航天发展(000547):2026年度日常关联交易预计公告
航天工业发展股份有限公司 2026年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 本次关联交易是预计航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2026年度日常关联交易的基本情况，主要包括公司与关联方之间采购原材料、销售商品及接受、提供劳务。 公司第十一届董事会第三次会议于2026年4月27日召开，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。董事会审议上述事项时，关联董事胡庆荣先生、孙逊先生、王清理先生、王强先生、杨新先生、龙钫女士对该议案进行回避，3名独立董事一致同意该议案，本次审议符合《公司章程》及有关规定。公司独立董事专门会议审议通过了此议案。 本次2026年度日常关联交易预计金额为50,000万元，占公司最近一期经审计净资产的12.88%，按照深圳证券交易所的相关规定，该议案尚须提交公司股东会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额
6,000.00 174.30 2,754.15 技术研究院
二、关联人介绍和关联关系 （一）基本情况 1.关联人名称:中国航天科工集团有限公司 注册资本：187亿元 注册地址：北京市海淀区阜成路8号 主要经营业务：国有资产投资、经营管理；各型导弹武器系统、航天产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统及设备、保安器材、化工材料（危险化学品除外）、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计量器具、汽车及零配件的研制、生产、销售；航天技术的科技开发、技术咨询；建筑工程设计、监理、勘察；工程承包；物业管理、自有房屋租赁、货物仓储；住宿、餐饮、娱乐（限分支机构），销售纺织品、家具、工艺美术品（金银饰品除外）日用品、计算机、软件及辅助设备；技术开发、技术服务；技术进出口、货物进出口、代理进出口；工程管理服务，互联网信息服务；信息系统集成服务；信息处理和储存支持服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 2.关联人名称：中国航天科工防御技术研究院 开办资金：100,664万元 住所：北京市海淀区永定路50号31号楼 主要经营业务：开展防御技术研究，促进航天科技发展。防御系统工程研究，技术协作组织，所属单位管理，相关研究生培养，专业培训，技术开发服务。 3.关联人名称:中国航天三江集团有限公司 开办资金：658,770万元 住所：武汉市东西湖区金山大道九号 主要经营业务：火箭发射设备研发和制造；火箭发动机研发与制造；火箭控制系统研发；道路机动车辆生产；特种设备制造；国防计量服务；职业卫生技术服务。 4.关联人名称:中国航天科工飞航技术研究院 开办资金：99,913万元 注册地址：北京市丰台区云岗北区西里1号 主要经营业务：开展飞行器工程研究，促进航天科技发展，飞行器工程研究，技术协作组织，所属单位管理，相关研究生培养，专业培训与技术开发服务,物资供应及动力保障。 （二）与上市公司的关联关系 公司第一大股东中国航天系统工程有限公司系中国航天科工集团有限公司全资子公司。公司日常关联交易的关联方中，中国航天科工防御技术研究院、中国航天科工飞航技术研究院、中国航天三江集团有限公司均为中国航天科工集团有限公司控制的下属单位，其他为中国航天科工集团有限公司系统内的其他成员单位。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，中国航天科工集团有限公司直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织构成关联关系。 （三）履约能力分析 1.中国航天科工集团有限公司是中央直接管理的国有特大型高科技企业，而中国航天科工防御技术研究院、中国航天科工飞航技术研究院、中国航天三江集团有限公司均为中国航天科工集团有限公司控制的下属单位，皆具有较强的抗风险能力,具备充分的履约能力，向公司支付的款项形成坏账的可能性较小。 2.通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，截至本公告披露日，本次日常关联交易各关联方均不属于失信被执行人。 三、关联交易主要内容 （一）定价政策和定价依据 公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时，均遵循公平、公正、合理的原则，交易价格将按照市场规律，以市场同类交易标的的价格为依据。 （二）关联交易协议签署情况 上述交易经股东会批准后，董事会将授权管理层在股东会决议的范围内与关联方签署具体交易协议，详细约定交易价格、交易内容等事项，规避公司经营风险。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司与上述关联人进行的与日常经营相关的关联交易，为正常的生产经营所需。关联交易为持续的、经常性交易，按照一般市场经营规则进行。公司与上述关联人均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均相互独立，交易价格依据市场公允价格公平、合理确定。公司的主要业务不会因此类交易而对上述关联人产生依赖，不存在损害公司和股东利益的情形。 五、独立董事专门会议审查意见 公司于2026年4月27日召开第十一届董事会第一次独立董事专门会议，审议通过了《公司2026年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为：公司预计的2026年度日常关联交易符合公司实际生产经营情况和未来发展需要，关联交易价格基于市场定价，公允、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。因此，公司独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应进行回避。 六、备查文件 1.第十一届董事会第三次会议决议； 2.第十一届董事会第一次独立董事专门会议决议。 特此公告。 航天工业发展股份有限公司 董事会 2026年4月29日 中财网
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