[分配]致欧科技(301376):提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案
致欧家居科技股份有限公司 关于提请股东会授权董事会制定 2026年中期分红方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 致欧家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》。 根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规定，为提升公司投资价值，与广大投资者共享经营发展成果，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，公司拟通过增加分红频次方式进一步增强投资者获得感。 此外为进一步简化中期分红程序，董事会特此提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案。现将具体内容公告如下： 一、2026年中期分红安排 （一）中期分红条件 公司在2026年进行中期分红的，应同时满足下列条件： 1、公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为正；2、公司的现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求； 3、符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》相关规定。 （二）中期分红的时间 2026 年中期结合未分配利润与公司业绩情况进行分红。 （三）中期分红的授权内容 为简化中期分红程序，公司董事会提请公司股东会批准授权董事会在法律法规和《公司章程》规定范围内，办理2026年中期分红相关事宜，具体的授权内容及范围包括： 1、在满足股东会审议通过的2026年中期分红条件的情况下，董事会可根据2026 届时情况制定具体的 年中期分红方案； 2、在董事会审议通过2026年中期分红方案后，公司将在法定期限内择期完成分红事项； 3、办理其他以上虽未列明但为2026年中期分红所必须的事项。 上述授权事项，除法律、行政法规、部门规章、规范性文件或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。 （四）授权期限 本议案经2025年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 二、相关审批程序 2026年4月27日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》，同意将本议案提交公司2025年度股东会审议。 三、风险提示 2026年中期分红安排尚需提交公司2025年度股东会审议，后续是否能够顺利实施存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 四、备查文件 1、公司第二届董事会第二十次会议决议； 2、公司第二届审计委员会第十五次会议决议。 特此公告。 致欧家居科技股份有限公司董事会 2026年4月29日 中财网
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