鲁阳节能(002088):2026年度日常关联交易预计
山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据生产经营需要，山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司预计2026年度与公司控股股东奇耐联合纤维亚太控股有限公司（以下简称“奇耐亚太”）及其有关关联方日常关联交易金额不超过2,500万元，包括向关联方采购产品和原材料、接受劳务或销售产品等。 公司于2026年4月27日召开第十一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事JohnCharlesDandolphIv、PaulVallis、ChadDavidCannan、LauraPatriceKohanski、JasonDanielMerszei、MartinPaulMelhorn、WilliamKazPiotrowski对此议案回避表决。该议案已经公司独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，全体独立董事同意该议案并提交董事会审议。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：人民币万元
采购陶瓷纤 市场公允 31.07 Materials,Inc 维类商品 价格 700 1164.53
单位：人民币万元
TradingCompany 鲁阳奇耐联合 Limited签署《独家经 以协议价采 纤维贸易有限 994.38 不适用 5.62% 不适用 销协议》暨奇耐产品关购商品 公司 联交易的公告（公告编 号：2023-013）披露于 巨潮资讯网
3.83 不适用 0.00% 不适用 不适用 贸易有限公司 供劳务
（一）基本情况 1、奇耐联合纤维亚太控股有限公司 法定代表人：LauraKohanski 注册资本：50,000股，每股1港元 注册地点：香港 主营业务：投资控股、贸易服务、咨询 注册地址：香港干诺道中148号广东投资大厦10楼 最近一期财务数据: 截至2025年12月31日，奇耐亚太总资产633,135.88万元、净资285,844.60万元，2025年度主营业务收入273,451.29万元、净利润-100,084.89万元（数据未经审计）。 2、UNIFRAXⅠLLC 法定代表人：LauraKohanski 注册地点：美国 主营业务：制造各种应用的隔热、排放控制和过滤材料及产品 注册地址：美国马萨诸塞州的威尔明顿市利特尔福尔斯大道251号 最近一期财务数据: 截至2025年12月31日，UNIFRAX ⅠLLC总资产2,258,692.26万元、净资产-524,192.35万元，2025年度主营业务收入678,139.31万元、净利润-802,331.35万元（数据未经审计）。 3、SaffilLimited 法定代表人：ScottDennisHorrigan 注册资本：2股，每股1英镑 注册地点：英国 主营业务：制造各种应用的排放控制材料及产品 注册地址：英国默西赛德郡圣海伦斯市雷恩福德区米尔巷 最近一期财务数据: 截至2025年12月31日，SaffilLimited总资产80,468.67万元、净资产27,913.29万元，2025年度主营业务收入29,501.18万元、净利润-7,989.06万元（数据未经审计）。 4、STELLARMATERIALS,LLC 法定代表人：JasonMerszei/LauraKohanski 注册资本：1,000股，每股0.001美元 注册地点：美国 主营业务：制造各种应用的隔热材料及产品 注册地址：美国马萨诸塞州的威尔明顿市利特尔福尔斯大道251号 最近一期财务数据: 截至2025年12月31日，STELLARMATERIALS,LLC总资产38,500.62万元、净资产73,835.10万元，2025年度主营业务收入24,234.08万元、净利润 -27,400.35万元（数据未经审计）。 5、LydallGutscheGmbH&CO.KG 法定代表人Legalrepresentative：WilliamK.Piotrowski 注册资本：合伙企业——出资1000欧元 主营业务：制造各种应用的过滤材料和产品 注册地址：德国福尔达赫尔曼慕斯大街8号 最近一期财务数据: 截至2025年12月31日，LydallGutscheGmbH&CO.KG总资产27,262.38万元、净资产17,958.76万元，2025年度主营业务收入23,313.85万元、净利润-19,640.99万元（数据未经审计）。 6、UnifraxBrasilLtd 法定代表人：CarlosVieria 注册资本：3,165,526股，每股1.00雷亚尔 注册地点：巴西 主营业务：制造各种应用的隔热材料及产品 注册地址：巴西圣保罗州维涅杜市圣马特乌斯花园独立大道7033号 最近一期财务数据LatestFinancialData: 截至2025年12月31日，UnifraxBrasilLtd总资产27,759.03万元、净资产17,507.20万元，2025年度主营业务收入24,856.77万元、净利润-8,997.66万元（数据未经审计）。 7、LydallIndustrialFiltrationEMEA 法定代表人：WilliamK.Piotrowski 注册资本：75万股，美股1美元 注册地点：英国 主营业务：制造各种应用的过滤材料及产品 注册地址：英国默西赛德郡圣海伦斯市雷恩福德区米尔巷 最近一期财务数据: 截至2025年12月31日，LydallIndustrialFiltrationEMEA总资产12,056.14万元、净资产9,022.93万元，2025年度主营业务收入9,304.77万元、净利润-9,165.77万元（数据未经审计）。 8、UNIFRAXIndiaPvtLtd 法定代表人：LauraKohanski 注册资本：1,34,42,240印度卢比 主营业务:制造各种应用的隔热和排放控制材料及产品 注册地址：印度浦那Aundh第1区169/1号西区购物中心10楼 最近一期财务数据: 截至2025年12月31日，UNIFRAXIndiaPvtLtd总资产24,319.34万元、净资产17,719.73万元，2025年度主营业务收入21,067.14万元、净利润-3,466.74万元（数据未经审计）。 9、LydallPerformanceMaterials,Inc 法定代表人：WilliamK.PiotrowskiLauraKohanski 注册资本:1000股，每股100美元 主营业务:制造非织造布和毛毡 注册地址：美国康涅狄格州美国康涅狄格州格拉斯顿伯里市格拉斯顿伯里大道180号，201室 最近一期财务数据: 截至2025年12月31日，LydallPerformanceMaterials,Inc总资产398,217.99万元、净资产313,592.92万元，2025年度主营业务收入73,323.23万元、净利润-79,161.40万元（数据未经审计）。 （二）与上市公司的关联关系 奇耐亚太系公司控股股东，属于公司关联法人。UNIFRAXⅠLLC，SaffilLimited，RexMaterials,LLC，STELLARMATERIALS,LLC，LydallGutscheGmbH&Co.KG，UnifraxBrasilLtd，LydallIndustrialFiltrationEMEA，UnifraxIndiaPrivateLimited，LydallPerformanceMaterials,Inc与公司均属同一实际控制人控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，该等公司属于公司关联法人。 （三）履约能力分析 上述关联方经营状况稳定，公司认为其支付能力和履约能力不存在重大风险。 三、关联交易主要内容 1、关联交易主要内容 为充分发挥公司与控股股东及其有关关联方的各自优势，满足各方客户的产品多元化需求，扩大双方市场开发及销售协同效应发挥，公司及子公司与控股股东及其有关关联方互相采购或销售部分产品。公司与上述关联方发生的关联交易价格在遵循市场化定价原则的前提下由交易双方协商确定。 2、关联交易协议签署情况 公司将根据日常生产经营的实际情况，与关联方签订相应合同并进行交易。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司及子公司与关联方开展上述日常关联交易事项，有利于公司产品的生产销售，关联交易遵循公平、公允、合理的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东合法权益的情形，不会对公司业务独立性造成影响，公司主要业务也不会因上述关联交易而对关联人形成依赖。 五、独立董事专门会议审核意见 2026年4月24日，公司独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为，本次2026年度日常关联交易预计事项为公司日常经营活动所需，交易遵循公平、公正、公开的原则进行市场定价。 公司日常关联交易不会影响公司的独立性，也不会因此类交易对关联人形成依赖，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意此议案并同意提交董事会审议。 六、备查文件 1、第十一届董事会第二十四次会议决议。 2、独立董事专门会议2026年第一次会议决议。 特此公告。 山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会 二〇二六年四月二十九日 中财网
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