林洋能源(601222):江苏林洋能源股份有限公司第六届董事会第七次会议决议
江苏林洋能源股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏林洋能源股份有限公司于2026年4月29日在上海市民生路1199弄证大五道口18楼公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开第六届董事会第七次会议。本次会议通知提前10日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参加董事7人，实际参加7人，公司高级管理人员列席会议，会议由董事长尹彪先生召集和主持，会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下决议：一、审议并通过了《公司 2025年度总经理工作报告》 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 二、审议并通过了《公司 2025年度董事会工作报告》 独立董事分别向董事会递交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。独立董事分别对其独立性情况进行自查后向董事会提交《独立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会对2025年度独立董事独立性情况进行审核评估，并出具《董事会关于独立董事2025年度独立性自查情况的专项报告》。上述报告的具体内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 公司董事会2025年度工作情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司2025年年度报告之“管理层讨论与分析”。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 本报告尚需提交公司2025年年度股东会审议。 三、审议并通过了《公司 2025年年度报告及其摘要》 本报告已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。公司2025年年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 本报告尚需提交公司2025年年度股东会审议。 四、审议并通过了《公司 2026年第一季度报告》 本报告已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。公司2026年第一季度报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 五、审议并通过了《关于公司 2025年度利润分配方案及 2026年中期现金分红计划的议案》 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,861,318,947.40元。经董事会决议，公司拟定2025年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。 公司已实施2025年前三季度分红，利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数量为基数，向全体股东每股派发现金红利0.088元（含税），共计派发现金红利179,627,373.00元（含税）。2025年前三季度派发的现金红利占2025年归属于上市公司股东的净利润的比例为73.54%。 为更好地回报投资者，稳定投资者分红预期，根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关规定，在公司当期盈利且累计未分配利润为正，满足正常经营资金需求的情况下，公司拟在2026年中期进行现金分红，分红金额不低于相应期间归属于上市公司股东的净利润的50%，且不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。 公司董事会提请股东会授权董事会，根据股东会决议，在符合利润分配的条件下，制定并实施具体的2026年中期利润分配方案。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告（临2026-27）。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。 六、审议并通过了《公司 2026年度向银行申请综合授信额度的议案》为满足公司及子公司生产经营需要，公司计划在2026年度向银行申请总额不超过人民币140亿或等值外币的综合授信额度，申请期限为公司2025年年度股东会审议通过之日至2026年年度股东会召开之日止。授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额以实际发生为准。本次申请综合授信额度明细如下：1、向中国工商银行股份有限公司及其分支机构申请综合授信额度不超过15亿元； 2、向中国银行股份有限公司及其分支机构申请综合授信额度不超过15亿元；3、向中国进出口银行江苏省分行申请综合授信额度不超过10亿元； 4、向兴业银行股份有限公司及其分支机构申请综合授信额度不超过8亿元；5、向江苏银行股份有限公司及其分支机构申请综合授信额度不超过8亿元；6、向招商银行股份有限公司及其分支机构申请综合授信额度不超过6亿元；7、向上海浦东发展银行股份有限公司及其分支机构申请综合授信额度不超过6亿元； 8、向交通银行股份有限公司及其分支机构申请综合授信额度不超过6亿元；9、向上海银行股份有限公司及其分支机构申请综合授信额度不超过5亿元；10、向南京银行股份有限公司及其分支机构申请综合授信额度不超过5亿元；11、向中国邮政储蓄银行股份有限公司及其分支机构申请综合授信额度不超过5亿元； 12、向中信银行股份有限公司及其分支机构申请综合授信额度不超过5亿元；13、向中国农业银行股份有限公司及其分支机构申请综合授信额度不超过3亿元； 14、向中国建设银行股份有限公司及其分支机构申请综合授信额度不超过3亿元； 15、向民生银行股份有限公司及其分支机构申请综合授信额度不超过3亿元；16、向平安银行股份有限公司及其分支机构申请综合授信额度不超过3亿元；17、向广发银行股份有限公司及其分支机构申请综合授信额度不超过3亿元；18、向恒丰银行股份有限公司及其分支机构申请综合授信额度不超过3亿元；19、向宁波银行股份有限公司及其分支机构申请授信额度不超过3亿元；20、向华夏银行股份有限公司及其分支机构申请授信额度不超过3亿元；21、向杭州银行股份有限公司及其分支机构申请授信额度不超过2亿元；22、向光大银行股份有限公司及其分支机构申请综合授信额度不超过2亿元；23、向渤海银行股份有限公司及其分支机构申请综合授信额度不超过1亿元；24、向北京银行股份有限公司及其分支机构申请授信额度不超过1亿元；25、向浙商银行股份有限公司及其分支机构申请综合授信额度不超过1亿元；26、向汇丰银行（中国）有限公司南通分行申请综合授信额度不超过5亿元；27、向其他银行申请综合授信额度不超过10亿元。 公司授权董事长或财务负责人或董事长授权人在上述额度范围内与相关银行签署综合授信合同文本等相关文件。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。 七、审议并通过了《关于 2026年度对外担保额度预计的议案》 为满足业务发展需要，进一步拓宽融资渠道，确保生产经营工作的持续、稳健发展，2026年度公司及控股子公司预计提供担保金额不超过人民币150亿元或等值外币，净新增担保额度不超过29亿元，其中为资产负债率未超过70%的子公司提供净新增担保额度不超过8.5亿元，为资产负债率超过70%的子公司提供净新增担保额度不超过20.5亿元。实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。本次担保预计事项有效期为自股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。 具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）发布的公告（临2026-28）。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。 八、审议并通过了《关于 2026年度预计日常关联交易的议案》 公司2026年度日常关联交易预计金额及类别如下：
本议案已经董事会独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。 具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告（临2026-29）。 表决结果：在关联董事尹彪先生、陆丹青女士、陆永新先生回避了本议案表决的情况下，同意4票、反对0票、弃权0票。 2025 本议案尚需提交公司 年年度股东会审议。 九、审议并通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》 为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用自有闲置资金进行委托理财，提高资金使用效率，增加公司收益。公司拟使用额度不超过人民币30亿元自有闲置资金购买理财产品，在该额度内可循环滚动使用，期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，授权董事长或财务负责人或董事长授权人行使该项投资决策权并签署相关合同文件。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告（临2026-30）。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 十、审议并通过了《关于开展外汇衍生品交易的议案》 为规避和对冲经营及融资所产生的外汇风险，降低汇率波动对利润的影响，提升风险抵御能力，增强财务稳健性，公司及控股子公司拟与境内外金融机构开展外汇衍生品交易业务，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过1,500万美元（或等值外币），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过7,500万美元（或等值外币），使用期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过7,500万美元（或等值外币）。在上述额度内可循环滚动使用，期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司董事会授权管理层在上述额度及期限内根据业务情况、实际需要审批外汇衍生品交易业务申请，授权董事长或财务负责人或董事长授权人在上述额度及期限内与相关金融机构签署合同文本及其它相关文件（包括该等文件的修正及补充）。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告（临2026-31）。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 十一、审议并通过了《公司 2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》 本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，广发证券股份有限公司出具了专项核查意见。 具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）发布的公告（临2026-32）。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 十二、审议并通过了《公司 2025年度可持续发展暨 ESG（环境、社会及公司治理）报告》 本议案已经董事会战略委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江苏林洋能源股份有限公司2025年度可持续发展暨ESG（环境、社会及公司治理）报告》。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 十三、审议并通过了《公司 2025年度内部控制评价报告》 本报告已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江苏林洋能源股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 十四、审议并通过了《关于董事会审计委员会 2025年度履职情况报告》本报告已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江苏林洋能源股份有限公司关于董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 十五、审议并通过了《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》 董事会同意发放立信会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度报酬以及续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计和内部控制审计机构，聘期为一年。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告（临2026-33）。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。 十六、审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》 公司拟为公司和全体董事、高级管理人员购买责任险，保险费不超过20万元/年，保险期限12个月，赔偿限额不超过5,000万元/年。董事会提请公司股东会在上述权限内授权公司管理层负责办理公司和全体董事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保费总金额及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保、理赔等相关的其他事项等），以及在本次公司和董事、高级管理人员责任险保险合同期满时或期满前，办理续保或者重新投保等相关事宜。 具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）发布的公告（临2026-34）。 本议案全体董事回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议。 十七、审议了《关于确认董事 2025年度薪酬及 2026年度薪酬方案的议案》根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《绩效管理制度》等相关规定，公司董事2025年度薪酬的发放流程和实施程序已严格按照考核结果执行，2026年度薪酬方案是结合公司经营情况并参照行业、地区薪酬水平制定的，符合公司实际情况，相关决策程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议，全体委员回避表决。具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告（临2026-35）。 本议案全体董事回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议。 十八、审议并通过了《关于确认高级管理人员 2025年度薪酬及 2026年度薪酬方案的议案》 根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《绩效管理制度》等相关规定，公司高级管理人员2025年度薪酬的发放流程和实施程序已严格按照考核结果执行，2026年度薪酬方案是结合公司经营情况并参照行业、地区薪酬水平制定的，符合公司实际情况，相关决策程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告（临2026-35）。 表决结果：在关联董事陆丹青女士、陆永新先生回避了本议案表决的情况下，同意5票、反对0票、弃权0票。 十九、审议并通过了《关于公司 2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》 具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）发布的公告（临2026-36）。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 二十、审议并通过了《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订其实施细则的议案》 为适应公司战略发展需要，提升公司可持续发展能力，完善公司环境、社会和公司治理管理体系，结合公司实际情况，公司将“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与可持续发展委员会”，将原公司《董事会战略委员会实施细则》更名为公司《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》并同步修订本实施细则，在原有职责基础上增加可持续发展的相关内容。 本议案已经董事会战略委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告（临2026-37）。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 二十一、审议并通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》鉴于公司第三期回购计划已回购但尚未使用的18,949,000股已于2026年4月15日全部注销完毕，公司总股本将由2,060,169,156股变更为2,041,220,156股，因此变更公司注册资本相应由2,060,169,156元变更为2,041,220,156元；同时为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，提升公司可持续发展能力，根据相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况对《公司章程》部分条款进行修订。 具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）发布的公告（临2026-38）。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。 二十二、审议并通过了《关于召开公司 2025年年度股东会的议案》 鉴于上述议案二、议案三、议案五至议案八、议案十五至议案十七、议案二十一需提交股东会审议，公司定于2026年5月22日下午1：00在本公司会议室以现场结合网络投票方式召开公司2025年年度股东会。具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的股东会会议通知（公告编号：临2026-39）。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 特此公告。 江苏林洋能源股份有限公司 董事会 2026年4月30日 中财网
 |