中科软(603927):中科软关于公司与关联方日常关联交易2025年度实施及2026年度预计情况
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时间：2026年04月30日 15:26:14 中财网 |
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原标题:
中科软:
中科软关于公司与关联方日常关联交易2025年度实施及2026年度预计情况的公告
中科软科技股份有限公司
关于公司与关联方日常关联交易2025年度实施
及2026年度预计情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?本次日常关联交易事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
?本次日常关联交易为公司日常经营性关联交易，为公司正常经
营活动所需。本次关联交易不存在损害公司及全体股东的整体利益的情形，不影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、独立董事专门会议审议情况
公司于2026年4月24日召开的独立董事专门会议2026年第一次会
议，以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司与
关联方日常关联交易2025年度实施及2026年度预计情况的议案》，全体独立董事一致认为公司与关联方日常关联交易2025年度的实施以
及2026年度的预计主要是采购、销售商品，提供、接受劳务，为公司日常经营活动所需，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响，公司主要业务不会因此关联交易而对关联方形成依赖。关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，体现了公平、公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形。
2、审计委员会表决情况
公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过了《关于公
司与关联方日常关联交易2025年度实施及2026年度预计情况的议
案》。董事会审计委员会认为公司本次与关联方的日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，关联交易根据市场价格定价，定价公允，遵循了平等自愿、公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不影响公司的独立性，公司不会因该关联交易对关联方形成依赖。
3、董事会表决情况
公司于2026年4月29日召开的第八届董事会第十六次会议，以7
票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司与关联方日常关联交易2025年度实施及2026年度预计情况的议案》，关联董事武延军先生、张瑢女士回避了表决。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，关联股东将在股东会上对相关议案回避表决。
（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联关系 | 2025年
实际发生
金额 | 2025年
预计金额 | 预计金额与实
际发生金额差
异较大的原因 |
| 采购商品
接受劳务 | 中国科学院
软件研究所 | 实际控制人 | 383.28 | 600.00 | - |
| | 中科嘉速（北京）
信息技术有限公司 | 控股股东
持股15% | 66.70 | - | - |
| | 安捷中科（北京）
数据科技有限公司 | 控股股东
持股25.91% | 12.26 | - | - |
| | 小计 | | 462.24 | 600.00 | - |
| 销售商品
提供劳务 | 中国科学院
软件研究所 | 实际控制人 | 247.91 | 1,000.00 | 项目延后 |
| | 中科方德
软件有限公司 | 实际控制人
持股13.71% | - | 100.00 | - |
| | 重庆恩菲斯
软件有限公司 | 中科方德
持股100.00% | 1.47 | - | - |
| | 小计 | 249.38 | 1,100.00 | - | |
| 其他 | 2025年度可能出现其他日常经营
性关联交易的企业 | 80.43 | 200.00 | - | |
| 合计 | 711.62 | 1,900.00 | - | | |
备注：“其他-2025年度可能出现其他日常经营性关联交易的企业”2025年实际发生金额80.43万元，分别为公司与安捷中科（北京）数据科技有限公司、中科嘉速（北京）信息技术有限公司2025年发生的日常经营性关联交易12.26万元、66.70万元，交易类别“采购商品、接受劳务”；与重庆恩菲斯软件有限公司2025年发生的日常经营性关联交易1.47万元，交易类别“销售商品、提供劳务”。
（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
| 关联交易
类别 | 关联人 | 关联关系 | 2026年
预计
金额 | 本年年初
至披露日
累计已发
生的交易
金额 | 2025年
实际发
生金额 | 本次预计与
上年实际发
生金额差异
较大的原因 |
| 采购商品
接受劳务 | 中国科学院
软件研究所 | 实际控制人 | 700.00 | - | 383.28 | - |
| | 中科嘉速（北京）
信息技术有限公司 | 控股股东
持股15% | 100.00 | - | 66.70 | - |
| | 安捷中科（北京）
数据科技有限公司 | 控股股东
持股25.91% | 20.00 | - | 12.26 | - |
| | 小计 | | 820.00 | - | 462.24 | - |
| 销售商品
提供劳务 | 中国科学院
软件研究所 | 实际控制人 | 1,500.00 | - | 247.91 | 新增项目、
部分项目延后 |
| | 中科方德
软件有限公司 | 实际控制人
持股13.71% | 10.00 | - | - | - |
| | 重庆恩菲斯
软件有限公司 | 中科方德
持股100.00% | - | - | 1.47 | - |
| | 小计 | 1,510.00 | - | 249.38 | - | |
| 其他 | 2026年度可能出现其他日常经营
性关联交易的企业 | 200.00 | - | - | - | |
| 合计 | 2,530.00 | - | 711.62 | - | | |
二、关联方介绍和关联关系
（一）中国科学院软件研究所
1、关联方的基本情况
| 性质： | 事业单位 | 法定代表人： | 赵琛 |
| 开办费： | 人民币5,666万元 | 成立时间： | 1985-03-01 |
| 统一社会信用代
码： | 121000004000123696 | | |
| 住所： | 北京市海淀区中关村南四街4号 | | |
| 经营范围： | 开展软件研制，促进科技发展。计算机系统和软件理论与技术研究；计
算机软件研制与技术服务；相关学历教育、继续教育、学术交流、专业
培训与博士后培养；《软件学报》出版。 | | |
2、与公司的关联关系：公司实际控制人。
3、前期同类关联交易具有良好的执行能力和履约能力。
（二）中科嘉速（北京）信息技术有限公司
1、关联方的基本情况
| 性质： | 其他有限责任公司 | 法定代表人： | 张强 |
| 注册资本： | 人民币2,000万元 | 成立时间： | 2013-08-06 |
| 统一社会信用代
码： | 91110108076640776T | | |
| 住所： | 北京市海淀区大牛房二环路19号院5号楼1至5层101 | | |
| 经营范围： | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售；人工智能应用
软件开发；软件销售；数据处理服务；计算机系统服务；软件开发；进
出口代理；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止
和限制类项目的经营活动。） | | |
| 主要股东： | 天津数立方企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股75%、北京科软创
源软件技术有限公司持股15.00%、海南钧实伟业投资有限公司持股
10%。 | | |
2、与公司的关联关系：公司控股股东持股15.00%。
3、前期同类关联交易具有良好的执行能力和履约能力。
（三）中科方德软件有限公司
1、关联方的基本情况
| 性质： | 其他有限责任公司 | 法定代表人： | 李明树 |
| 注册资本： | 人民币13,200万元 | 成立时间： | 2006-12-25 |
| 统一社会信用代
码： | 91110108797552733T | | |
| 住所： | 北京市海淀区知春路113号1幢8层0901 | | |
| 经营范围： | 软件产品及其技术的研究与开发；软件及其硬件产品的研制、开发、生产
及销售；技术进出口；技术推广；科技信息交流、技术咨询、技术服务；
计算机系统集成。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依
法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得
从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） | | |
| 主要股东： | 北京泰日软件有限公司持股20.00%、方德（天津）科技合伙企业（有限合
伙）持股16.67%、天津方德壹号科技合伙企业（有限合伙）持股15.17%
中国科学院软件研究所持股13.71%。 | | |
2、与公司的关联关系：公司实际控制人持股13.71%。
3、前期同类关联交易具有良好的执行能力和履约能力。
（四）安捷中科（北京）数据科技有限公司
1、关联方的基本情况
| 性质： | 其他有限责任公司 | 法定代表人： | 章程 |
| 注册资本： | 人民币1,407.19万元 | 成立时间： | 2020-11-25 |
| 统一社会信用代
码： | 91110108MA01XH0C2T | | |
| 住所： | 北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷26号楼一层01室 | | |
| 经营范围： | 技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；计算机系统服务
基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；数据处理；销售自
行开发的产品；经济贸易咨询；公共关系服务；会议服务；产品设计；模
型设计；工艺美术设计；电脑动画设计；企业策划、设计；设计、制作、
代理、发布广告；市场调查；企业管理；企业管理咨询；组织文化艺术交
流活动（不含营业性演出）；文艺创作；承办展览展示活动；影视策划；
翻译服务；自然科学研究与试验发展；工程和技术研究与试验发展。（市
场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经
相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政
策禁止和限制类项目的经营活动。） | | |
| 主要股东： | 北京科软创源软件技术有限公司持股25.91%、王宏安持股24.82%、北京科
软驰创科技中心（有限合伙）持股16.05%、章程持股15.94%、青岛新鼎啃
哥欣贰投资合伙企业（有限合伙）持股10.66%。 | | |
2、与公司的关联关系：公司控股股东持股25.91%。
3、前期同类关联交易具有良好的执行能力和履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与关联方的日常关联交易主要包括采购商品、提供劳务，销
售商品、接受劳务等。
公司与关联方之间关联交易的定价原则是以市场价格作为定价
基础，遵循市场公允原则经交易双方友好协商确定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
公司关于2026年度日常关联交易预计的议案获得董事会和股东
会的批准后，公司（含子公司）将根据经营中的具体情况与相关关联方签署具体的日常关联交易合同。
四、关联交易的目的和对公司的影响
公司日常关联交易2025年度的实施、2026年度的预计以及对关
联方的选择，均为基于公司实际业务发展及生产经营所需而进行。交易的定价遵循市场公允原则，结算的时间与方式合理，不影响公司经营成果的真实性，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。关联交易在公司同类交易中占比较小，不会影响公司的独立性，公司主要业务亦不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。
特此公告。
中科软科技股份有限公司
董事会
2026年4月29日
中财网
