苏州科达(603660):日常关联交易公告
苏州科达科技股份有限公司 日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 是否需要提交股东会审议：是 ? 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易是基于公司正常生产经营所需，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，不会对公司的独立性构成影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2026年4月27日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于日常关联交易的议案》。在董事会议案审议表决过程中，关联董事均做了回避表决，其他非关联董事全票同意，无反对和弃权。本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会审议该议案时回避表决。 公司2026年第一次独立董事专门会议审议了该议案，全体独立董事一致同意上述日常关联交易事项，并出具了书面意见。公司三名独立董事认为：公司2026年年度日常关联交易属于公司正常的业务范围，以市场公允价格作为交易原则，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形，公司决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意该日常关联交易事项。 （二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况 2025年4月24日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于日常关联交易的议案》，预计公司和控股子公司2025年与关联方发生的日常关联交易金额约为5,350万元。2025年，公司实际和公告中关联公司发生的日常关联交易金额为371.67万元，实际关联交易金额未超出预计金额。 单位：万元
根据公司业务发展的需要，预计公司和控股子公司2026年与关联方发生的日常关联交易金额约为37,600万元。具体如下： 单位：万元
（一）关联方基本情况及与本公司的关联关系 1、上海璨达信息科技有限公司 法定代表人：虞谦；注册资本：1,917万元人民币；成立时间：2014年11月4日；企业类型：其他有限责任公司；企业地址：上海市徐汇区钦江路123号3幢2层205-207室；经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；智能无人飞行器销售；数据处理和存储支持服务；软件开发；网络设备销售；文具用品零售；日用百货销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；体育用品及器材零售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；办公用品销售；特种设备销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机及办公设备维修；计算机系统服务；办公设备销售；人工智能应用软件开发；货物进出口；技术进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；服务消费机器人销售；智能机器人的研发；安防设备销售；信息安全设备销售；人工智能行业应用系统集成服务；集成电路设计；租赁服务（不含许可类租赁服务）；云计算装备技术服务；电子元器件零售；幻灯及投影设备销售；数字文化创意技术装备销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；体育用品及器材批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 关联关系：该公司为本公司的联营公司，公司持有其17.997%的股权。公司实际控制人陈冬根先生担任该公司的董事。 最近一年的财务数据： 单位：万元
法定代表人：陈冬根；注册资本：5,333.3333万元人民币；成立时间：2020年4月29日；企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；企业地址：上海市松江区泗泾镇高技路205弄10号309室；经营范围：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;计算机系统服务;信息系统集成服务;安全系统监控服务;云计算装备技术服务;信息技术咨询服务;互联网数据服务;大数据服务;安全技术防范系统设计施工服务;智能控制系统集成;网络与信息安全软件开发;工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）;计算机及办公设备维修;通讯设备修理;轨道交通通信信号系统开发;数据处理和存储支持服务;信息系统运行维护服务;技术进出口;计算机及通讯设备租赁;数字视频监控系统销售;通讯设备销售;移动通信设备销售;安防设备销售;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;移动终端设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:建筑智能化系统设计。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 关联关系：该公司为本公司的联营公司，公司持有其37.5%的股权。公司实际控制人陈冬根先生担任该公司董事长、法定代表人。公司董事姚桂根先生担任该公司监事。 单位：万元
法定代表人：李晨刚；注册资本：4,215万元人民币；成立时间：2009年6月2日；公司类型：有限责任公司；企业地址：南京市建邺区楠溪江东街58号9楼西；经营范围：电子、通讯和信息技术的产品研发、技术推广、技术咨询，电子、通讯和信息技术的系统集成；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；电子产品的生产及销售；计算机软件的开发及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 关联关系：该公司为本公司的联营公司，公司持有其23.44%的股权，公司董事陈卫东先生在该公司担任董事。 单位：万元
法定代表人:牛晓瑞；注册资本:500万元人民币；成立日期：2024-05-30；企业类型：其他有限责任公司；企业地址：苏州高新区金山东路131号3幢2楼东侧；经营范围包含：一般项目：信息系统集成服务；智能控制系统集成；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；专业设计服务；平面设计；工程造价咨询业务；工程管理服务；噪声与振动控制服务；隔热和隔音材料销售；隔热和隔音材料制造；数字技术服务；软件开发；软件销售；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；对外承包工程；大数据服务；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；显示器件制造；显示器件销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；物联网技术研发；物联网设备销售；物联网应用服务；虚拟现实设备制造；网络与信息安全软件开发；5G通信技术服务；通信设备制造；光通信设备销售；移动终端设备制造；音响设备制造；音响设备销售；集成电路芯片及产品制造；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；安全技术防范系统设计施工服务；安防设备制造；可穿戴智能设备销售；云计算设备销售；网络设备销售；电子产品销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备销售；新兴能源技术研发；储能技术服务；数字文化创意技术装备销售；日用百货销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 关联关系：该公司为本公司的联营公司，本公司持有该公司49%的股权，公司高管郑学君女士在该公司担任董事。 单位：万元
法定代表人:陈卫东；注册资本:2,000万元人民币；成立日期：2025年10月24日；企业类型：其他有限责任公司；企业地址：北京市朝阳区望京利泽中园101号A座（天利生产研发楼）5层东侧A516室；经营范围包含：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；电子专用设备销售；电子产品销售；人工智能基础软件开发；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；通讯设备销售；数据处理服务；大数据服务；互联网数据服务；工业互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；智能无人飞行器制造；服务消费机器人销售；智能机器人的研发；航空运营支持服务；卫星遥感数据处理；地理遥感信息服务；航空运输设备销售；航空商务服务；运输设备租赁服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：认证服务；建筑智能化系统设计；检验检测服务；建设工程施工；通用航空服务；公共航空运输；商业非运输、私用大型航空器运营人、航空器代管人运行业务；民用航空器维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。 关联关系：该公司为本公司的联营公司，公司持有其20%的股权，公司董事陈卫东先生在该公司担任法定代表人、董事长。 单位：万元
法定代表人：张文钧；注册资本：1000万元人民币；成立时间： 2024-06-26；企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；企业地址：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区星湖街218号生物纳米园A7楼204D室；经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络与信息安全软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；信息安全设备销售；计算机及通讯设备租赁；信息技术咨询服务；大数据服务；云计算设备销售；数据处理和存储支持服务；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；虚拟现实设备制造；物联网技术研发；物联网设备销售；可穿戴智能设备销售；通信设备销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；数字文化创意技术装备销售；安防设备制造；安全系统监控服务；专业设计服务；工业设计服务；其他电子器件制造；物联网设备制造；物联网技术服务；物联网应用服务；安防设备销售；工程和技术研究和试验发展；数字内容制作服务（不含出版发行）；数字文化创意软件开发；技术进出口；货物进出口；通讯设备修理；音响设备销售；建筑装饰材料销售；音响设备制造；科技推广和应用服务；计算机及办公设备维修；人工智能公共数据平台；云计算设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 关联关系：该公司为本公司的联营公司，公司持有其30%的股权，公司董事、董秘张文钧先生在该公司担任法定代表人、董事长。 单位：万元
根据上述关联方的财务状况和资信状况，上述关联人依法存续且生产经营正常，其经济效益和财务状况正常，具备履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，不影响本公司的独立经营。 三、定价政策 公司向关联方采购或销售商品，按照公开、公平、公正的原则，参考市场价格，采取招标或协议的方式确定交易价格，与非关联第三方的价格不存在异常，价格公允合理，未损害公司及全体股东的利益。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 上述日常关联交易是公司和控股子公司与关联方进行的日常业务往来，是为了保证正常的生产经营需要发生的，是必要的，也是持续性的。 上述日常关联交易符合公开、公平、公正原则，对公司生产经营未构成不利影响，没有损害公司、非关联股东和中小股东的利益，也未构成对公司独立运行的影响，不会对公司财务状况产生影响。 五、独立董事专门会议意见 公司2026年第一次独立董事专门会议对公司2026年度预计日常关联交易进行了事前审查审议，独立董事认真审阅了关联交易相关资料，并且与公司相关人员进行了沟通，认为：2026年预计的日常关联交易事项系公司开展正常生产经营所需，属于正常的商业行为。该等交易事项遵循公开、公平、公正的原则，交易价格参照市场价格进行定价，未发现通过此项交易转移利益的情形，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。全体独立董事对该等关联交易无异议，一致通过了《关于日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司第五届董事会第十三次会议审议。 特此公告。 苏州科达科技股份有限公司 董事会 2026年4月29日 中财网
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