帝欧水华(002798):2026年年度日常关联交易预计
债券代码：127047 债券简称：帝欧转债 帝欧水华集团股份有限公司 2026年年度日常关联交易预计的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 帝欧水华集团股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展的需要，2026年度公司及子公司与关联方成都精蓉商贸有限公司、四川馨欣怡家居有限公司、四川小犇建材有限公司、畅越飞平有色金属储运（上海）股份有限公司、佛山通盈物业服务有限公司存在部分必要的、合理的关联交易，预计总金额不超过8,060.00万元，2025年上述部分同类交易实际发生总金额为1,352.81万元。 本次关联交易预计事项事前经公司独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。公司于2026年4月27日召开第六届董事会第十四次会议审议通过《关于2026年年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事朱江、刘进、陈伟、吴志雄已对相关子议案回避表决。本次日常关联交易预计额度在董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 本年度预计发生的日常关联交易的内容： 单位：人民币万元
单位：人民币万元
（一）基本情况 1、成都精蓉商贸有限公司 （1）法定代表人：李廷瑶 （2）注册资本：300万元人民币 （3）经营范围：建材（不含危险化学品）、五金交电、家用电器、日用品、服装鞋帽、家具、针纺织品、毛巾、家居用品、卫生洁具、五金配件、陶瓷制品、金属制品、智能家居、水龙头、阀门、管件、橱柜、木门、木地板、塑料制品的销售并提供技术服务；室内外装饰装修工程设计、施工；会议及展览展示服务。 （依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）。 （4）住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天和西二街189号B座12楼BN1201、1202、1203号 （5）经查询，成都精蓉商贸有限公司不属于失信被执行人。 2、四川馨欣怡家居有限公司 （1）法定代表人：李廷瑶 （2）注册资本：100万元人民币 （3）经营范围：销售：家居用品、家具、家用电器、日用品、服装鞋帽、针纺织品、卫浴洁具、五金交电、建材、陶瓷制品、金属制品、塑料制品、阀门、管件、橱柜、门窗；室内外装饰装修工程设计、施工；会议及展览展示服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） （4）经营场所：四川省成都市成华区蓉都大道将军路68号成都富森美家居装饰建材总部建材馆（A栋）1楼A1138号、A1139号 （5）经查询，四川馨欣怡家居有限公司不属于失信被执行人。 3、四川小犇建材有限公司 （1）法定代表人：刘亚峰 （2）注册资本：100万元人民币 3 （）经营范围：许可项目：各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：建筑材料销售；建筑陶瓷制品销售；卫生洁具销售；五金产品零售；电子产品销售；阀门和旋塞销售；塑料制品销售；厨具卫具及日用杂品批发；家具销售；门窗销售；金属制品销售；集装箱销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 （4）经营场所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府二街138号2栋7楼701号 （5）经查询，四川小犇建材有限公司不属于失信被执行人。 4、畅越飞平有色金属储运（上海）股份有限公司 （1）法定代表人：严洪强 （2）注册资本：2,212.5万(元) （3）经营范围：企业管理咨询，供应链管理，金属材料及制品、金银饰品、珠宝饰品、日用百货、电子产品、工艺品、钢材的销售，物流专业的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，货运代理，仓储（除专项），从事海上、陆路、航空国际货运代理，从事货物及技术的进出口业务，普通货运。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 （4）经营场所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号A楼104室 （5）经查询，畅越飞平有色金属储运（上海）股份有限公司不属于失信被执行人。 5、佛山通盈物业服务有限公司 （1）法定代表人：李时昌 （2）注册资本：100万(元) （3）经营范围：一般项目：物业管理；房地产经纪；非居住房地产租赁；住房租赁；组织文化艺术交流活动；房地产咨询；停车场服务；家政服务；园林绿化工程施工；酒店管理；建筑物清洁服务；专业保洁、清洗、消毒服务；信息系统集成服务；餐饮管理；广告设计、代理；广告发布；广告制作；国内贸易代理；商务秘书服务；会议及展览服务；票务代理服务；花卉绿植租借与代管理。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：住宅室内装饰装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） （4）经营场所：佛山市禅城区张槎街道帽岗东路2号一座首层夹层之二（住所申报） （5）经查询，佛山通盈物业服务有限公司不属于失信被执行人。 （二）与上市公司的关联关系
（三）履约能力分析 上述关联方均依法存续、正常经营，具备履约能力，支付能力良好。 三、关联交易主要内容 （一）关联交易主要内容 公司及子公司与关联方成都精蓉商贸有限公司、四川馨欣怡家居有限公司、四川小犇建材有限公司、畅越飞平有色金属储运（上海）股份有限公司、佛山通盈物业服务有限公司发生的日常关联交易均在自愿平等、公平公允的原则下进行。 交易价格系在双方平等协商的基础上，按照市场原则，参照公司的定价体系或公司招标结果，以及比照相近区域、类别的其他供应商的价格确定。 （二）关联交易协议签署情况 公司全资子公司欧神诺已与畅越飞平有色金属储运（上海）股份有限公司签署了《货物运输合同》。公司全资子公司欧神诺已与佛山通盈物业服务有限公司签署了相关物业租赁合同。 公司与其余关联方本年度尚未签署相关协议，将按照公司具体业务进展统一签订。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司及子公司与上述关联方发生的日常关联交易是基于公司业务发展及生产经营的需要，对于公司的生产经营是必要的，预计在今后的生产经营中，相关关联交易还会持续。公司及子公司与上述关联方开展的日常关联交易属于正常商业行为，交易定价严格遵循市场化原则，以公允市场价格为基础，综合参照公司内部定价体系、招标结果及相近区域同类供应商价格水平协商确定，定价公允合理，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。相关交易决策均严格按照公司制度规定履行相应审批程序，日常关联交易的实施不会对公司及子公司经营独立性产生不利影响，公司及子公司亦不会因此对相关关联方形成依赖或被其控制。 五、关联交易审议程序 1、独立董事专门会议情况： 2026年4月27日，召开了独立董事专门会议2026年第二次会议，独立董事对议案进行了审议并对议案项下的五个子议案分别进行了表决，五个子议案的3 0 0 表决结果均为 票同意、 票反对、 票弃权，会议审议通过了该项议案，会议决议如下： 公司2026年度拟发生的日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，交易价格按市场公允价格确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，没有违反相关法律法规的规定，亦不会对公司独立性产生影响。关联交易定价公允，不存在损害上市公司利益的情形。同意将《关于2026年年度日常关联交易预计的议案》提交公司第六届董事会第十四次会议审议。 2、董事会审议情况 2026年4月27日，公司召开了第六届董事会第十四次会议对本议案项下的五个子议案分别进行了表决，在分项表决时，四位关联董事朱江先生、刘进先生、陈伟先生和吴志雄先生均回避表决子议案1至子议案4，子议案1至子议案4个子议案的表决结果均为5票同意、0票反对、0票弃权，子议案5的表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权，会议审议通过了该项议案。 六、备查文件 1 、公司第六届董事会第十四次会议决议； 2、公司独立董事专门会议2026年第二次会议决议。 特此公告。 帝欧水华集团股份有限公司 董事会 2026 4 29 年 月 日 中财网
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