[担保]上声电子(688533):苏州上声电子股份有限公司关于2026年度对外担保额度预计
债券代码：118037 债券简称：上声转债 债券代码：118067 债券简称：上26转债 苏州上声电子股份有限公司 关于2026年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。重要内容提示: ?被担保人：苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”） 合并报表范围内的公司所有境内外全资子公司和控股子公司。 ?本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司预计2026 年度为公司所有境内外全资子公司和控股子公司提供担保额度合计 不超过人民币（或等值外币）52,500.00万元。截至2025年12月31 日，公司已实际为本次担保对象提供的担保余额为8,364.15万元。 ?本次担保是否有反担保：否 ?本担保事项尚需提交股东会进行审议。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司及公司所有境内外全资子公司和控股子公司（以下简 称“子公司”）的生产经营需求，结合公司发展计划，公司拟为子公司（含子公司之间）在公司综合授信额度范围内提供担保，同时接受子公司为公司提供的担保。公司与子公司及子公司相互之间担保额度总额不超过人民币52,500万元。担保方式包括但不限于银行授信、 信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保、履约担保等金融担保方式，具体以实际签署的协议为准。公司授权董事长及公司管理层在此授权额度内签署相关担保协议等文件，授权管理层在有效期及单位：万元
生产经营的实际需要，在总体风险可控的基础上提高对外担保的灵活性，授权期限内，预计的担保额度可在公司和各子公司（含现有、新设立或通过收购等方式取得）范围内进行调剂使用，包括但不限于上表所列子公司之间分配。 子公司苏州智音电子有限公司少数股东包钧文已承诺将按其持 股比例对苏州智音电子有限公司新增借款提供担保责任。 （二）履行的内部决策程序 公司于2026年4月28日召开第三届董事会第二十三次会议审 议通过了《关于授权公司与子公司及子公司之间相互提供担保的议 案》。根据公司《对外担保制度》的相关要求，本次担保事项需提交公司股东会审议，上述担保预计额度有效期自股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。 二、被担保人基本情况 （一）苏州智音电子有限公司 1、成立日期：2022年3月17日 3、法定代表人：丁晓峰 4、经营范围：一般项目：电子产品销售；电子元器件制造；仪器 仪表销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子专用设备制造；机械设备研发；软件开发；新材料技术研发；汽车零部件研发；电机及其控制系统研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 5、股权结构：上声电子持股51.00%，包钧文持股49.00% 6、主要财务数据： 单位：万元 币种：人民币
1、成立日期：2015年2月2日 2、注册地点：苏州市相城区元和街道元和科技园中创路333号 3、法定代表人：周建明 4、经营范围：一般项目：电子元器件制造；音响设备制造；音响 设备销售；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；其他电子器件制造；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 5、股权结构：上声电子持股100.00% 单位：万元 币种：人民币
1、成立日期：2015年1月23日 2、注册地点：苏州市相城区元和街道科技园中创路333号 3、法定代表人：周建明 4、经营范围：研发、制造：扬声器零件、家用音响产品、汽车音 响产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 5、股权结构：上声电子持股100.00% 6、主要财务数据： 单位：万元 币种：人民币
1、成立日期：2002年4月5日 2、注册地点：江苏省苏州市相城区北桥街道聚峰路6号 3、法定代表人：周建明 4、经营范围：生产、销售：电子元器件、鼓纸、防尘盖、扬声器 及零部件。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目:非居住房地产租赁;物业管理（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活 动） 5、股权结构：上声电子持股100.00% 6、主要财务数据： 单位：万元 币种：人民币
1、成立日期：2022年8月31日 2、注册地点：安徽省合肥市经济技术开发区高刘街道滨海路1317号 3、法定代表人：姜方斌 4、经营范围：一般项目：汽车零部件研发；电子元器件制造；音 装置制造；电气信号设备装置销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；其他电子器件制造；塑料制品制造；塑料制品销售；模具制造；模具销售；软件开发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） 5、股权结构：上声电子持股100.00% 6、主要财务数据： 单位：万元 币种：人民币
1、成立日期：2012年4月11日 2、注册地点：苏州市相城区元和街道元和科技园中创路333号 3、法定代表人：顾敏莉 4、经营范围：扬声器零件、扬声器及相关的电子产品。自营和 代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 5、股权结构：上声电子持股100.00% 单位：万元 币种：人民币
1、成立日期：2023年8月31日 2、注册地点：LhotkanadBe?vou93,75641Le?ná,CzechRepublic 捷克兹林 3、法定代表人：刘鹏 4、经营范围：欧洲地区的车载扬声器生产、销售与服务。 5、股权结构：上声电子持股85.00%，欧洲上声持股15.00% 6、主要财务数据： 单位：万元 币种：人民币
哥上声） 1、成立日期：2017年7月3日 2、注册地点：CalleVirgendelaCaridadNo.19,InteriorH-2,Ciudad IndustrialXicotencatl,MunicipiodeHumanatla,Tlaxcala,Mexico 3、法定代表人：刘鹏 4、经营范围：美洲地区的车载扬声器生产、销售与服务。 5、股权结构：上声电子持股75.87%，底特律上声持股24.13% 6、主要财务数据： 单位：万元 币种：人民币
司在美洲布局的重要子公司，对公司获取美洲客户订单具有重要意义，目前经营情况正常，出于公司全球化布局战略，公司仍需支持墨西哥上声的发展，为其提供担保。 三、担保协议的主要内容 公司目前尚未签订相关担保协议（过往协议仍在有效期的除外）， 上述计划担保额度仅为公司拟于2026年度提供的担保额度。具体担 保方式、担保金额、担保期限、担保费率等内容，以实际签署的担保文件为准。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司实际经营四、担保的原因及必要性 上述担保事项是为满足公司和各子公司发展规划和日常生产经 营的需求，是结合公司和各子公司在2026年度发展计划进行的额度 预计，符合公司和各子公司整体生产经营的实际需要。被担保对象均为公司合并报表范围内的持续经营的全资或控股子公司，控股子公司苏州智音电子有限公司少数股东包钧文已承诺将按其持股比例对苏 州智音电子有限公司新增借款提供担保责任，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情形。 五、董事会意见 董事会认为：为满足子公司经营和业务发展对资金的需求，公司 拟为子公司在公司综合授信额度范围内提供担保，同时接受子公司为公司提供的担保，有利于提高公司整体融资效率，符合公司《对外担保制度》和《公司章程》的相关规定，各担保对象生产经营情况稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，董事会同意公司2026年度对外担保额度预计事项。 六、累计对外担保金额及逾期担保的金额 经统计，截至2025年12月31日，公司为子公司提供的担保余 额为8,364.15万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为4.82%， 占公司最近一期经审计总资产的比例为2.33%。 截止本公告披露日，公司及子公司不存在为合并报表范围外第三 方提供担保的情况。公司无逾期担保的情况，不涉及诉讼的担保。 七、保荐机构意见 经核查，保荐机构东吴证券股份有限公司认为：本次担保额度预 计事项已经公司董事会审议通过，决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》及公司对外担保管理制度等相关 规定；本次担保额度预计系基于公司经营管理需要而进行，不存在损害公司及全体股东利益的情形。保荐机构对公司本次担保额度预计事项无异议。 苏州上声电子股份有限公司董事会 2026年4月29日 中财网
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