固德威(688390):2026年度日常关联交易预计暨补充确认2025年度关联交易
固德威技术股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计暨补充确认2025年 度关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： ? 是否需要提交股东会审议：否 ? 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 固德威技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第2026 四届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议了《关于 年度日常关联交易预计暨补充确认2025年度关联交易的议案》，全体独立董事一致通过上述议案，并同意将该议案提交至董事会审议。同日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了上述议案。本次日常关联交易2026年预计金额合计为4,000万元，其中向关联方销售产品金额为1,500万元，向关联方采购产品金额为2,500万元。关联董事阮新波先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。 （二）2026年度日常关联交易预计金额和类别 单位：元 币种：人民币
公司2025年度对日常关联交易的预计和执行情况对比如下： 单位：元 币种：人民币
（一）上海昇德的基本情况 公司名称：上海昇德建筑科技有限公司 统一社会信用代码：91310114MA7BUU7BX6 法定代表人：陈文婷 公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股) 注册资本：2,000万元人民币 成立日期：2021年10月15日 注册地址：上海市嘉定区安亭镇墨玉南路888号2201室J 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；电子专用材料研发；太阳能发电技术服务；软件开发；光伏发电设备租赁；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；光伏设备及元器件销售；智能控制系统集成；包装材料及制品销售；配电开关控制设备销售；充电桩销售；电池销售；机械设备销售；电子专用设备销售；仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备批发；五金产品批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 最近一年财务状况：截至2025年12月31日，总资产为3,109,591.08元；净资产为1,492,992.46元；2025年营业额为16,755,829.25元；净利润为719,572.72元。 （二）宏微科技的基本情况 公司名称：江苏宏微科技股份有限公司 统一社会信用代码：913204007919521038 法定代表人：赵善麒 公司类型：股份有限公司（上市） 注册资本：21,288.4185万元人民币 成立日期：2006年08月18日 注册地址：常州市新北区华山路18号 经营范围：电子元器件及电子设备的设计、研发、制造与销售；计算机软件的开发与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 最近一期财务状况：截至2025年9月30日，总资产为2,565,030,143.70元；归属于上市公司股东的净资产为1,074,972,075.08元；营业收入为983,142,318.00元；归属于上市公司股东的净利润为5,365,491.06元（未经审计）。 （三）与上市公司的关联关系 公司监事王五雷先生自2024年5月17日起在上海昇德担任执行董事，2025年6月20日，随公司监事会取消而卸任监事一职；公司独立董事阮新波于2024年8月7日至2025年7月29日在宏微科技担任董事；根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规要求，过去12个月内具有关联关系的，仍然视为上市公司的关联人，王五雷、阮新波卸任相关职务至今均未满12个月，故上海昇德、宏微科技仍为公司关联法人。 （四）履约能力分析 上述关联方依法存续经营，在过往的交易过程中有良好的履约能力。公司将就2026年度关联交易与各关联方签署相关合同，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。 三、日常关联交易主要内容 （一）关联交易的主要内容 公司本次预计的2026年度与关联方的日常性关联交易主要为向关联方销售光电建材等产品、向关联方采购IGBT等产品。公司与关联方之间的关联交易，遵循公平、公正、公开的市场原则，交易价格以市场价格为基础协商商定，不会出现损害公司及股东利益的情形。 （二）关联交易协议签署情况 公司本次预计2026年度日常性关联交易的事项经第四届董事会第四次会议审议通过后，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。 四、日常关联交易目的和对上市公司的影响 （一）关联交易的必要性 公司与关联方的日常性关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，根据公平、公正、公允的市场化原则做出，为正常的持续性合作，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情况。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，日常关联交易亦不会对公司的独立性构成影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。 （二）关联交易定价的公允性 公司与上述关联方的关联交易定价合理公允，遵循了公平、公开、公正的市场原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。 （三）关联交易的持续性 在公司的生产经营稳定发展的情况下，在一定时间内与关联方之间的关联交易将持续存在，但不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖。 特此公告。 固德威技术股份有限公司 董事会 2026年4月29日 中财网
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