淳中科技(603516):北京淳中科技股份有限公司关于确认2025年度日常关联交易执行情况及2026年度预计日常关联交易
北京淳中科技股份有限公司 关于确认2025年度日常关联交易执行情况及 2026年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： ? 本次日常关联交易计划需提交股东会审议。 ? 日常关联交易对上市公司的影响：关联交易的价格公允、合理，公司与各关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合本公司2025年度关联交易实际执行情况，对2026年度日常关联交易情况做出预计，具体情况如下： 一、日常性关联交易情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、审议程序 北京淳中科技股份有限公司（含下属的其他子公司，下同，以下简称“公司”、“淳中科技”）于2026年4月27日召开第四届董事会第十四次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于确认2025年日常关联交易执行情况及2026年预计日常关联交易的议案》，关联董事何仕达、张峻峰对议案回避表决。该议案将提交公司2025年年度股东会审议。 公司于2026年4月17日召开的2026年度第二次独立董事专门会议对2025年日常关联交易实际情况和2026年日常关联交易计划进行了核查和审议，经审议，公司全体独立董事对上述情况和计划发表了同意意见。 （二）2025年度日常关联交易预计和执行情况
2025年4月21日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于确认2024年日常关联交易执行情况及2025年预计日常关联交易的议案》，公司因生产经营需要与高级管理人员程锐先生担任董事的中孚利安之间存在销售商品、购买原材料、房屋租赁等与生产经营相关的日常关联交易，公司与董事付国义先生担任监事的厦门寒烁之间存在购买产品及原材料相关的日常关联交易，预计2025年1月1日至2025年12月31日期间，公司与中孚利安的日常关联交易金额累计不超过1,800万元，公司与厦门寒烁的日常关联交易金额累计不超过3,200万元。 （三）2026年预计日常关联交易金额和类别
1、2025年4月，公司总经理决议审议通过了向中孚利安提供房屋租赁服务的议案，租赁金额60万元，租赁期自2025年4月至2026年4月，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，该事项无需提交公司董事会和股东会审议。 2、截至本公告披露日，公司于本年年初起与厦门寒烁累计已发生的关联交易金额为868.88万元。该交易系基于双方于2025年签署的相关合同，且交易额度在公司2025年度预计的日常关联交易范围之内。 3、华腾清创（北京）科技有限公司系同方工业信息技术有限公司更名而来，以下简称“华腾清创”。 二、关联方情况 1、厦门寒烁微电子有限公司 公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股) 成立日期：2019年4月19日 统一社会信用代码：91350200MA32P94X09 注册资本：人民币1000万元 法定代表人：黄秀瑜 经营范围：一般项目：集成电路设计；集成电路销售；电子专用材料研发；软件开发；电子产品销售；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 关联关系：公司董事何仕达先生直接持有厦门寒烁14.50%的股权，另间接持有厦门寒烁6.60%的股权，根据长期股权投资准则：“投资方直接或通过子公司间接持有被投资单位20%以上但低于50%的表决权时，一般认为对被投资单位具有重大影响”；根据《企业会计准则应用指南汇编2024》列示：“企业与该企业主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制或施加重大影响的其他企业属于关联方关系认定的情形”，何仕达先生作为淳中科技的实际控制人，厦门寒烁为其能够实施重大影响的其他企业，据此判断条件认定淳中科技与厦门寒烁构成关联关系。 2、北京中孚利安科技有限公司 公司类型：有限责任公司 成立日期：2020年4月8日 统一社会信用代码：91110108MA01QM9C5D 注册资本：人民币562.50万元 法定代表人：刘强 经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 关联关系：公司高级管理人员程锐先生担任董事的企业。 3、华腾清创（北京）科技有限公司 公司类型：有限责任公司 成立日期：2016年6月8日 统一社会信用代码：91110108MA00633B7G 注册资本：人民币12000万元 法定代表人：汪志水 经营范围：软件开发；技术咨询、技术转让；计算机技术培训（不得面向全国招生）；销售电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、机械设备、汽车零配件、润滑油；技术检测；计算机系统服务；货物进出口、技术进出口；电子产品、通讯设备、计算机及外部设备、信息产品的技术开发、生产、维修、技术服务（以上生产活动不在北京城六区开展）；信息系统的技术开发、技术服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 关联关系：公司持有华腾清创24%的股权，公司董事何仕达先生的配偶刘佳丽女士持有华腾清创36%的股权，公司董事张峻峰先生持有华腾清创20%的股权。 根据《企业会计准则第36号——关联方披露》以及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，认定华腾清创与公司构成关联关系。 三、关联方履约能力 上述关联方目前依法存续且生产经营正常，与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面保持独立，具备良好的履约能力。 四、关联交易定价政策 公司与上述关联方之间的日常关联交易包括购买产品及原材料、销售商品、房屋租赁等，交易双方严格履行合同或协议内容，在定价政策方面，均按国家规定和市场公平合理的价格进行结算支付。 五、关联交易目的和交易对上市公司的影响 公司与各关联方之间的日常关联交易，均属于公司正常生产经营活动所需，有利于充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，加快公司发展，增强公司竞争力。交易双方在平等、自愿的基础上协商一致达成，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 六、备查文件目录 1.《北京淳中科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》；2.《北京淳中科技股份有限公司第四届董事会审计委员会2026年第三次会议决议》； 3.《北京淳中科技股份有限公司2026年第二次独立董事专门会议决议》。 特此公告。 北京淳中科技股份有限公司 董事会 2026年4月29日 中财网
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