[分配]神奇制药(600613):上海神奇制药投资管理股份有限公司关于2025年度利润分配方案及提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案
B股 900904 B股 神奇B股 上海神奇制药投资管理股份有限公司 关于2025年度利润分配方案及提请股东会授权董事 会制定2026年中期分红方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： ?分配比例：每 10股派发现金红利 0.70元（含税）。 ?本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ?在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 ?本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议批准后方可实施。 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度合并报表口径实现归属于上市公司股东的净利润为38,245,006.63元。截止2025年12月31日，公司母公司报表期末未分配利润为人民币117,710,149.16元。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》相关规定，结合公司实际情况，公司董事会拟定了2025年年度利润分配方案，具体情况如下： 1.公司拟以2025年12月31日的总股本534,071,628股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），共计派发现金红利37,385,013.96元，占公司2025年实现归属于上市公司股东净利润的97.75%；累计未分配利润结转2.如在本公告日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况；3.不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。 二、最近三个会计年度现金分红情况
三、提请股东会授权董事会制定2026年度中期利润分配方案 （一）公司2026年中期（半年度或三季度）分红的具体条件: 1.报告期内盈利且母公司报表中未分配利润为正; 2.公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求; 3.符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定对于上市公司利润分配的要求。 （二）中期分红的金额上限： 公司在2026年度进行中期分红金额不超过当期归属公司股东的净利润。 （三）2026年中期分红的安排及授权情况 2026年度中期利润分配方案，需要结合公司2026年中期的经营情况、盈利水平、未来发展规划、资金需求和投资者回报等因素，在符合利润分配的条件下，制定科学、合理的中期分红预案。提请股东会授权董事会在符合利润分配的条件下制定具体的2026年中期分红方案。 四、公司履行的决策程序 1.董事会会议的召开、审议和表决情况 2026年4月27日，公司第十一届董事会第十三次会议审议通过了《公司2025年度利润分配方案及关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案》的议案，同意将该议案提交公司股东会审议。 2.审计委员会意见 2026年4月17日，公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过了《公司2025年度利润分配方案及关于提请股东大会授权董事会制定2026年中期分红方案》的议案。审计委员会认为，公司2025年度利润分配方案及2026年中期分红授权事宜符合公司当前实际情况，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。 三、相关风险提示 本次利润分配方案及提请股东会授权董事会制定2026年中期分红的方案尚需经公司股东会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会 2026年4月29日 中财网
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