新 希 望(000876):与新希望（天津）商业保理有限公司进行关联交易
债券代码：127049 债券简称：希望转2 新希望六和股份有限公司 关于与新希望（天津）商业保理有限公司 进行关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、基本情况 新希望（天津）商业保理有限公司（以下简称“新希望保理”） 是一家依法设立、专门从事商业保理业务的企业，新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月30日召开的2023年年度 股东大会，审议通过了《关于与新希望（天津）商业保理有限公司进行关联交易的议案》，公司与新希望保理签订了合作协议，该协议有效期两年，将于2026年7月31日到期。 基于双方业务发展需要，本着互惠互利、等价有偿的原则，公司 与新希望保理拟达成新一期的合作协议，双方拟新签的协议合作时间为2年，明确了保理融资额度及使用条件、保理业务受理、保理费及 违约金、双方陈述与保证等内容，以确保双方利益。合作协议有效期内，新希望保理将为公司推荐的客户提供的保理融资额度为150,000 万元。 2、关联关系说明 新希望保理系公司控股股东新希望集团有限公司（以下简称“新 希望集团”）及本公司的实际控制人刘永好先生控制下的企业（刘永好先生直接持有新希望集团14.60%股权，通过其他主体间接持有新 希望集团75%股权，新希望集团持有南方希望实业有限公司51%股权，南方希望实业有限公司持有新希望保理96.67%股权）。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，新希望保理为公 司之关联法人，其与公司之间发生的交易行为构成关联交易。 3、董事会审议情况 2026年4月28日，公司召开第十届董事会第十三次会议，审议 通过了《关于与新希望（天津）商业保理有限公司进行关联交易的议案》。关联董事刘畅、张明贵、李建雄、杨芳回避表决，5名非关联 董事以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了上述议案。本议案 已经公司第十届董事会独立董事2026年第一次专门会议、第十届董 事会审计委员会2026年第一次例会审议通过。 4、该交易尚需提交公司股东会审议 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定， 本次关联交易事项经本公司董事会审议通过后，尚须获得股东会的批准，关联股东新希望集团有限公司、南方希望实业有限公司、拉萨经济技术开发区新望投资有限公司、李巍、成都好吃街餐饮娱乐有限公司、刘畅、张明贵、刘永好将在股东会上对本议案回避表决。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组，不构成重组上市，也不需要经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 1、关联方基本信息 公司名称：新希望（天津）商业保理有限公司 住所：天津经济技术开发区南港工业区综合服务办公区D座二层 202-30室 企业类型：有限责任公司 注册地：天津市 法定代表人：何成 注册资本：叁亿元人民币 统一社会信用代码：91120116300527373G 经营范围：以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收 付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；与本公司业务相关的非商业性坏账担保；客户资信调查与评估；相关咨询服务。（依法经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动） 主要股东和实际控制人：南方希望实业有限公司；刘永好。 2、历史沿革、主要业务最近三年发展状况和财务数据 （1）历史沿革 新希望保理于2014年8月14日正式成立并取得营业执照，初由 南方希望实业有限公司、西藏恒业峰实业有限公司及天津天之望企业管理咨询合伙企业（普通合伙）共同出资设立的有限责任公司。 新希望保理注册资本为人民币10,000.00万元，其中南方希望实 业有限公司货币出资9,000.00万元，占注册资本的90.00%，西藏恒 业峰实业有限公司货币出资500.00万元，占注册资本的5.00%；天 津天之望企业管理咨询合伙企业（普通合伙）货币出资500.00万元，占注册资本的5.00%。 2020年3月，股权转让。天津天之望企业管理咨询合伙企业（普 通合伙）与西藏恒业峰实业有限公司签订《股权转让协议》，约定天津天之望企业管理咨询合伙企业（普通合伙）将其持有新希望保理 5%的股权转让给西藏恒业峰实业有限公司。变更后，南方希望出资 9,000.00万元，占注册资本90%，西藏恒业峰出资1,000.00万元， 占注册资本的10%。 2020年8月，注册资本变更。经天津市地方金融监督管理局审 批同意，新希望保理注册资本由10,000.00万元增加至30,000.00万 元，其中南方希望增加出资20,000.00万元。变更后，南方希望出资 29,000.00万元，占注册资本的96.67%，西藏恒业峰出资1,000.00 万元，占注册资本的3.33%。 2023年5月，股东名变更。新希望保理股东之一西藏恒业峰实 业有限公司更名为宁波卓晟投资有限公司，同时注册地由拉萨变更为宁波。 （2）近三年发展情况及财务数据 新希望保理业务发展坚持以新希望集团内部产业链为核心，外部 泛农产业链为重点，其它产业链为补充，深耕现代农业、现代物流、医疗健康、先进制造、汽车产业等六大领域，争做一流的产业金融专家。 2023年度，新希望保理营业收入为9,677.28万元，净利润为 268.34万元，净资产33,907.09万元。 2024年度，新希望保理营业收入为6,962.55万元，净利润为 613.81万元，净资产34,520.90万元。 2025年度，新希望保理营业收入为4,683.48万元，净利润为 172.79万元，净资产34,693.70万元。 3、关联关系说明 新希望保理为公司控股股东新希望集团及公司实际控制人刘永 好先生控制下的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司与新希望集团及其下属企业之间发生的交易行为构成关联交易。 4、截至披露日，新希望保理不是失信被执行人。 三、关联交易的定价政策及定价依据 乙方收取的费用包括但不限于：保理费、服务费、保理手续费、 保理保证金等各项费用。以上各种费用的金额和支付时间以保理合同约定为准。如果逾期归还的，按融资保理合同相关约定收取违约金。 双方采取协商方式定价，主要考察地方性商业银行的短期贷款资 金成本和涉农的保理公司或融资租赁公司的资金成本，以不高于市场融资成本进行定价。 四、关联交易协议的主要内容： 1、新希望保理为公司推荐的客户（包括分子公司、子公司的上 游供应商及下游客户，包括但不限于饲料厂、屠宰厂、冷藏厂、供应商和养殖客户等）提供保理融资业务，保理融资用途由公司严格监管使用，用于支付下属子公司与上下游客户间贸易或劳动服务合同的款项。 2、合作协议有效期内，新希望保理为公司推荐的客户提供的保 理融资额度金额：人民币15亿元整。 3、协议有效期两年，到期后经双方协商可以重新签订。 五、本次关联交易目的和对公司的影响 交易目的：为促进协议双方的业务发展，互惠互利，同时响应支 持国家“三农”政策，促进农村经济发展，切实增加农户收入。 对公司的影响：通过本次交易，将为上市公司客户群提供生产经 营资金，进而增加公司销售收入及现金流；同时，可以降低公司应收账款金额，降低坏账风险，优化公司资产结构。 本次关联交易遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司和 全体股东利益的情形。公司与关联方的关联交易不会影响公司的独立性，对公司2026年度及以后年度财务状况和经营成果不会产生负面 影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。 六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况 2025年初至披露日，公司与该关联人累计发生保理业务 18,730.02万元，截至披露日保理业务余额23,857.88万元。 七、独立董事专门委员会意见 本次交易已经公司第十届董事会独立董事2026年第一次专门会 议审议全票通过，独立董事认为：新希望保理一家依法设立、专门从事商业保理业务的企业，其与公司基于业务发展需要，本着互惠互利、等价有偿的原则，于2024年达成了有效期为两年的合作协议，现该 协议即将到期。公司和新希望保理过去两年的合作是风险可控的，双方继续合作将继续促进双方的业务发展，互惠互利，并有利于促进公司商业保理业务发展，提高经营管理水平，因此同意双方重新签订新一期合作协议。 八、备查文件 1、第十届董事会第十三次会议决议； 2、独立董事 2026年第一次专门会议决议； 3、第十届董事会审计委员会 2026年第一次例会决议； 4、公司与新希望保理签署的协议。 特此公告 新希望六和股份有限公司 董 事 会 二○二六年四月二十九日 中财网
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