扬州金泉(603307):2025年度日常关联交易执行情况及预计2026年度日常关联交易
扬州金泉旅游用品股份有限公司 关于2025年度日常关联交易执行情况及预计2026年 度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 本日常关联交易尚需提交股东会审议 ? 本日常关联交易不会导致公司对关联方形成较大的依赖 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 根据公司《独立董事工作制度》的有关规定，在审议《关于2025年度日常2026 关联交易执行情况及预计 年度日常关联交易的议案》事项前，独立董事在审阅文件时就关联交易具体事项与公司管理层进行了沟通。该议案已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过，独立董事认为：公司及子公司与关联方之间发生的日常关联交易均为满足公司日常经营活动的实际需要，关联交易价格遵循公平、公正、合理的原则确定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。日常关联交易不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。因此，独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。在公司董事会对该议案进行表决时，关联董事应当按规定回避表决。 2026年4月28日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况及预计2026 年度日常关联交易的议案》，关联董事林明稳、胡明燕回避表决，独立董事（二）2025年度日常关联交易的执行情况 单位：人民币万元
江苏飞耐时户外用品有限公司为公司合营企业，公司实际控制人林明稳担任其董事长、总经理；扬州市嘉和旅游用品有限公司为公司实际控制人林明稳配偶之兄弟姐妹李加荣持股48%并担任总经理的公司；邗江区凡品塑料包装加工厂为公司实际控制人林明稳之父亲之兄弟姐妹之子女配偶涂小凡担任负责人的公司；上海智淘供应链管理有限公司为公司控股子公司江苏省阿珂姆野营用品有限公司前股东时翠红持股99%并担任执行董事的公司，基于谨慎性原则，参照关联关系披露；扬州牛牛户外用品有限公司为公司控股子公司江苏省阿珂姆野营用品有限公司前股东时翠红持股77.40%的公司，基于谨慎性原则，参照关联关系披露；上海赞艺艾斯户外用品有限公司为公司控股子公司江苏省阿珂姆野营用品有限公司持股20%的公司，基于谨慎性原则，参照关联关系披露。 上述关联关系属于《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3项规定的关联关系情形。 （三）履约能力分析 上述关联方均为依法存续、经营正常的企业，与公司有长期合作关系，经营情况正常，具有一定的规模，具备较好的履约能力。 三、关联交易主要内容和定价政策 上述关联交易为公司日常关联交易，交易双方遵循公平、公开、公正的原则，交易参考市场公允价格进行协商定价，关联交易的定价遵循公平、公正、等价等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司及下属子公司与上述关联方之间的关联交易以满足公司正常生产经营需要为目的，发挥专业化协作、资源互补优势，实现资源合理配置，保障生产经营安全与稳定，增强盈利能力。在日常交易过程中，完全独立决策，不受关联方控制，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司主要业务或收入、利润来源等不会因该等关联交易对关联方产生依赖。 特此公告。 扬州金泉旅游用品股份有限公司董事会 2026年4月29日 中财网
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