[分配]三夫户外(002780):2025年度利润分配预案及2026年中期分红授权
北京三夫户外用品股份有限公司 关于2025年度利润分配预案及2026年中期分红授权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。一、审议程序 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案及2026年中期分红授权的议案》，公司董事会认为本次利润分配预案符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。 二、本年度利润分配预案基本情况 1.分配基准：2025年度 2.利润分配预案主要内容 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司2025年归属于上市公司股东的净利润为53,351,191.65元，合并报表期末未分配利润为48,262,422.54元。母公司实现净利润39,795,508.45元，加年初未分配利润-27,275,819.94元，提取法定盈余公积金1,251,968.85元,母公司2025年期末可供分配利润为11,267,719.66元。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》“上市公司应当按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例”相关规定，公司2025年度可供分配利润为11,267,719.66元。 公司拟以2025年12月31日的总股本165,361,713股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共计派发现金红利8,268,085.65元（含税），占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为15.50%。不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。 若公司利润分配方案公布后至实施前，公司股本发生变动的，将按照现金分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 （一）是否可能触及其他风险警示情形 1.公司年度现金分红方案如下：
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》第9.8.1条第（九）项规定，本预案上述指标不触及其他风险警示情形。 （二）现金分红方案合理性说明 1.公司处于业务发展的重要时期，品牌运营需要大量资金投入以保障公司持续发展和稳健运营。本次利润分配预案是在确保公司具备充足的流动资金以支持正常经营和发展的前提下，综合考虑行业特点、经营战略目标、业绩水平及股东利益等综合因素后制定的，有助于保障公司正常经营和稳定发展，提升公司内在价值，符合公司长远利益，也更有利于股东长期投资回报。 2.公司留存未分配利润将主要用于满足日常经营发展，加大品牌运营投入，为公司中长期战略的顺利实施和持续稳健发展提供资金支持，同时保障公司未来分红能力，符合公司股东长远利益。 3.公司不断健全与中小股东的沟通机制，通过投资者热线、电子信箱、互动易等多种渠道，为中小股东表达关于现金分红政策的意见和诉求提供便利。本次利润分配预案尚需提交表决，为中小股东参与现金分红决策提供便利。 4.根据公司《未来三年股东回报规划（2026-2028年）》，在满足现金分红的条件下，公司将从维护全体股东利益出发，秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，深耕户外产品主业，持续提升盈利能力和核心竞争力，以良好的经营业绩回报广大投资者。 四、2026年中期分红授权 综合考虑投资者的合理回报，兼顾公司可持续发展，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，提请股东会授权公司董事会在满足现金分红的条件下，全权处理2026年中期现金分红方案事宜，包括是否实施分红、制定和实施具体分红方案等。 （一）在公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且母公司累计未分配利润为正，公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求，同时满足公司章程规定的利润分配条件的前提下进行2026年度中期现金分红，公司将以当期总股本为基数，中期分红金额不超过当期归属于上市公司股东的净利润。 （二）为简化分红程序，董事会拟提请股东会批准授权董事会在满足现金分红的条件下，全权处理2026年中期现金分红方案事宜，包括是否实施分红、制定和实施具体分红方案等，授权期限自股东会审议通过之日起至中期分红事项办理完毕之日止。 五、备查文件 1、2025年度审计报告 2、第五届董事会第二十二次会议决议 3、战略委员会2026年第一次会议决议 4、审计委员会2026年第一次会议决议 5、第五届董事会独立董事专门会议第十八次会议记录 特此公告。 北京三夫户外用品股份有限公司董事会 二〇二六年四月二十九日 中财网
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