燕东微(688172):2026年度日常关联交易预计额度
北京燕东微电子股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： ? 是否需要提交公司股东会审议：是 ? 日常关联交易对公司的影响：公司与关联方的交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易；上述关联交易均是公司的正常业务，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为；公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.董事会审计委员会审议程序 北京燕东微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“燕东微”）于2026年4月27日召开第二届审计委员会第十九次会议，审议通过了《关于审议<2026年度日常关联交易预计额度>的议案》。 2026 公司董事会审计委员会认为：本次 年度日常关联交易预计额度是结合公司发展实际进行的合理估计，关联交易按照公允的市场定价方式执行，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，也不会影响公司的独立性。审计委员会一致同意本次关联交易事项。 2.独立董事专门会议审议情况 2026 4 27 2026 公司于 年 月 日召开第二届董事会独立董事 年第二次专门会 议，审议通过了《关于审议<2026年度日常关联交易预计额度>的议案》，独立董年度关联交易的基础上，根据业务发展的规划做出的合理预计。交易价格以市场定价为依据，未违反公开、公平、公正的定价原则，不存在损害公司和股东的利益情形，对公司独立性未产生不利影响，也不会对公司持续经营能力产生影响。 3.董事会审议程序 公司于2026年4月27日召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于审议<2026年度日常关联交易预计额度>的议案》，出席会议的非关联董事一致同意该议案，关联董事张劲松、金春燕、郑浩回避表决，认为公司2026年度预计发生的日常关联交易事项为公司正常的业务需要，关联交易遵循市场经济规则，关联交易价格公允，不存在损害公司和全体股东利益的情形。 本次预计日常关联交易事项尚需要提交股东会审议，关联股东将在股东会上回避表决。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 2025年公司及所属子公司拟与关联方在房屋租赁、购买资产以及产品销售等有关业务上发生日常关联交易，预计与关联人发生关联交易金额为183,907.75万元，实际发生交易额为109,487.55万元。 单位：万元
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（一）关联人基本情况 1.北京电子控股有限责任公司 企业名称：北京电子控股有限责任公司 企业类型：有限责任公司（国有独资） 法定代表人：张劲松 注册资本：人民币700,739.1319万元 成立日期：1997年4月8日 住所：北京市朝阳区三里屯西六街六号A区 主要办公地点：北京市朝阳区三里屯西六街六号A区 主营业务：授权内的国有资产经营管理；通信类、广播电视视听类、计算机和外部设备及应用类、电子基础原材料和元器件类、家用电器及电子产品类、电子测量仪器仪表类、机械电器设备类、交通电子类产品及电子行业以外行业产品的投资及投资管理；房地产开发，出租、销售商品房；物业管理。 关联关系：控股股东、实际控制人及其控制的企业 主要财务数据（未经审计）： 单位：万元 项目 2025年9月30日 总资产 57,884,981.81 净资产 27,392,088.25 项目 2025年1-9月 营业收入 18,519,847.44 净利润 452,988.59 2.北京屹唐半导体科技股份有限公司 企业名称：北京屹唐半导体科技股份有限公司 企业类型：股份有限公司（外商投资、上市） 企业负责人：张文冬 注册资本：295,556万元 成立日期：2015年12月30日 住所：北京市北京经济技术开发区瑞合西二路9号 主要办公地点：北京市北京经济技术开发区瑞合西二路9号 主营业务：半导体的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售电子产品、机械设备、五金交电；货物进出口、技术进出口、代理进出口；生产半导体刻蚀、去胶、快速退火设备。 关联关系：公司5%以上股东控制的企业 主要财务数据（未经审计）： 单位：万元 2025 09 30 项目 年 月 日 总资产 1,164,136.61 净资产 879,160.17 项目 2025年1-9月 营业收入 379,634.30 净利润 51,562.93 3. 东方晶源微电子科技（北京）股份有限公司 企业类型：其他股份有限公司（非上市） 法定代表人：俞宗强 注册资本金：36,401.6097万元 成立日期：2014年02月18日 156 12 住所：北京市北京经济技术开发区经海四路 号院 号楼 主要办公地点：北京市北京经济技术开发区经海四路156号院12号楼 主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；电子产品销售；半导体器件专用设备制造；软件开发；软件销售；计算机软硬件及附属设备批发；通讯设备销售；半导体器件专用设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售。 关联关系：公司董事担任董事的企业 主要财务数据（未经审计）： 单位：万元 项目 2025年6月30日 总资产 161,131 净资产 64,320 项目 2025年1-6月 营业收入 14,262 净利润 -11,262 4.北京光电融合产业投资基金（有限合伙） 企业名称：北京光电融合产业投资基金（有限合伙） 企业类型：有限合伙企业 执行事务合伙人：北京电控创业投资管理有限公司、北京芯连科技有限公司注册资本：人民币100,000万元 成立日期：2022年4月26日 住所：北京市朝阳区万红西街2号5号楼一层1029 主要办公地点：北京市朝阳区万红西街2号5号楼一层1029 主营业务：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动 关联关系：公司高级管理人员担任投资决策委员会委员的企业 主要财务数据： 单位：万元 项目 2025年12月31日 总资产 95,391.44 净资产 95,372.14 2025 1-12 项目 年 月 营业收入 6,325.35 净利润 5,494.11 企业类型：股份有限公司港澳台投资、上市 法定代表人：PETERHONGXIAO 注册资本金：45,952.9412万元 成立日期：2005年03月29日 住所：上海市徐汇区苍梧路10号3层 主要办公地点：上海市徐汇区苍梧路10号3层 主营业务：经营范围包括许可项目：检验检测服务；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：集成电路设计，集成电路芯片设计及服务，集成电路芯片及产品销售，集成电路领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，集成电路制造，电子产品、光电子器件销售。 关联关系：公司董事担任董事的企业 主要财务数据（未经审计）： 单位：万元 项目 2025年09月30日 总资产 182,142.24 净资产 156,139.65 项目 2025年1-9月 营业收入 43,648.29 净利润 546.32 6.北京通明湖信息城发展有限公司 企业类型：有限责任公司（法人独资） 法定代表人：陈志成 注册资本金：1,263,519.03万元 成立日期：2011年07月06日 住所：北京市北京经济技术开发区科谷一街10号院6号楼6层601-1 主要办公地点：北京市北京经济技术开发区科谷一街10号院6号楼6层601-1 主营业务：技术开发；投资；投资管理；出租办公用房；为入驻企业提供办公场所、商务服务及其配套服务；房地产开发；销售自行开发的房屋；物业管理；销售电子产品；组织文化艺术交流活动（演出除外）。 关联关系：5%以上股东控股的企业 主要财务数据（未经审计）： 单位：万元 2025 9 30 项目 年 月 日 总资产 1,906,862.92 净资产 1,133,727.45 项目 2025年1-9月 营业收入 23,330.97 净利润 -10,071.61 7.长鑫集电（北京）存储技术有限公司 企业类型：其他有限责任公司 法定代表人：赵纶 注册资本金：5,084,948.0281万元 成立日期：2016年08月23日 住所：北京市北京经济技术开发区经海三路51号院1号楼1至5层 主要办公地点：北京市北京经济技术开发区经海三路51号院1号楼1至5层 主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路设计；集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；专业设计服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电力电子元器件销售；电子产品销售；通讯设备销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；软件开发；机械设备租赁。 关联关系：董事担任董事的企业 主要财务数据： 单位：万元 2025 6 30 项目 年 月 日 总资产 9,981,991.20 净资产 4,737,180.51 项目 2025年1-6月 营业收入 635,063.89 净利润 -89,375.34 （二）履约能力分析 上述关联方依法存续经营，双方交易能正常结算，前期合同往来执行情况良好。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。 三、日常关联交易主要内容和定价政策 （一）关联交易主要内容和定价政策 公司日常关联交易主要涉及原材料及设备采购、接受劳务、销售商品及资产租赁等内容，交易价格参照市场独立第三方同类交易的价格协商确定。 （二）关联交易协议签署情况 2026年日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议,上述预计额度允许在受同一法人或其他组织或者自然人直接或间接控制的、或相互存在股权控制关系的不同关联主体之间进行调剂。 四、日常关联交易目的和对公司的影响 （一）关联交易的必要性、持续性 公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常业务发展及生产经营所需，有利于促进公司相关业务的发展。 （二）关联交易定价的公允性及合理性 公司与关联人之间的交易遵循公平、公正、公允的原则，基于正常的市场交易条件及一般商业条款，按照市场原则定价，公允合理，不存在损害公司全体股东尤其是中小股东利益的情况。 （三）关联交易对上市公司独立性的影响 本次预计2025年日常关联交易不会影响公司的独立性，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，公司主营业务亦不会因上述关联交易而对关联人产生依赖。 五、保荐机构核查意见 经核查，中信建投证券股份有限公司认为：本次预计2026年日常关联交易事项已经公司第二届董事会第二十三次会议，关联董事回避了表决，决策程序符合相关法律法规及公司章程等相关规定；独立董事已就该议案召开第二届董事会独立董事2026年第二次专门会议并发表同意的意见，公司与关联人的日常关联交易是为了满足公司正常生产经营业务需要，以市场价格为定价依据，根据公平、公正、公允的市场化及平等自愿原则做出，交易风险可控，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情况，不会对关联人形成较大的依赖，亦不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。综上所述，保荐机构对公司2026年度日常关联交易预计事项无异议。 特此公告。 北京燕东微电子股份有限公司董事会 2026年4月29日 中财网
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