东珠生态(603359):东珠生态环保股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计
东珠生态环保股份有限公司 关于 2026年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ●是否需要提交股东会审议：是 ●日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的2026年度日常关联交易，是公司及子公司正常生产经营需要，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不会对关联人形成较大的依赖，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 1、根据公司日常经营需要，东珠生态环保股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司2026 “ ” 预计 年度将与江西浪涛实业发展有限公司（以下简称江西浪涛）、江苏东珠企业管理集团有限公司（以下简称“东珠企管”）、无锡新东文化旅游发展有限公司（以下简称“新东文旅”）发生日常关联交易。具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。 2、2026年4月27日，公司第六届董事会第六次会议审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，本议案已经公司第六届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。 席惠明先生、谈劭旸先生作为关联董事对该事项进行了回避表决。 3、本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，关联股东将在股东会上对该议案所涉及的相关事项回避表决。 （二）上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元 币种：人民币
单位：万元 币种：人民币
（一）江西浪涛 1、基本情况 企业名称：江西浪涛实业发展有限公司 法定代表人：陈怡 注册资本：1,800万元 住所：江西省南昌市东湖区三纬路17号 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 成立日期：1993-05-13 经营范围：殡葬服务、墓地开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 2、财务状况：截至2025年12月31日，江西浪涛实业发展有限公司总资产为21,356.94万元，净资产为7,122.88万元；2025年度，江西浪涛实业发展有限公司营业收入为7,992.33万元，净利润为1,498.56万元。（以上财务数据未经审计） 3、关联关系：江西浪涛为上海惠荣丰生态开发有限公司（以下简称“惠荣丰”）的全资子公司，公司控股股东、实际控制人控制的企业江苏东珠企业管理有限公司持有惠荣丰70%股权，同时公司控股股东、实际控制人之一的浦建芬女士为惠荣丰的法定代表人。按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。 4、江西浪涛财务状况和经营情况处于良好状态，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险，不是失信被执行人。 （二）东珠企管 企业名称：江苏东珠企业管理集团有限公司 法定代表人：王晓辉 注册资本：5000万元 住所：江苏省无锡市锡山区东亭锡沪中路90号 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 成立日期：2018-10-31 经营范围：企业管理咨询；企业管理服务；企业形象策划；市场营销策划；房地产开发；房地产咨询服务；金属材料、金属制品的销售；面向成年人开展的培训服务（不含发证、不含国家统一认可的职业证书类培训）；会议及展览展示服务；健身服务；房屋租赁。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑砌块销售；建筑用钢筋产品销售；砼结构构件销售；砖瓦销售；水泥制品销售；石灰和石膏销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 2、财务状况:截至2025年12月31日，江苏东珠企业管理集团有限公司总资产为3,875.96万元，净资产为3,831.52万元;2025年度，江苏东珠企业管理集团有限公司营业收入为36.70-18.76 ( ) 万元，净利润为 万元。以上财务数据未经审计 3、关联关系：自然人席晨超、席晓燕合计持股东珠企管100%的股权，席惠明与席晨超、席晓燕分别为父子、父女关系。席惠明为东珠生态环保股份有限公司实际控制人、控股股东，并担任董事长。按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。 4、东珠企管财务状况和经营情况处于良好状态，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险，不是失信被执行人。 （三）新东文旅 1、基本情况 企业名称：无锡新东文化旅游发展有限公司 法定代表人：王晓辉 注册资本：50万元 住所：无锡市滨湖区雪浪街道葛埭社区横山路7号 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 成立日期：2019-10-08 经营范围：一般项目：旅游开发项目策划咨询；生态恢复及生态保护服务；游乐园服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；物业管理；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；食用农产品零售；水产品零售；新鲜水果零售；体育用品及器材零售；办公用品销售；健身休闲活动；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 2、财务状况：截至2025年12月31日，无锡新东文化旅游发展有限公司总资产为14.58万元，净资产为-75.57万元；2025年度，无锡新东文化旅游发展有限公司营业收入为110.38万元，净利润为-25.99万元。（以上财务数据未经审计） 3、关联关系：新东文旅为东珠企管的全资子公司，自然人席晨超、席晓燕合计持股东珠企管100%的股权，席惠明与席晨超、席晓燕分别为父子、父女关系。席惠明为东珠生态环保股份有限公司实际控制人、控股股东，并担任董事长。按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。 4、新东文旅财务状况和经营情况处于良好状态，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险，不是失信被执行人。 三、日常关联交易的主要内容 （一）关联交易主要内容 公司（含子公司）预计2026年将与江西浪涛、东珠企管、新东文旅发生如下日常关联交易。具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。 1、江西浪涛向公司（含子公司）提供主营业务项目。 江西浪涛向公司发包设计规划项目，其中设计内容包括：园内总体规划、（新建、改建）建筑设计、入口景观设计、园内主、次要道路及沿途景观节点、绿化、围栏设计、放生池、园区低洼地地形改造、山体坡面改造等节点景观方案设计等。 江西浪涛向公司发包建设工程项目，其中工程承包范围包括：南昌青山园区内水塘回填、绿化景观种植、墓道开发、硬质铺装、山体改造、围挡建设、排水工程、园路建设等。 2、新东文旅向公司提供会务服务。服务项目包括：提供会议服务人员，会务标识制作，会场布置，负责参会人员车辆等其他服务。并于会议后提供简餐，提供会场清洁，安保等服务。 3、公司向东珠企管租赁房屋。东珠企管将土地面积约25,000平方米，折合约37亩地块上述关联交易的交易价格以市场公允价格为基础，由交易方根据自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则协商确定。 （二）关联交易协议签署情况 关联交易协议由公司及子公司与关联方根据实际发生的业务情况签署。 四、日常关联交易的目的和对公司的影响 上述日常关联交易属于公司正常经营所需，主要体现公司充分发挥与控股股东及其子公司的协同效应，系双方正常的商业往来，交易价格公平合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易的发生而对关联方形成依赖。 五、独立董事专门委员会意见 公司于2026年4月26日召开第六届董事会第三次独立董事专门会议，独立董事认为：公司根据2026年度日常经营需要，对公司各环节与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预计，公司2026年度拟发生的关联交易属于公司正常经营所需，属于正常的商业往来。公司与关联方发生的关联交易按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，公司业务不会因此对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。因此，独立董事一致同意公司（含子公司）2026年度日常关联交易预计。 特此公告。 东珠生态环保股份有限公司 董事会 2026年4月29日 中财网
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