昂利康(002940):公司2026年度日常关联交易预计
浙江昂利康制药股份有限公司 关于公司2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。2026 浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”或“昂利康”）于 年4月27日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。 为满足公司及子公司实际经营需要，促进公司业务发展，实现经济效益，2026年预计将与关联方浙江白云山昂利康制药有限公司（以下简称“白云山昂利康”）、浙江海昶生物医药股份有限公司（以下简称“海昶生物”）、浙江海禾康生物制药有限公司（以下简称“海禾康”）、湖南新合新生物医药有限公司及子公司（以下简称“新合新”）、杭州天康创剂医药科技有限公司（以下简称“天康创剂”）之间存在部分必要的、合理的关联交易，预计2026年度合同签订金额为1,407.00万元。具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2026年公司及子公司将与关联方白云山昂利康、海昶生物、海禾康、新合新、天康创剂之间存在部分必要的、合理的关联交易，预计2026年度关联交易总额不超过1,407.00万元，主要交易类别涉及向关联人出租资产301.00万元，向关联人销售商品604.00万元，向关联人提供劳务406.00万元，向关联人采购商品96.00万元。 2025年公司及子公司与关联方之间发生的关联交易金额为1,029.91万元，其中接受关联人提供劳务实际发生38.38万元，向关联人采购商品实际发生76.77万元，向关联人出租资产实际发生296.62万元，向关联人提供劳务实际发生520.12万元，向关联人销售商品实际发生98.02万元。 本事项已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，关联董事方南平先生、吕慧浩先生已回避表决，会议以赞成5票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。公司第四届董事会第四次独立董事专门会议就公司2026年度日常关联交易预计议案进行审议，一致同意将该议案提交董事会审议，并对该议案发表了同意意见。 本次关联交易议案金额属于董事会决策权限，无需提交公司股东会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 （二）预计关联交易类别和金额 单位：万元
单位：万元
（一）浙江白云山昂利康制药有限公司 1、基本情况 公司名称 ： 浙江白云山昂利康制药有限公司 成立时间 ： 2018年12月11日 法定代表人 ： 蔡敏 注册资本 ： 壹亿元整 住所 ： 浙江省绍兴市嵊州市剡湖街道罗东路239号 许可项目：药品生产；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可经营范围 ： 类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物化工产品技术研发；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 2、白云山昂利康股权结构如下：
单位：万元
4、与公司的关联关系 白云山昂利康系公司的联营企业，公司的关联自然人方南平先生、吕慧浩先生担任其董事，白云山昂利康与公司构成关联方，符合《股票上市规则》规定的情形。 5、履约能力分析 公司认为白云山昂利康资信情况良好，根据其财务、经营状况及历年实际履约情况分析，该关联方具备充分的履约能力，对向公司支付的款项形成坏账可能性较小。 （二）浙江海昶生物医药股份有限公司 1、基本情况 公司名称 ： 浙江海昶生物医药股份有限公司 成立时间 ： 2013年10月25日 法定代表人 ： 赵孝斌 注册资本 ： 3471.7531万元 住所 ： 浙江省杭州市钱塘新区下沙街道万晶湖畔中心西区2幢1109室一般项目：生物化工产品技术研发；化妆品批发；第一类医疗器械生产；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物基材料技术研发；仪器仪表销售；电子产品销售；第二类医疗器械销售（除依法须经批准经营范围 ： 的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：药品进出口；化妆品生产；药品生产；保健食品生产；货物进出口；技术进出口；保健食品销售；药品批发；药品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。 2、截至公告披露日，海昶生物主要股东如下：
单位：万元
注：海昶生物 年度财务数据未经审计。 4、与公司的关联关系 海昶生物系公司联营企业，公司的关联自然人杨国栋先生担任其董事，海昶生物与公司构成关联方，符合《股票上市规则》规定的情形。 5、履约能力分析 公司认为海昶生物资信情况良好，具有良好的履约能力。 （三）浙江海禾康生物制药有限公司 1、基本情况 公司名称 ： 浙江海禾康生物制药有限公司 成立时间 ： 2021年7月30日 法定代表人 ： 杨必伟 注册资本 ： 10000万元人民币 住所 ： 浙江省绍兴市嵊州市剡湖街道嵊州大道北1000号-1 许可项目：药品生产；药品批发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：经营范围 ： 货物进出口；医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 2、海禾康股权结构如下：
单位：万元
4、与公司的关联关系 海禾康系公司联营企业，公司的关联自然人杨国栋先生、孙黎明先生分别担任海禾康董事兼总经理和董事，海禾康与公司构成关联方，符合《股票上市规则》规定的情形。 5、履约能力分析 公司认为海禾康资信情况良好，具有良好的履约能力。 （四）湖南新合新生物医药有限公司 1 、基本情况 公司名称 ： 湖南新合新生物医药有限公司 成立时间 ： 2013年3月22日 法定代表人 ： 刘喜荣 注册资本 ： 5820.3349万元人民币 住所 ： 常德市津市市嘉山工业新区 生物医药产品的研究、技术咨询及技术转让；精细化工产品（不含危险经营范围 ： 化学品）、生物原料的生产销售及进出口业务；但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。 2、截至公告披露日，新合新主要股东情况如下：
单位：万元
4、与公司的关联关系 新合新系公司联营企业，公司的关联自然人孙黎明先生担任新合新董事，新合新与公司构成关联方，符合《股票上市规则》规定的情形。 5、履约能力分析 公司认为新合新资信情况良好，具有良好的履约能力。 （五）杭州天康创剂医药科技有限公司 1、基本情况 公司名称 ： 杭州天康创剂医药科技有限公司 成立时间 ： 2024年3月26日 法定代表人 ： 姜庆伟 注册资本 ： 100万元人民币 注册地址 ： 浙江省杭州市钱塘区下沙街道银海科创中心11幢601室-6一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；保健用品（非食品）生产；保健用品（非食品）销售；保健食品（预包装）销售；化妆品批发；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不经营范围 ： 含危险化学品）；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：药品批发；药品委托生产；第三类医疗器械经营；保健食品生产；化妆品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。 2、截至公告披露日，天康创剂股东情况如下：
单位：万元
4、与公司的关联关系 天康创剂系公司联营企业，公司的关联自然人吕慧浩先生担任其董事，天康创剂与公司构成关联方，符合《股票上市规则》规定的情形。 5、履约能力分析 公司认为天康创剂资信情况良好，具有良好的履约能力。 三、关联交易主要内容 1、关联交易主要内容 本次日常关联交易将在平等自愿、公平公正、合理公允的市场化原则下进行；关联交易的定价方法为：参照市场价格，由双方协商确定。 2、关联交易协议签署情况：关联交易协议由双方根据实际情况签署。 3、本次日常关联交易预计额度有效期自2026年1月1日起至2026年12 31 月 日止。 四、关联交易目的和对公司的影响 白云山昂利康、海昶生物、海禾康、新合新、天康创剂系公司联营企业，公司拟与上述联营企业之间发生的日常关联交易均为正常经营业务往来，符合公司的实际经营和发展需要。公司上述关联交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。上述关联交易亦不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。 五、独立董事过半数同意意见 公司独立董事召开了第四届董事会第四次独立董事专门会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。 全体独立董事一致认为：公司2026年度日常经营性关联交易预计事项符合法律、法规和《公司章程》等相关要求，没有违背公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形，不影响公司的独立性。综上，我们同意此议案，并同意将2026年度日常关联交易预计事项提交公司第四届董事会第十八次会议审议。 六、审计委员会意见 经审核，审计委员会认为，公司及子公司与白云山昂利康、海昶生物、海禾康、新合新、天康创剂之间发生的交易系正常的经营业务，交易双方遵循了客观、公正、公开的原则，交易价格遵循市场定价，没有损害公司和其他非关联方股东的利益，董事会审议该关联交易事项时，关联董事应回避表决。 七、备查文件 1、第四届董事会第十八次会议决议； 2、第四届董事会第四次独立董事专门会议决议； 3、第四届董事会审计委员会2026年第三次会议决议 特此公告。 浙江昂利康制药股份有限公司 董事会 2026年4月29日 中财网
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