中复神鹰(688295):增加2026年度日常关联交易预计额度
中复神鹰碳纤维股份有限公司 关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： ?是否需要提交股东会审议：否。 ? 日常关联交易对公司的影响：本次增加2026年度日常关联交易预计额度，系公司正常生产经营需要，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不会因该关联交易对关联方形成依赖，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.2026年度日常关联交易预计额度审议情况 中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日、2026年1月13日分别召开第二届董事会第十四次会议、2026年第一次临时股东会，审议通过了《预计公司2026年度日常关联交易额度的议案》。具体内容详见公司于2025年12月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中复神鹰碳纤维股份有限公司关于预计公司2026年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2025-046）。 2.独立董事专门会议审议情况 2026年4月28日，公司召开第二届董事会独立董事第七次专门会议，审议通过了《增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》。独立董事一致认为：本次增加2026年度日常关联交易预计额度，系公司正常经营需要，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易定价以市场行情为依据，定价公允，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。综上，全体独立董事一致同意上述议案并同意将本议案提交董事会审议。 3.董事会审议情况 2026年4月28日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》，全体董事一致同意该议案。本次增加2026年度日常关联交易预计额度事项无需提交股东会审议。 （二）本次日常关联交易预计金额及类别 公司及子公司结合日常经营活动需要，计划与过去12个月内合计持股5%以上股东连云港市工业投资集团有限公司的全资孙公司连云港市能源集团换新售电有限公司（以下简称“换新售电有限公司”）签署《电力零售市场零售套餐交易合同》，双方通过零售平台以电力零售套餐形式开展电力零售市场交易业务。 根据前述日常经营活动需要，公司拟对公司及子公司2026年度日常关联交易预计额度进行调整，增加2026年度日常关联交易预计金额不超过人民币9,850.00万元（含税），具体情况如下： 单位：人民币万元
本次调整后，公司2026年度日常关联交易预计额度情况如下： 单位：人民币万元
二、关联人基本情况和关联关系 （一）关联人的基本情况 连云港市能源集团换新售电有限公司
关联方系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，经营情况稳定，财务状况良好，具有良好的履约能力。公司将就上述交易与关联方签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。 三、日常关联交易主要内容 （一）关联交易主要内容 原则，并结合市场价格进行协商确定。 （二）关联交易协议签署情况 为维护双方利益，公司及子公司与上述关联方将根据业务开展情况签订具体合同或协议，届时公司将严格按照合同约定条款行使相关权利、履行相关义务。 四、日常关联交易目的和对上市公司的影响 （一）关联交易的必要性 上述关联交易是公司及子公司业务发展及正常生产经营活动的需要，属于正常性业务，符合公司和全体股东的利益，具有一定的必要性。 （二）关联交易定价的公允性、结算时间和方式的合理性 公司及子公司与关联方的关联交易价格制定遵循公平、公开、公允原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格，未损害公司和中小股东的利益。上述日常关联交易不会对公司生产经营产生重大影响，其交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。 （三）关联交易的持续性 公司及子公司与上述关联方保持较为稳定的合作关系，在公司业务稳定发展的情况下，与上述关联方之间的关联交易将持续存在。 （四）关联交易对上市公司的影响 本次预计的关联交易属于公司及子公司的日常关联交易，为公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况。关联交易按照公平、公正、公开原则开展，遵循公允价格作为定价原则，不存在损害公司及股东利益的情况，也不存在向关联方输送利益的情况，且不会影响公司独立性，不会对关联方形成较大的依赖。 特此公告。 中复神鹰碳纤维股份有限公司 董事会 中财网
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