[分配]鼎胜新材(603876):江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于公司2025年度利润分配方案及提请股东会授权董事会进行2026年中期分红方案
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于公司2025年度利润分配方案及提请股东会授权 董事会进行2026年中期分红方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 2025年度拟每股分配比例：每股派发现金红利0.13元（含税）。 ? 2026年度中期分红安排：在满足中期利润分配前提条件、不影响公司正常经营和持续发展的前提下，结合公司实际情况，公司董事会提请股东会授权董事会进行2026年中期分红具体方案并全权处理中期利润分配方案一切事宜。 ? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ? 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 ? 公司不涉及可能触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、2025年度利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币1,572,592,161.24元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.13元（含税），剩余未分配利润结转下一年度；不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至2026年4月29日，公司总股本929,267,213股扣减公司回购专用证券账户5,009,862股后的924,257,351股为基数测算，以此计算合计拟派发现金红利人民币 120,153,455.63元（含税）。本年度公司现金分红（包括2025年半年度已分配的37,170,688.52元含税现金红利）合计为157,324,144.15元（含税），占当年归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为30.68%。剩余未分配利润转入下一年度。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等公司股票上市地证券交易所的上市规则、《公司章程》等相关规定，回购专用账户中的股份不享受利润分配的权利。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本扣减公司回购专用证券账户股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。 （二）是否可能触及其他风险警示情形
如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 二、关于提请股东会授权董事会进行2026年中期分红方案的议案 为维护公司价值及股东权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，在满足中期利润分配前提条件、不影响公司正常经营和持续发展的前提下，结合公司实际情况，公司董事会提请股东会授权董事会进行2026年中期分红具体方案并全权处理中期分红方案一切事宜，授权期限自股东会审议通过《关于提请股东会授权董事会进行2026年中期分红方案的议案》之日起至公司2026年中期分红方案实施完毕之日止。具体授权情况如下： （一）2026年中期分红前提条件 1、公司在当期盈利且累计未分配利润为正值； 2、实施中期分红不影响公司正常经营和资本性开支等资金需求； 3、公司无重大资金支出安排； 4、其他法律、法规、规范性文件规定的前提条件。 （二）2026年中期分红的金额上限 2026年中期分红金额上限不超过当期净利润的30%。是否进行分红及具体分红比例由董事会根据前述规定、结合公司经营状况及相关规定拟定。 三、公司履行的决策程序 公司于2026年4月29日召开的第六届董事会第二十九次会议，以“9票同意，0票反对，0票弃权”审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》《关于提请股东会授权董事会进行2026年中期分红方案的议案》，并同意将上述两项议案提交公司2025年年度股东会审议。 四、其他事项 公司将按照相关规定的要求召开2025年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会，并在投资者说明会之前在中国证监会的指定媒体上发布公告，预告说明会的具体事项。 五、相关风险提示 本次2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会进行2026年中期分红方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。 本次2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会进行2026年中期分红方案尚需提交2025年年度股东会审议批准后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。 特此公告。 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 董事会 2026年4月30日 中财网
 |