ST新华锦(600735):新华锦第十四届董事会第七次会议决议
山东新华锦国际股份有限公司 第十四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。“ ” 山东新华锦国际股份有限公司（以下简称公司）第十四届董事会第七次会议2026 4 29 131 17 于 年 月 日在青岛市崂山区松岭路 号 楼会议室以现场加通讯方式 2026 4 26 召开，会议通知已于 年 月 日发出。会议由董事长张航女士召集和主持，7 7 应出席董事 人，实际出席董事 人，公司高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：2026 7 0 一、审议通过《公司 年第一季度报告》（表决结果：同意 票，反对0 票，弃权 票） 内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份2026 有限公司 年第一季度报告》的相关内容。 2026 本议案已经公司第十四届董事会审计委员会 年第二次会议审议通过。 特此公告。 山东新华锦国际股份有限公司 董事会 2026年4月30日 中财网
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