ST天圣(002872):公司2026年度日常关联交易预计

时间：2026年04月29日 01:32:55 中财网

原标题:ST天圣:关于公司2026年度日常关联交易预计的公告

证券代码：002872 证券简称：ST天圣 公告编号：2026-019
天圣制药集团股份有限公司
关于公司2026年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、预计2026年度日常关联交易的基本情况
天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司因日常生产经营需要，预计2026年度与关联方重庆医药集团长圣医药有限公司（以下简称“长圣医药”）及其子公司发生关联交易总金额11,370.00万元，上年同类交易实际发生总额为8,379.54万元。

2、审议程序
公司于2026年4月27日召开的第六届董事会第十五次会议，以4票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了公司《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事刘爽、张娅已回避表决。该事项已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意该事项。该议案尚需提交公司2025年度股东会审议，关联股东刘群、刘爽、刘维应回避表决。本次预计的关联交易额度有效期在股东会决议通过后12个月内有效。

（二）预计日常关联交易类别和金额

关联交 易类别	关联人	关联交易 内容	关联交易 定价原则	2026预计 金额（万 元）	截至目前已 发生金额 (万元）	上年发生 金额（万 元）
向关联 人购买 商品	重庆医药集团长圣医药 有限公司及其子公司	采购药品 及器械	市场定价	500.00	6.52	209.10
	小计			500.00	6.52	209.10
向关联 人销售 商品	重庆医药集团长圣医药 有限公司	销售药品	市场定价	10,000.00	2,137.61	7,656.44
	重庆医药集团长圣医药 有限公司下属其他子公 司合计	销售药品	市场定价	200.00	6.31	13.87
	小计			10,200.00	2,143.91	7,670.31
向关联 人提供 运输服 务	重庆医药集团长圣医药 有限公司及其子公司	提供运输 劳务	市场定价	500.00	108.14	378.30
	小计			500.00	108.14	378.30
向关联 人出租 资产	重庆医药集团长圣医药 有限公司及其子公司	房屋、车 辆出租	市场定价	150.00	25.86	108.79
	小计			150.00	25.86	108.79
租入关 联人资 产	重庆医药集团长圣医药 有限公司	车辆租赁	市场定价	20.00	3.25	13.04
	小计			20.00	3.25	13.04
合计	11,370.00	2,287.68	8,379.54

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类 别	关联人	关联交易 内容	实际发生金 额（万元）	预计金额 （万元）	实际发生额 占同类业务 比例	实际发生 额与预计 金额差异
向关联人购 买商品	重庆医药集团长 圣医药有限公司 及其子公司	采购药品 及器械	209.10	1,000.00	1.28%	-79.09%
	小计		209.10	1,000.00	1.28%	-79.09%
向关联人销 售商品	重庆医药集团长 圣医药有限公司	销售药品	7,656.44	10,000.00	16.17%	-23.44%
	重庆医药集团长 圣医药有限公司 下属其他子公司 合计	销售药品	13.87	200.00	0.03%	-93.07%
	小计		7,670.31	10,200.00	16.20%	-24.80%
向关联人提 供运输服务	重庆医药集团长 圣医药有限公司 及其子公司	提供运输 劳务	378.30	500.00	100.00%	-24.34%
	小计		378.30	500.00	100.00%	-24.34%
向关联人出 租资产	重庆医药集团长 圣医药有限公司 及其子公司	房屋、车 辆出租	108.79	150.00	3.14%	-27.47%
	小计		108.79	150.00	3.14%	-27.47%
租入关联人 资产	重庆医药集团长 圣医药有限公司	车辆租赁	13.04	20.00	11.45%	-34.80%
	小计		13.04	20.00	11.45%	-34.80%
公司董事会对日常关联交易实 际发生情况与预计存在较大差 异的说明	公司在制订2025年度日常关联交易预计时，基于产销计划、合 作关系、实际履约能力等对关联交易进行了充分的评估和测算，预 计是合理的，但受市场行情、产品供求变化等影响，公司日常关联 交易实际发生情况与预计存在差异。
公司独立董事对日常关联交易 实际发生情况与预计存在较大 差异的说明	公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说 明符合公司的实际情况，上述关联交易定价公允，遵循公平、公 正、公开的原则，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东的 利益的情形。

注：公司2025年日常关联交易额度已经公司第六届董事会第十一次会议及2024年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于2025年04月29日披露的《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-022）。

二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况

公司名称	重庆医药集团长圣医药有限公司
统一社会信用代码	915001086664303309
成立日期	2007年09月29日
法定代表人	韩东
注册资本	10,060万元人民币
企业类型	有限责任公司
住所	重庆市南岸区花园路街道金山支路10号4-6层
经营范围	许可项目：危险化学品经营；药品类易制毒化学品销售；道路货物 运输（不含危险货物）；药品批发；药品零售；药品互联网信息服 务；消毒器械销售；医疗器械互联网信息服务；动物饲养；兽药经 营；动物诊疗；食品销售；批发化学原料药及其制剂、抗生素原料 药及其制剂、生化药品、生物制品（除疫苗）、蛋白同化制剂、肽 类激素、第二类精神药品、Ⅲ类医疗器械。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部 门批准文件或许可证件为准）一般项目：保健食品（预包装）销 售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配 方食品销售；第二类非药品类易制毒化学品经营；第三类非药品类 易制毒化学品经营；化妆品批发；化妆品零售；兽医专用器械销 售；养老服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；智能家庭消费设 备销售；护理机构服务（不含医疗服务）；助动自行车、代步车及 零配件销售；中医养生保健服务（非医疗）；养生保健服务（非医 疗）；宠物服务（不含动物诊疗）；宠物食品及用品批发；宠物食 品及用品零售；汽车销售；批发：Ⅱ类医疗器械；销售包装材料、 消毒剂、日化用品、化学试剂（不含危险化学品)、化工原料（不含 危险化学品)、Ⅰ类医疗器械、计生用品及用具（不含需审批或禁止 的项目）、包装装潢印刷品、纸制品、包装制品；收购地产中药材 （不含需审批或禁止的项目）；中药材种植（不含麻醉药品原植物 的种植）；药物研发；仓储装卸服务（不含危险化学品）；医药技 术咨询与技术服务；商务信息咨询服务；会议服务；市场营销策 划。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活 动）

长圣医药最近一期财务数据（未经审计）：截至2026年3月31日，总资产为88,102.56万元，净资产为7,621.03万元；营业收入24,853.34万元，净利润为230.48万元。

（二）与公司的关联关系
公司董事长、总经理刘爽先生在长圣医药担任总经理、董事职务；公司职工董事张娅女士在长圣医药担任董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，长圣医药为公司关联法人。

（三）履约能力分析
上述关联方是依法存续的公司，生产经营情况正常，不属于失信被执行人，目前不存在履约能力障碍，故公司认为上述关联方对以上关联交易具备履约能力。

三、关联交易主要内容
（一）定价政策和定价依据
公司与上述关联企业之间发生的各项关联交易，按一般市场经营规则在自愿平等、公平公允的原则下进行。交易价格均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定，不存在损害公司和股东利益的行为。

（二）关联交易协议签署情况
公司与关联交易各方将根据生产经营的实际需求，以合同方式明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。

四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与各关联方发生的日常关联交易是遵循自愿、公允、合理的定价原则，按照公司日常生产经营和各项业务发展的实际需要，以市场价格为定价依据，符合相关法律法规及公司关联交易管理制度的规定。不会对公司的财务状况、经营成果造成不利影响，也不会影响公司的独立性。公司主要业务不会因以上交易而对关联方形成依赖，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

五、独立董事专门会议审议意见
2026
公司预计与关联方 年度日常关联交易事项基于正常经营需要，关联交易价格以市场价格为基础，并参照市场公允价格执行，公允合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成依赖，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

六、备查文件
1、公司第六届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事专门会议记录。

特此公告。

天圣制药集团股份有限公司董事会
2026 4 28
年 月 日