁先生兼任河北润达董事。 3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。 （九）苏州润赢医疗设备有限公司（以下简称“苏州润赢”） 1、基本情况 公司名称：苏州润赢医疗设备有限公司 统一社会信用代码：91320594MA1MTQLM1F 成立时间：2016年9月5日 公司住所：苏州市相城区太平街道聚金路38号5楼西侧 注册资本：3,000万元人民币 法定代表人：廖建卫 主要股东：宁波睿晨投资合伙企业（有限合伙） 主营业务为医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。 截至2025年12月31日，资产总额人民币34,244.78万元，负债总额人民币15,743.68万元，净资产人民币18,501.10万元；2025年度营业收入人民币38,547.95万元，净利润人民币1,174.30万元。（该数据经审计） 2、与上市公司的关联关系：公司全资子公司杭州润达医疗管理有限公司持有苏州润赢35%股权，公司董事、副总经理胡震宁先生兼任苏州润赢董事。 3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。 （十）广西柳润医疗科技有限公司（以下简称“广西柳润”） 1、基本情况 公司名称：广西柳润医疗科技有限公司 统一社会信用代码：91450100MA5L2DMP6W 成立时间：2017年4月6日 公司住所：南宁市国凯大道7号 注册资本：10,000万元人民币 法定代表人：潘颖熙 主要股东：广西柳药集团股份有限公司 主营业务为医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。 截至2025年12月31日，资产总额人民币18,231.27万元，负债总额人民币3,041.04万元，净资产人民币15,190.23万元；2025年度营业收入人民币7,911.33万元，净利润人民币460.42万元。（该数据经审计） 2、与上市公司的关联关系：公司持有广西柳润49%股权，公司董事、副总经理胡震宁先生及董事、副总经理陆晓艳女士兼任广西柳润董事。 3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。 （十一）杭州惠灏信息科技有限公司（以下简称“杭州惠灏”） 1、基本情况 公司名称：杭州惠灏信息科技有限公司 统一社会信用代码：91330103MA2KJYFJ6K 成立时间：2021年8月24日 公司住所：浙江省杭州市拱墅区绍兴路398号国投大厦1308室 注册资本：143.10万元人民币 法定代表人：张诚栩 主要股东：上海内外兼修信息科技合伙企业（有限合伙）、上海爱易感知信息科技合伙企业（有限合伙） 主营业务为自主研发临床自然语言处理引擎、医学知识推理、临床自动化机器学习平台等技术工具。 截至2025年12月31日，资产总额人民币12,572.69万元，负债总额人民币61.00万元，净资产人民币12,511.70万元；2025年度营业收入人民币407.20万元，净利润人民币-234.38万元。（该数据经审计） 2、与上市公司的关联关系：公司全资子公司杭州惠中诊断技术有限公司持有杭州惠灏13.98%股权，公司董事张诚栩先生兼任杭州惠灏董事及总经理。 3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期发生的关联交易业务，未发生关联方违约情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。 三、关联交易主要内容和定价政策 公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易定价公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形；相关交易均履行了必要的决策程序和审批程序，交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求。 四、关联交易的目的以及对上市公司的影响 上述关联交易为公司正常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行，有利于公司的持续稳定经营。 该等关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，是完全的市场行为，没有影响公司的独立性，没有对公司持续经营能力产生影响。公司的主要业务或收入、利润来源不完全依赖该类关联交易。上述交易不对公司资产及损益情况构成重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。 五、履行的内部决策程序 2024年12月4日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。关联董事张诚栩先生、刘辉先生、胡震宁先生、陆晓艳女士已回避表决。 2024年12月20日，公司2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。关联股东已回避表决。 2025年6月13日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》。关联董事刘辉先生、胡震宁先生已回避表决。 2025年8月26日，公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》。关联董事胡震宁先生、陆晓艳女士已回避表决。 2025年12月26日，公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》。关联董事刘辉先生、胡震宁先生、陆晓艳女士已回避表决。 2026年4月27日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易执行情况的议案》。关联董事张诚栩先生、刘辉先生、胡震宁先生、陆晓艳女士已回避表决。 特此公告。 上海润达医疗科技股份有限公司 董事会 2026年4月28日 中财网
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