新 希 望(000876):与新望融资租赁（天津）有限公司进行关联交易
债券代码：127049 债券简称：希望转2 新希望六和股份有限公司 关于与新望融资租赁（天津）有限公司 进行关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、基本情况 新望融资租赁（天津）有限公司（以下简称“新望租赁”）于2017 年10月正式成立，注册资本17,000万元，南方希望实业有限公司持 股100%，是一家专门从事融资租赁业务的企业，基于业务发展需要，本着互惠互利、等价有偿的原则，公司拟与其达成合作协议，让其为公司推荐的客户（包括公司分子公司、子公司的上游供应商及下游客户，包括但不限于饲料厂、屠宰厂、冷藏厂、供应商和养殖客户等）提供融资租赁业务。 本协议目前尚未正式签署，待股东会审批通过后予以签署。 2、关联关系说明 新望租赁为公司控股股东新希望集团有限公司（以下简称“新希 望集团”）及公司实际控制人刘永好先生控制下的企业（刘永好先生直接持有新希望集团14.60%股权，通过其他主体间接持有新希望集 团75%股权，新希望集团持有南方希望实业有限公司51%股权，南方 希望实业有限公司持有新望租赁100%股权）。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，新望租赁为公司 之关联法人，其与公司之间发生的交易行为构成关联交易。 3、董事会审议情况 公司于2026年4月28日召开第十届董事会第十三次会议，审议 通过了《关于与新望融资租赁（天津）有限公司进行关联交易的议案》。 在4名关联董事刘畅、张明贵、李建雄、杨芳回避表决的情况下，5 名非关联董事以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了上述议 案。本议案已经公司第十届董事会独立董事2026年第一次专门会议、第十届董事会审计委员会2026年第一次例会审议通过。 4、该交易尚需提交公司股东会审议 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定， 本次关联交易事项经本公司董事会审议后，尚须提交公司股东会批准，关联股东新希望集团有限公司、南方希望实业有限公司、拉萨经济技术开发区新望投资有限公司、李巍、成都好吃街餐饮娱乐有限公司、刘畅、张明贵、刘永好将在股东会上对本议案回避表决。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组、不构成重组上市，也不需要经有关部门批准。 二、关联方基本情况 1、关联方基本信息： 企业名称：新望融资租赁（天津）有限公司 注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路6975号金融 贸易中心南区1-1-1718 主要办公地点：天津市经济技术开发区第一大街MSD-C3-605 企业性质：有限责任公司（法人独资） 法定代表人：何成 注册资本：17,000万元 税务登记证号码：91120118MA05X09E36 经营范围：许可项目：融资租赁业务。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 实际控制人：刘永好 现有股权结构见下表：
（1）历史沿革 新望租赁(天津)有限公司于2017年10月13日正式成立并取得 营业执照，由南方希望实业有限公司独资设立，注册资本17,000万 元。 公司。 2018年11月30日，注册地址变更为天津自贸试验区(东疆保税 港区)亚洲路6975号金融贸易中心南区1-1-1718。 2019年5月16日，法定代表人变更为何成。 2025年1月20日，经营范围变更为“许可项目：融资租赁业务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）” （2）近三年发展情况及财务数据 2022年度，新望租赁营业收入为1,405.74万元，净利润为20.56 万元，净资产19,122.77万元。 2023年度，新望租赁营业收入为104.15万元，净利润为16.03 万元，净资产19,138.80万元。 2024年度，新望租赁营业收入为160.73万元，净利润为-317.16 万元，净资产18,821.64万元。 2025年度，新望租赁营业收入为45.32万元，净利润为-435.48 万元，净资产18,386.16万元。 3、关联关系说明 新望租赁为公司控股股东新希望集团及公司实际控制人刘永好 先生控制下的企业，与公司构成关联关系，是公司的关联方。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，其与本公司的交易构成关联交易。 4、截至披露日，新望租赁不是失信被执行人。 三、关联交易的定价政策及定价依据 双方采取协商方式定价，主要考察地方性商业银行的长期贷款资 金成本和涉农的融资租赁公司或金融租赁公司的资金成本，以不高于市场融资成本进行定价。 因此，本协议定价政策及定价依据是公允的，符合公司及股东的 整体利益。 四、关联交易协议的主要内容 1、合作方式 新望租赁为公司推荐的客户（包括分子公司、子公司的上游供应 商及下游客户，包括但不限于饲料厂、屠宰厂、冷藏厂、供应商和养殖客户等）提供融资租赁业务。根据不同的业务，由公司及其分子公司与新望租赁另行签订相应的融资租赁合同。 2、融资租赁服务范围 融资租赁业务，租赁业务，向国内外购买租赁财产，租赁财产的 残值处理及维修，财务信息咨询，商务信息咨询，与主营业务有关的商业保理业务。 3、协议有效期 本协议有效期2年。本次协议尚未正式签署，待董事会及股东会 审批通过后予以签署。协议期满后，双方协商可重新签订。 4、融资额度 本协议有效期内，新望租赁为公司推荐的客户提供的合计融资额 度发生额不超过人民币：伍亿元整（小写：￥500,000,000.00）。 5、融资额度使用条件 在办理具体融资租赁业务中融资额度的每次使用，以符合下列全 部条件为前提： （1）申请的融资本金金额不超过融资额度余额； （2）融资申请在额度有效期内提出； （3）租赁物权属明确、清晰； （4）在本协议生效后，公司的经营状况和财务状况未发生重大 不利变化； （5）公司无违反融资租赁合同的行为。 6、费用及违约金 新望租赁向公司推荐的客户收取的费用包括但不限于：利息、租 赁手续费、服务费、预付租金、租赁保证金以及留购价款等各项费用。 以上各种费用的金额和支付时间以融资租赁合同约定为准。如果逾期归还租金及其他应付款项的，按融资租赁具体业务合同相关约定收取违约金。 五、本次关联交易的目的和对公司的影响 1、关联交易的必要性 新望租赁是专业的三农领域融资租赁公司，秉承“手续简单、产 品设计灵活，放款高效”的服务理念，为中小微企业及养殖户提供低利率成本的融资服务。 通过本次交易，将借助农牧行业和品牌企业大发展的优势与契机， 促进公司子公司及上下游客户的业务发展，互惠互利。 2、对公司的影响 本次和新望租赁签订合作协议，对公司本期和未来财务状况、经 营成果、现金流量和会计核算方法等均无负面影响，也不会影响公司生产经营相关指标。 3、对新望租赁的影响 通过本次交易，新望租赁将扩大业务规模，促进其快速发展，立 足三农领域，服务中小微企业。 六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况 2025年年初至披露日，公司与新望租赁无关联交易。 七、独立董事专门委员会意见 本次交易已经公司第十届董事会独立董事2026年第一次专门会 议审议全票通过，独立董事认为：新望租赁为公司的上游供应商和下游客户提供融资租赁业务，有助于公司更好地为上下游客户服务，增强客户黏性，扩大销售规模和市场份额。同时双方采取协商方式定价，主要考察地方性商业银行的长期贷款资金成本和涉农的融资租赁公 司或金融租赁公司的资金成本，以不高于市场融资成本进行定价，本协议定价政策及定价依据是公允的，本次交易风险可控，符合公司整体利益，可为股东创造良好回报。 八、备查文件 1、公司第十届董事会第十三次会议决议； 2、独立董事2026年第一次专门会议决议； 3、第十届董事会审计委员会2026年第一次例会决议； 4、本次交易的协议。 特此公告 新希望六和股份有限公司 董 事 会 二〇二六年四月二十九日 中财网
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