上海凤凰(600679):上海凤凰关于2025年度日常关联交易完成情况及2026年度计划
关于2025年度日常关联交易及2026年度计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月27日召开第十一届董事会第九次会议，审议通过了《上海凤凰关于2025年度日常关联交易完成情况及2026年度计划的议案》，现将具体内容公告如下：一、2025年度日常关联交易预计和执行情况 单位：万元币种：人民币
根据公司及下属各控股子公司生产经营的实际需要，公司对2026年度发生的日常关联交易预计如下： 单位：万元币种：人民币
与我公司发生关联交易的主要关联方及关联交易情况如下： 1、江苏美乐投资有限公司 注册资本：6250万元人民币 注册地址：镇江市丹阳市司徒镇正德路999号 法定代表人：王翔宇 经营范围：项目投资，项目管理；自行车、电动自行车、轮椅及其配件、金属材料、建筑装潢材料、化工原料（化学危险品除外）、橡胶制品、电线电缆及一类医疗设备的销售；自行车及其零部件的生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；创业空间服务；园区管理服务；物业管理；住房租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；办公设备租赁服务；仓储设备租赁服务；企业管理；企业管理咨询；信息技术咨询服务；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；环保咨询服务；安全咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 关联关系：上市公司关联自然人投资并担任董事的除上市公司及其控股子公司以外的法人组织。 2、江苏美乐车圈有限公司 注册资本：6491万美元 注册地址：丹阳市司徒镇观鹤路1号 法定代表人：王翔宇 经营范围：生产自行车及其零部件、摩托车零部件、粘合剂、冷轧带钢、不锈钢产品、硬质合金及金属材料表面电镀加工。上述产品的设计、研发和信息技术服务，货物的仓储、包装，物流信息、物流业务的咨询服务，普通货运（本公司自用），工业用水生产（本公司自用）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。许可项目：供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；有色金属合金制造；塑料制品制造；自行车制造；体育用品及器材制造；喷涂加工；金属表面处理及热处理加工；物业管理；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 关联关系：上市公司关联自然人投资并担任董事的除上市公司及其控股子公司以外的法人组织。 3、上海慕苏科技有限公司 注册资本：10200万元人民币 注册地址：上海市长宁区福泉北路518号6座6层601室 法定代表人：王翔宇 经营范围：信息科技、计算机科技、网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；商务咨询，企业管理咨询；投资管理（不得从事增值电信、金融业务）；机械零部件的研发及销售；电子商务（不得从事增值电信、金融业务）；从事货物及技术的进出口业务；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 关联关系：上市公司关联自然人投资并担任董事的除上市公司及其控股子公司以外的法人组织。 4、上海必看科技有限公司 注册资本：731.3296万元人民币 注册地址：上海市长宁区福泉北路518号6座609室 法定代表人：王翔宇 经营范围：眼镜、智能科技、电子设备领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;光学镜片、眼镜、太阳眼镜和相关配件、五金交电、自行车、电动自行车（按本市产品目录经营）、儿童自行车、自行车配件、摩托车、运动器材的批发、零售及进出口（不涉及国营贸易管理商品,涉及配额许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动） 关联关系：上市公司关联自然人投资并担任董事的除上市公司及其控股子公司以外的法人组织。 5、江苏美乐链条车圈有限公司 注册资本：8500万元人民币 注册地址：丹阳市司徒镇正德路998号 法定代表人：王翔宇 经营范围：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：自行车零配件制造、自行车零配件销售；摩托车零配件制造；金属结构制造；有色金属合金制造；有色金属压延加工；有色金属合金销售；金属结构销售；喷涂加工；金属表面处理及热处理加工；高性能有色金属及合金材料销售；金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；钢压延加工；塑胶表面处理；交通及公共管理用金属标牌制造；交通及公共管理用标牌销售；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；广告制作；信息技术咨询服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 关联关系：上市公司关联自然人投资并控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人组织。 6、江苏恒翔包装科技有限公司 注册资本：3999万元人民币 注册地址：丹阳市司徒镇正德路998号 法定代表人：王翔菲 经营范围：包装装潢印刷品印刷；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：纸制品制造；纸制品销售；专业设计服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 关联关系：上市公司关联自然人投资并控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人组织。 7、上海魄简商贸有限公司 注册资本：1000万元人民币 注册地址：上海市长宁区福泉北路518号6座611室 法定代表人：薛佳琛 经营范围：销售食品、针纺织品、服装、鞋帽、日用品、化妆品、钟表、眼镜、箱包、文化用品、办公用品、体育用品、珠宝首饰、集邮票品、工艺美术品、玩具、室内游艺器材、乐器、照相器材、金属材料、农业设备、纺织设备、自行车、摩托车（不含三轮摩托车）、汽车、汽车摩托车零配件、自行车零配件、机械设备、家用电器、计算机软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、电气设备、电子元器件、仪器仪表、文化办公用品、健身器材。企业管理咨询，商务咨询，物业管理，设计、制作、代理、发布各类广告，图文设计，翻译服务，会务服务，展览展示服务，公关活动组织策划，企业形象策划，网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，建筑装饰装修建设工程专项设计，产品设计，摄影服务（除冲扩），礼仪服务，保洁服务，票务代理，文化艺术交流策划，动漫设计，货物运输代理，通讯工程，网络工程，计算机系统集成，婚庆服务。 关联关系：上市公司关联自然人投资并控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人组织。 四、定价原则和依据 交易双方按照公平、公正、公允的市场价确定交易价格。 五、关联交易的目的和主要内容 1、交易双方利用双方优势资源，为对方销售产品或提供劳务，实现优势互补和资源的合理配置。 2、充分利用关联公司的资源优势，为公司供产销体系打造一体化产业。 六、独立董事专门会议意见 公司2025年度发生的各项日常关联交易是公司正常生产过程中真实发生的，交易价格以市场价格为基础，遵循了公平合理的定价原则，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。 公司预计的2026年度日常关联交易为日常经营活动所需，遵循公开、公平、公正及公允的原则，定价方式符合市场化及公允原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果无不利影响，也不会对公司的独立性和持续经营能力造成不良影响。 七、关联交易对上市公司的影响 上述日常关联交易是公司根据生产经营的实际需要而发生的，有利于充分利用已有的资源，降低公司生产成本，保障公司生产经营目标的实现。相关关联交易的履行将严格按照市场规则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖，没有损害全体股东的合法权益。 本议案需提交股东会审议。 特此公告。 上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会 2026年4月29日 中财网
 |