烽火电子(000561):2026年日常关联交易预计
陕西烽火电子股份有限公司 关于2026年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 2026年4月27日，陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“烽火电子”）第十届董事会第八次会议审议通过了公司《关于2026年日常关联交易实施计划的议案》（以下简称“《关联交易实施计划》”），其中关联董事赵刚强、杨勇、赵冬、李鹏、马玲、线静回避表决。并经公司独立董事专门会议审议通过。 因业务发展需要，公司及子公司（含下属子公司，简称“公司”）将于2026年度分别与陕西烽火诺信科技有限公司（简称“诺信科技”）、陕西烽火盛天电子科技有限公司（简称“盛天科技”）、宝鸡烽火工模具技术有限公司（简称“工模具”）、陕西长岭华远空天技术有限公司（简称“华远空天”）、陕西电子信息集团有限公司（简称“陕西电子”）及下属其他公司在销售商品、提供劳务、采购原材料、接受劳务等业务方面发生的关联交易，预计总金额不超过16,550.00万元，2025年同类交易发生总金额为10,120.09万元。 此项关联交易尚须获得股东会的批准，股东会上关联股东陕西烽火通信集团有限公司、陕西电子对此议案须回避表决。 （二）预计关联交易类别和金额 单位：万元
单位：万元
（一）陕西电子信息集团有限公司 1.基本情况 法人代表：杨丽君 注册资本：298311.958239万元人民币 注册地址：西安市高新区锦业路125号 主要经营业务：雷达及配套设备制造；通信设备制造；导航终端制造；计算机软硬件及外围设备制造；软件开发；电子专用设备制造；电子元器件制造；电力电子元器件制造；其他电子器件制造；电子专用材料研发；电子专用材料制造；半导体照明器件制造；光伏设备及元器件制造；互联网数据服务；网络技术服务；数据处理服务；物联网设备制造；大数据服务；云计算设备制造；国内贸易代理；销售代理；信息技术咨询服务；非居住房地产租赁；物业管理；教育咨询服务。 截至2025年9月30日，总资产4,813,462.63万元，净资产1,471,086.86万元；2025年1-9月营业收入1,838,480.56万元，净利润4,694.99万元。（以上财务数据未经审计） 2.与上市公司的关联关系 陕西电子为公司股东，持有公司15.83%的股权，是公司控股股东陕西烽火通信集团有限公司（简称“烽火通信”）的控股股东，为公司实际控制人。 3.履约能力分析 陕西电子经营状况正常，财务状况和资信良好，是依法存续且经营正常的公司，不存在履约能力障碍。 （二）陕西烽火诺信科技有限公司 1.基本情况 法人代表：程智辉 注册资本：1500万元人民币 注册地址：陕西省宝鸡市渭滨区清姜路72号 主要经营业务：机械电子产品的研发、设计、生产、销售、服务及来料加工。 截至2025年12月31日，总资产17,724.47万元，净资产11,867.68万元；2025年度营业收入9,106.07万元，净利润1,212.63万元。（以上财务数据未经审计） 2.与上市公司的关联关系 诺信科技为公司控股股东烽火通信的子公司。 3.履约能力分析 诺信科技经营状况正常，财务状况和资信良好，是依法存续且经营正常的公司，不存在履约能力障碍。 （三）陕西烽火盛天电子科技有限公司 1.基本情况 法人代表：王江波 注册资本：300万元人民币 注册地址：陕西省宝鸡市渭滨区清姜路89号 主要经营业务：通信设备制造；通信设备销售；雷达及配套设备制造；发电机及发电机组销售；微特电机及组件销售；微特电机及组件制造；电子元器件制造；电子元器件零售；电子产品销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；输配电及控制设备制造；配电和开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；智能输配电机控制设备销售；智能输配电及控制设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；电气设备销售；电气设备修理；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用零部件制造；金属切削加工服务；金属结构制造；金属结构销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；机械设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。 截至2025年12月31日，总资产5,162.11万元，净资产1,009.43万元；2025年度营业收入5,018.94万元，净利润543.58万元。（以上财务数据未经审计）2.与上市公司的关联关系 盛天科技为公司控股股东烽火通信的子公司。 3.履约能力分析 盛天科技经营状况正常，财务状况和资信良好，是依法存续且经营正常的公司，不存在履约能力障碍。 （四）宝鸡烽火工模具技术有限公司 1.基本情况 法人代表：张铁 注册资本：500万元人民币 注册地址：陕西省宝鸡市渭滨区清姜路72号 主要经营业务：通信设备制造；机械零件、零部件加工；通用零部件制造；金属加工机械制造；金属结构制造；有色金属铸造；包装专用设备制造；模具制造；模具销售；金属工具制造；增材制造；机械电气设备制造；激光打标加工；货物进出口。 截至2025年12月31日，总资产2,754.17万元，净资产1,949.56万元；2025年度营业收入5,336.64万元，净利润76.10万元。（以上财务数据未经审计）2.与上市公司的关联关系 工模具为公司控股股东烽火通信的子公司。 3.履约能力分析 工模具经营状况正常，财务状况和资信良好，是依法存续且经营正常的公司，不存在履约能力障碍。 （五）陕西长岭华远空天技术有限公司 1.基本情况 法人代表：孙超 注册资本：800万元人民币 注册地址：陕西省西安市高新区毕原一路西段901号长岭产业园1幢202室 主要经营业务：智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；雷达及配套设备制造、电力电子元器件制造、电力电子元器件销售；电子元器件批发；计算机软硬件及外围设备制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；水下系统和作业装备制造；机械设备研发；智能机器人的研发；海洋工程装备研发；信息系统集成服务；地理遥感信息服务；卫星遥感应用系统集成；卫星导航多模增强应用服务系统集成；卫星通信服务；卫星技术综合应用系统集成；卫星遥感数据处理；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；第二类医疗器械销售；电机制造；伺服控制机构制造；伺服控制机构销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造。 截至2025年12月31日，总资产4,305.79万元，净资产950.49万元；2025年度营业收入2,908.90万元，净利润48.42万元。（以上财务数据未经审计）2.与上市公司的关联关系 华远空天与公司受同一实际控制人控制。 3.履约能力分析 华远空天经营状况正常，财务状况和资信良好，是依法存续且经营正常的公司，不存在履约能力障碍。 三、关联交易主要内容 （一）关联交易主要内容 公司本次预计的日常关联交易主要系与关联方之间发生的、属于公司正常生产经营所必需的交易行为，主要包括向关联方销售商品、提供劳务及采购原材料、接受劳务等。 （二）定价原则 公司与关联方之间的关联交易定价遵循以下原则： 1.有国家定价的：严格执行国家相关定价标准； 2.无国家定价的：依照市场公允定价原则，以市场价格为基础，综合考量交易标的成本、同类业务市场行情、交易规模及商业惯例等因素，由交易双方协商确定交易价格，定价公允合理。 （三）付款安排和结算方式 关联交易的付款安排、信用政策及结算方式，严格遵循公司与独立第三方开展同类业务的标准执行，不存在向关联方提供额外信用期、提前支付款项、垫付资金的情形。 （四）关联交易协议签署 公司与关联方之间的关联交易，均根据交易双方生产经营实际需要，签署相关协议。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 交易双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果及公司的持续经营产生不利影响，不存在损害公司利益及中小股东利益的情形。 日常关联交易的实施不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖（或者被其控制）。 五、独立董事专门会议意见 公司独立董事召开了第十届董事会独立董事第五次专门会议，经全体与会独立董事认真审核，认为公司2026年日常关联交易实施计划是在自愿和诚信的原则下进行，必要性和持续性的理由合理、充分，定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，符合投资者利益和公司价值最大化的基本原则。交易对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们一致同意关于2026年日常关联交易实施计划的议案，并同意将该议案提交公司董事会会议审议。 六、独立财务顾问意见 公司2026年日常关联交易实施计划已经公司董事会审议通过，尚需提交股东会审议，目前阶段已履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，相关关联交易为日常销售、采购等交易，均为生产经营所必须，具有持续性，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响上市公司的独立性。 七、备查文件 1.董事会决议； 2.独立董事专门会议决议。 陕西烽火电子股份有限公司 董 事 会 二〇二六年四月二十九日 中财网
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