睿能科技(603933):睿能科技关于2025年度日常关联交易确认和2026年度日常关联交易预计
福建睿能科技股份有限公司 关于2025年度日常关联交易确认 和2026年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 是否需要提交股东会审议：否 ? 日常关联交易对公司的影响：福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司发生的日常关联交易属于正常经营业务往来，遵循了公平、公正的市场原则，定价公允合理，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）本次日常关联交易履行的审议程序 1、2026年4月28日公司召开第五届董事会第五次会议审议通过《关于2025年度日常关联交易确认和2026年度日常关联交易预计的议案》。表决结果为：4票赞成；0票反对；0票弃权。（公司董事会7名董事中，杨维坚先生、赵健民先生、蓝李春先生系该事项的关联董事，已回避表决。） 2、本次关联交易事项已经公司2026年第二次独立董事专门会议审议通过。 独立董事认为：公司2025年度发生的日常关联交易执行情况正常，2026年度日常关联交易预计合理，符合公司正常生产经营需要。公司日常关联交易的金额占同类业务比例较小，不会对公司的独立性、经营成果和财务状况产生负面影响，定价公允合理，不会对关联方形成依赖，决策程序合法有效，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司2025年度日常关联交易确认和2026年度日常关联交易预计的事项。 3、董事会审计委员会发表意见如下：公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计事项系公司正常生产经营需要，定价公允合理，不会对公司的独立性、经营成果和财务状况产生负面影响，不存在损害公司和股东利益的情形。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 公司第四届董事会第十八次会议、第四届董事会第十九次会议，分别审议通过2025年公司及其子公司日常关联交易预计额度及追加额度的事项，2025年公司日常关联交易的预计和执行情况如下： 单位：人民币 万元（金额不含税）
2025年度，公司及其子公司日常关联交易的实际发生金额已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计。2025年，公司关联交易价格，按照同类业务的市场价格并经交易双方平等协商确定，定价公允、合理，不会对公司的独立性、经营成果和财务状况产生负面影响。 1、根据业务需要及市场变化存在一定的差异，全资子公司贝能国际向参股公司台湾霳昇销售IC产品；公司及全资子公司向参股公司中自机电销售伺服系统、织机电控配套部件以及部分配套材料等，维修服务费用随所销售商品的交付与使用相应产生；公司向参股公司中自机电采购原材料，主要为数字信号隔离芯片和二极管等。 2、因公司福州总部生产基地启用，福州地区相关子公司已实施办公场所整合，自2025年7月起终止租赁福州健坤房屋。因此存在一定的差异。 （三）本次日常关联交易预计金额和类别 在2025年度日常关联交易的基础上，结合市场形势和生产经营需要，公司对2026年度可能发生的日常关联交易进行了合理预计，具体情况如下：单位：人民币 万元（金额不含税）
全资子公司贝能国际向参股公司台湾霳昇销售IC产品；公司及全资子公司向参股公司中自机电销售伺服系统、织机电控配套部件以及部分配套材料等；全资子公司贝能国际向非关联方租赁香港沙田区房产，其中500呎转租给控股股东睿能实业用于办公，租金约为港币7,890元/月。 二、关联方介绍、关联关系及履约能力
1、名称：霳昇科技股份有限公司 2、公司统一编号：13112295 3、资本总额：新台币3,600.00万元 4、法定代表人：陈雯琪 5、注册地址：台湾省新北市汐止区新台五路一段95号19楼之10 6、主营业务：主要从事IC分销业务 7、股权结构
（二）中自机电 1、名称：浙江中自机电控制技术有限公司 2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 3、住所：浙江省杭州市钱塘区白杨街道22号大街22号6幢301室 4、法定代表人：方巍 5、注册资本：500.00万人民币 6、成立日期：2010年12月14日 7、营业期限：2010年12月14日至长期 8、统一社会信用代码：91330101566070868L 9、主营业务：主要从事研发、生产和销售织造设备自动化控制系统 10、出资结构
（三）睿能实业 1、境外企业名称：睿能实业有限公司 2、地区：中国香港 3、董事：杨维坚、涂秀芳 4、成立时间：2007年7月27日；经营年限：2007年7月27日至长期 5、注册资本：港币1万元 6、投资主体：瑞捷投资有限公司 7、注册地址：UnitC,D&E,5/F,GoldlionHoldingsCentre,13-15YuenShunCircuit,SiuLekYuen,Shatin,HongKong. 8、登记证号码：38228107 9、主营业务：投资 10、与公司关系：公司控股股东 11、财务数据： 单位：港币 元
三、关联交易主要内容和定价政策 公司与关联方发生的日常关联交易属于正常经营业务往来，主要包括伺服系统、织机电控配套部件、材料、IC产品以及租赁办公场所等。具体合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。 公司日常关联交易的价格按照同类业务的市场价格并经交易双方平等协商确定，定价公允、合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性、经营成果和财务状况产生负面影响，不会导致公司对关联方形成依赖。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司日常关联交易是基于公司正常经营需要，关联方为公司的参股公司或公司控股股东，根据各方资源优势合理配置，交易金额占同类业务比例较小。交易定价按照同类业务的市场价格并经交易双方平等协商确定，遵守公平、公正的市场原则，不会损害公司及全体股东利益，不会对公司的独立性、经营成果和财务状况产生负面影响，公司的主要业务、收入及利润不会对关联方形成依赖。 特此公告。 福建睿能科技股份有限公司董事会 2026年4月29日 中财网
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