百大集团(600865):百大集团股份有限公司关于确认与银泰各方2025年度日常关联交易及预计2026年日常关联交易
百大集团股份有限公司 关于确认与银泰各方2025年度日常关联交易及 预计2026年日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 是否需要提交股东会审议：是 ? 日常关联交易对上市公司的影响：与银泰各方的日常关联交易是基于正常经营活动需要而产生的，交易行为符合相关法律法规及公司制度的规定，不会损害公司及股东的利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开独立董事专门会议，审议通过《关于确认与银泰各方2025年度日常关联交易及预计2026年日常关联交易的议案》，并发表意见如下：公司与银泰各方2025年度发生的日常关联交易以及对2026年度日常关联交易情况的预计系公司日常经营所需，交易价格为按市场价格协商确定，定价依据客观公允，不存在损害公司及股东利益的情形。同意将该事项提交公司董事会审议。 公司于2026年4月27日召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过《关于确认与银泰各方2025年度日常关联交易及预计2026年日常关联交易的议案》，公司董事会无与银泰方有关联的董事，全体董事一致表决同意该议案。上述议案尚需提交股东会审议。 （二）2025年度关联交易预计和执行情况 单位：元 币种：人民币
1、2018年10月，杭州百货大楼分公司与安徽银泰时尚品牌管理有限公司就进口表部分品牌（万国、沛纳海、伯爵等）签署联营合同； 2023年11月新签合同延长至2024年3月；2024年3月前签订合同延长至2025年3月；2024年8月，签订协议品牌沛纳海更改为柏 莱士，其他进口表品牌合同于2024年8月19日终止，同时新签订联营合同，合同期限由2024年8月20日至2027年2月28日（上 表第1项）。 2、2025年4月，公司与杭州晓熙商贸有限公司签署联营合同；合同期限由2025年4月14日至2026年5月31日（上表第2项）。 3、2023年1月，公司与浙江莲荷科技有限公司签署设备采购协议，通过其采购电子设备等；2023年12月新签合同延长至2025年12 月；2025年12月新签订合同延期至2027年12月31日（上表第3项）。 4、2024年8月，公司与杭州荣俊商业管理有限公司签订软件委托开发服务合同；2025年12月，签订补充协议延长运维服务期限至2028 年3月（上表第4项）。 5、2025年1月及2025年10月，杭州百货大楼分公司与浙江银泰百货有限公司及其关联门店达成供货协议。（上表第5项）。 6、2023年8月，公司及杭州百货大楼分公司与浙江银泰电子商务有限公司签署合同，通过其线上平台销售商品。2025年12月新签订 合同期限延长至2028年2月（上表第6项）。 7、2021年1月，杭州百货大楼分公司与浙江莲荷科技有限公司签订于“喵街APP”平台上关于有价促销券销售收入的代收代付协议。 2024年1月新签合同延长合作期限3年（上表第7项）。 8、2021年5月，公司及杭州百货大楼分公司与杭州瑾泰商贸有限公司（现更名为：杭州瑾泰商业有限公司）、杭州银福商业管理有限 公司签订合同，通过其线上平台销售商品；2023年8月新签合同延长至2025年12月；2025年12月新签订合同期限延长至2028年2 月（上表第8、9项）。 9、2023年3月，公司与浙江银泰百货有限公司北京大红门分公司签订合同，通过其线上平台销售商品，合同期限由2023年4月至2025 年12月（上表第10项）。 10、2021年8月，杭州百货大楼分公司与浙江银泰百货有限公司延安路分公司签订合同，通过云铺销售商品，合同期限至2026年11 月；2023年4月，杭州百货大楼分公司与浙江银泰百货有限公司延安路分公司、杭州银泰云科技有限公司签署主体变更协议（上表第 11项）。 11、2022年11月，公司及杭州百货大楼分公司与浙江银泰百货有限公司签署备忘录；同年，杭州百货大楼分公司与浙江银泰百货有限 公司签署费用分摊结算协议，就归属于杭州百货大楼的收入及费用，进一步明确了分摊原则。其中喵客营销推广管理业务商品佣金结 算主体变更为杭州临平银泰百货有限公司。2025年4月新签订合同延期至2028年2月28日。（上表第12-17项）。 12、2021年7月，公司与浙江银泰百货有限公司签署借调人员薪资安排协议书，明确了借调人员的薪资承担（上表第18项）。 13、2022年3月，杭州百货大楼分公司与浙江银泰百货有限公司签署离职补偿金结算协议书，明确了离职人员补偿金的分摊规则（上 表第19项）。 14、2025年1月，杭州百货大楼分公司与浙江银泰百货有限公司签署结算协议，明确了宝贝锦囊费用结算安排，合同期限由2025年1 月1日至2027年12月31日（上表第20项）。 15、2024年3月，杭州百货大楼分公司与浙江银泰电子商务有限公司签署菜鸟裹裹上门取件费用结算协议，合同期限至2027年3月（上 表第21项）。 16、2025年8月，杭州百货大楼分公司与荆门银泰商贸有限责任公司签署物业管理框架协议，合同期限由2025年9月至2028年2月 （上表第23项）。 17、2024年6月，公司与杭州银泰世纪百货有限公司签署开票系统服务协议，约定每年支付杭州银泰世纪百货有限公司开票系统服务 费，合同期限至2027年5月（上表第24项）。 （三）2026年日常关联交易预计 单位：元 币种：人民币
二、关联方介绍和关联关系 1、关联方名称：安徽银泰时尚品牌管理有限公司 统一社会信用代码：91340100MA2MW6PY9L 住所：安徽省合肥市庐阳区长江中路98号 法定代表人：邵宏玉 注册资本：1000万人民币 公司类型：其他有限责任公司 经营范围：品牌管理；日用百货等。 2、关联方名称：浙江银泰电子商务有限公司 统一社会信用代码：91330100551797423Y 住所：浙江省杭州市拱墅区延安路528号701-2室 法定代表人：陈晓东 注册资本：12789万人民币 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 经营范围：互联网销售；广告发布等。 3、关联方名称：浙江银泰百货有限公司 统一社会信用代码：9133000014294455XJ 住所：浙江省杭州市延安路530号 法定代表人：陈晓东 注册资本：100000万人民币 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 经营范围：日用百货销售、互联网销售等。 4、关联方名称：浙江银泰百货有限公司北京大红门分公司 统一社会信用代码：911101065658230397 住所：北京市丰台区马家堡东路101号院10号楼 负责人：邵宏玉 注册资本：/ 公司类型：分公司 经营范围：保健食品经营；食品互联网销售等。 5、关联方名称：浙江莲荷科技有限公司 统一社会信用代码：91330100MA27X4WH0Q 住所：浙江省杭州市西湖区文二西路820号3幢5034室 法定代表人：陈晓东 注册资本：52000万人民币 公司类型:有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 经营范围：计算机软硬件零售；技术服务、技术开发等。 6、关联方名称：杭州瑾泰商业有限公司 统一社会信用代码：91330100MA28LJ0K8N 住所：浙江省杭州经济技术开发区下沙街道海达南路397号盛康大厦二层226号法定代表人：俞琴 注册资本：500万元 公司类型:有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 经营范围：日用百货销售等。 7、关联方名称：杭州银福商业管理有限公司 统一社会信用代码：91330103MA27YYH11U 住所：浙江省杭州市拱墅区延安路530号9楼901室 法定代表人：俞琴 注册资本：1000万元 公司类型:有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 经营范围：日用百货销售等。 8、关联方名称：杭州银泰云科技有限公司 统一社会信用代码：91330105MA7FAMBB8E 住所：浙江省杭州市西湖区西湖街道南山路35号2幢101室（自主申报）法定代表人：杨侠 注册资本：100万人民币 公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资） 经营范围：技术服务；日用百货销售等。 9、关联方名称：杭州临平银泰百货有限公司 统一社会信用代码：9133011066233136XW 住所：浙江省杭州市临平区东湖街道北大街132号 法定代表人：邓朝军 注册资本：1000万人民币 公司类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资) 经营范围：日用品销售等。 10、关联方名称：杭州银泰世纪百货有限公司 统一社会信用代码：91330100717883031L 住所：浙江省杭州市上城区景昙路18-26号 法定代表人：黄丽华 注册资本：33986万人民币 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 经营范围：日用品销售等。 11、关联方名称：杭州荣俊商业管理有限公司 统一社会信用代码：91330105MADKFQJ024 住所：浙江省杭州市拱墅区延安路528号801室-12 法定代表人：沈越雁 注册资本：650万人民币 公司类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资) 经营范围：技术服务；采购代理服务等。 12、关联方名称：杭州晓熙商贸有限公司 统一社会信用代码：91110105MAD573UJ8W 住所：浙江省杭州市拱墅区延安路528号2101室-7 法定代表人：潘国跃 注册资本：500万人民币 公司类型：其他有限责任公司 经营范围：日用品销售；货物进出口等。 13、关联方名称：荆门银泰商贸有限责任公司 统一社会信用代码：91420800310525910Q 住所：荆门市东宝区象山一路6号（华铭广场） 法定代表人：张雨轩 注册资本：3000万人民币 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 经营范围：百货零售；物业管理等。 公司将杭州百货大楼委托给浙江银泰百货有限公司经营管理，而杭州百货大楼系公司最主要的收入和利润来源，因此根据上海证券交易所《股票上市规则（2025年4月修订）》第6.3.3条实质重于形式的规定，上述13家公司均构成公司的关联方。 三、关联交易的定价依据 公司与上述关联方发生的日常关联交易遵循公开、公平和公正的总体原则，具体的定价方法为按市场价格协商确定。 四、对上市公司的影响 公司与上述关联方发生的关联交易系正常的经营所需，公司认为上述关联方的财务状况和资信情况良好，是依法存续且正常经营的公司，履约能力较强，不会对公司带来交易风险或形成坏账损失。 上述日常关联交易是基于正常经营活动需要而产生的，交易行为符合相关法律法规及公司制度的规定，不会损害公司及股东的利益。 特此公告。 百大集团股份有限公司董事会 二〇二六年四月二十九日 中财网
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