金牌家居(603180):金牌家居关于2026年度日常关联交易预计
债券代码：113670 债券简称：金23转债 金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东会审议：否 ●是否对关联方形成较大的依赖：否 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年 4月28日召开第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于2026 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事温建怀、潘孝贞、温建北、顾金成回避表决。该议案无需提交股东会审议。 本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议，并获得 出席会议的独立董事一致表决通过。独立董事认为：公司预计2026年将发生的日常关联交易事项系公司日常生产经营所必需，定价公允，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，公司因此也不会对关联方形成依赖，且不会影响公司的独立性，同意将《关于2026年度日 常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。 (二)2025年度日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元
注2：因业务发展需要，2025年向厦门市华瑞中盈商贸公司下属的筑邦贸易公司超预计金额采购原材料77.07万元，向厦门市五百米电子商务有限公司超预计金额采购原材料21.75万元；2025年向厦门德韬科技产业发展有限公司超预计金额收取租金及服务费用48.93万元。 (三)2026年度日常关联交易预计金额和类别 单位：万元
与上市公司的关联关系：实际控制人控制的其他企业 （三）厦门微品致远信息技术有限公司 成立时间：2021年3月17日 注册资本：1000万元 住所：厦门市同安区西柯镇智谷东一路99-4号1003室06单元 经营范围：一般项目：软件开发；人工智能硬件销售；计算机软 硬件及辅助设备批发；电子产品销售；家用电器销售；家用视听设备销售；广告制作；数字内容制作服务（不含出版发行）；广告设计、代理；企业形象策划；专业设计服务；广告发布；市场营销策划；组织文化艺术交流活动；文艺创作；文化娱乐经纪人服务；动漫游戏开发；其他文化艺术经纪代理；玩具、动漫及游艺用品销售；以自有资金从事投资活动；项目策划与公关服务；日用百货销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；远程健康管理服务；体育健康服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；医院管理；护理机构服务（不含医疗服务）；智能家庭网关制造；智能家庭消费设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网技术服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务；互联网信息服务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 与上市公司的关联关系：控股股东重大影响的企业 （四）江苏聚成木业有限公司 成立时间：2017年7月26日 注册资本：20,000万元 住所：泗阳县意杨产业科技园发展大道九号 经营范围：木材、木制品加工、销售；木材领域内的技术咨询、 技术服务；国际及国内货物运输代理、仓储（不含危险品）、信息服务；房屋租赁；机械设备租赁；汽车租赁；会议及展览服务；物业管理服务；项目投资；森林公园开发、建设；旅游服务项目开发；食品制售（按《食品经营许可证》核定的经营项目经营）；住宿服务（待取得相应许可后方可经营）；食品生产（按《食品生产许可证》核定的经营项目经营）；建筑材料、装饰物品、化工产品（不含危险化学品）、本公司自产产品销售；文化艺术交流活动策划；国内广告设计、制作、代理、发布；园林绿化工程施工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 与上市公司的关联关系：控股股东重大影响的企业 （五）德韬（深圳）控股集团有限公司 成立时间：2015年7月23日 注册资本：5,000万元 住所：深圳市龙岗区坂田街道岗头社区天安云谷产业园二期(02- 07地块)6栋2404 经营范围：企业总部管理；企业管理咨询；财务咨询；技术服务、 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业形象策划；广告设计、代理；物业管理；销售代理；电子专用材料研发；产业用纺织制成品销售；广告制作；广告发布。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 与上市公司的关联关系：实际控制人控制的其他企业 （六）厦门卡萨意厨家居有限公司 成立时间：2013年08月28日 注册资本：555万元 住所：厦门市同安区西柯镇智谷东一路99-4号1105单元 经营范围：一般项目：家居用品销售；非金属矿及制品销售；五 金产品零售；五金产品批发；金属矿石销售；家具零配件销售；日用品销售；金属材料销售；金属制品销售；进出口代理；铸造用造型材料销售；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；建筑陶瓷制品销售；建筑用金属配件销售；家居用品制造；家具销售；销售代理；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 与上市公司的关联关系：实际控制人控制的其他企业 （七）厦门市五百米电子商务有限公司 成立时间：2013年12月25日 注册资本：1,000万元 住所：厦门市同安区智谷东一路99-4号1002单元之三十 经营范围：一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）； 家用电器销售；日用品销售；货物进出口；智能机器人的研发；智能机器人销售；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；第一类医疗器械销售；化妆品批发；化妆品零售；家具零配件销售；家具销售；机械设备销售；国内货物运输代理；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；技术进出口；卫生洁具销售；日用木制品销售；日用玻璃制品销售；家居用品销售；市场营销策划；日用家电零售；母婴用品销售；摄像及视频制作服务；包装服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 与上市公司的关联关系：实际控制人控制的其他企业 （八）厦门鲲鹭科技有限公司 成立时间：2021年02月03日 注册资本：4712.5705万元 住所：厦门市同安区智谷东一路99-4号801室02单元 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交 流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；工业互联网数据服务；工业设计服务；工业控制计算机及系统销售；物联网应用服务；物联网技术服务；软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机及通讯设备租赁；技术进出口；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；机械零件、零部件销售；机械设备销售；仪器仪表销售；电子产品销售；通讯设备销售；创业空间服务；市场营销策划；广告设计、代理；招投标代理服务；企业管理咨询；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网域名注册服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；建设工程设计。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 与上市公司的关联关系：实际控制人控制的其他企业 （九）厦门美乐居商贸有限公司 成立时间：2009年05月22日 注册资本：9,284.96万元 住所：厦门市湖里区台湾街257号天地花园C幢10层H76单元 经营范围：一般项目：进出口代理；货物进出口；再生资源销售； 化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；有色金属合金销售；非金属矿及制品销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；五金产品批发；建筑用钢筋产品销售；金属矿石销售；金属工具销售；金属材料销售；锻件及粉末冶金制品销售；高性能有色金属及合金材料销售；产业用纺织制成品销售；国内贸易代理；木材销售；木材收购；地板销售；人造板销售；纸浆销售；纸制品销售；日用品批发；家用电器销售；电子产品销售；通讯设备销售；电线、电缆经营；建筑陶瓷制品销售；建筑工程用机械销售；建筑防水卷材产品销售；工程塑料及合成树脂销售；高品质合成橡胶销售；机械设备销售；饲料原料销售；水泥制品销售；卫生陶瓷制品销售；卫生洁具销售；煤炭及制品销售；竹制品销售；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；肥料销售；软木制品销售；食品销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 与上市公司的关联关系：实际控制人控制的其他企业 （十）宿迁德韬投资管理有限公司 成立时间：2016年10月08日 注册资本：1,000万元 住所：泗阳经济开发区北京东路66号 经营范围：投资管理；资产管理。（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动） 与上市公司的关联关系：实际控制人控制的其他企业 （十一）厦门市建潘集团有限公司 成立时间：2010年10月27日 注册资本：8,000万元 住所：厦门市同安区智谷东一路99-4号2105室08单元 经营范围：对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法 规另有规定除外）；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；企业管理咨询；商务信息咨询；提供企业营销策划服务；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；其他机械设备及电子产品批发；五金产品批发；自有房地产经营活动。 与上市公司的关联关系：上市公司的控股股东 三、关联交易主要内容和定价政策 公司2026年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是 为满足公司正常生产经营所发生的采购设备、原材料、软件、物业服务、咨询服务等，销售商品、收取租金、服务费等关联交易。公司与各关联方之间发生的关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 上述关联交易为公司正常经营业务所需，有助于公司日常经营业 务的开展和执行。上述关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，不存在损害公司或全体股东利益的情形，不会损害上市公司利益。因此，上述日常关联交易的进行不会对公司的独立性产生实质性影响，也不会使公司对关联方形成依赖。 特此公告 金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会 2026年4月29日 中财网
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