敦煌种业(600354):甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 关于2025年度日常关联交易确认及2026年 度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： ? 是否需要提交股东会审议：是 ? 日常关联交易对上市公司的影响：本次披露的日常关联交易，是公司正常生产经营所必需，遵循公平、公正、公开、合理的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会形成对关联方的依赖。 一、日常关联交易履行的审议程序 （一）董事会审议情况 2026年4月28日，甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简 称“公司”）召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》，预计时间为2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会审议 通过之日止。本议案尚需提交2025年年度股东会审议。 （二）独立董事专门会议审核意见 2026年4月28日，公司召开2026年第一次独立董事专门会议， 审议通过了《关于2025年度日常关联交易确认及公司2026年度日常 关联交易预计的议案》，认为本次关联交易预计为公司日常经营业务往来，以公允价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对关联人形成依赖，符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。因 此，同意将该议案提交董事会审议。 二、前次日常关联交易的预计和执行情况 （一）日常关联交易预计和执行情况 公司2025年3月22日召开的第九届董事会第三次会议审议通过 了《关于日常关联交易预计的议案》,2025年8月13日召开的第九届 董事会第十五次临时会议审议通过了《关于增加公司日常关联交易预计额度的议案》。公司前次日常关联交易预计和执行情况如下： 单位：万元
（一）日常关联交易 单位：万元
注2：前次实际发生金额为2025年3月20日至2026年4月28日的交易金额。 （二）其他关联交易 1.公司在关联方的存款情况 单位：万元
单位：万元
（一）关联人的基本情况 1、酒泉钢铁（集团）有限责任公司(以下简称“酒钢集团”) 统一社会信用代码：916202002246412029 成立时间：1998年5月26日 注册地址：甘肃省嘉峪关市雄关东路十二号 法定代表人：程子建 注册资本：1,457,247.7683万元人民币 主要股东：甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会持有 61.6484%股份，甘肃省国有资产投资集团有限公司持有31.5234%股份经营范围：制造业，采矿业，农、林、牧、渔业，电力、燃气及 水的生产和供应业，建筑业，交通运输、仓储，信息传输、计算机服务和软件业，批发与零售业，住宿和餐饮业，房地产业，租赁与商务服务业，科学研究、技术服务与地质勘查业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务和其他服务业，教育、卫生、文化、体育与娱乐 业。（以上属国家专控专卖的项目均以资质证或许可证为准） 主要财务数据：截至2025年12月31日，酒钢集团资产总额 13,324,648.58万元，净资产4,248,289.67万元。2025年营业收入 8,573,606.96万元，净利润174,540.12万元。 2、甘肃祁牧乳业有限责任公司(以下简称“祁牧乳业”) 统一社会信用代码：91620200576295905C 成立时间：2011年7月27日 注册地址：甘肃省嘉峪关市嘉东工业园区 法定代表人：丁俊 注册资本：10,000万元人民币 主要股东：甘肃酒钢集团宏源新实业有限公司持有100%的股份。 经营范围：许可项目：种畜禽生产；食品生产；食品销售；生鲜 乳收购；生鲜乳道路运输；道路货物运输（不含危险货物）；餐饮服务；清真食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）主要财务数据：截至2025年12月31日，祁牧乳业总资产 47,910.91万元，净资产25,141.20万元。2025年营业收入25,033.27 万元，净利润342.61万元。 3、酒钢（集团）宏联自控有限责任公司(以下简称“宏联自控”) 统一社会信用代码：91620200739640559P 成立时间：2002年9月3日 注册地址：甘肃省嘉峪关市五一中路7号 法定代表人：杨高基 注册资本：2,630万元人民币 主要股东：酒钢集团甘肃工程技术有限公司持有宏联自控 81.3688%的股份，中冶赛迪电气技术有限公司持有宏联自控18.6321%的股份。 经营范围：许可项目：建设工程施工；电气安装服务；输电、供 电、受电电力设施的安装、维修和试验；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 一般项目：工业控制计算机及系统销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；机械电气设备销售；办公设备耗材销售；制冷、空调设备销售；仪器仪表销售；五金产品零售；新能源原动设备销售；电子元器件与机电组件设备销 售；劳务服务（不含劳务派遣）；安全技术防范系统设计施工服务；光通信设备销售；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；新兴能源技术研发；特种设备销售；消防技术服务；消防器材销售；软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；互联网数据服务；互联网安全服务；工业工程设计服务；计算机系统服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 主要财务数据：截至2025年12月31日，宏联自控总资产 38,971.68万元，净资产5,275.23万元。2025年营业收入26,488.73 万元，净利润815.34万元。 4、酒钢集团甘肃工程技术有限责任公司(以下简称“工程技术公 司”) 统一社会信用代码：91620200H173055091 成立时间：1999年8月 注册地址：甘肃省嘉峪关市五一中路10号 法定代表人：张运生 注册资本：10000万元人民币 主要股东：酒泉钢铁（集团）有限责任公司持有100%的股份 经营范围：建设工程设计；建设工程施工；测绘服务；建设工程 监理；建设工程勘察；房地产开发经营；特种设备设计；国土空间规划编制。一般项目：工程管理服务；工程造价咨询业务；设备监理服务；信息技术咨询服务；建筑材料销售；五金产品批发；五金产品零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；机械设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；金属材料销售；电子产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；通讯设备销 售；广播影视设备销售；金属结构销售。 主要财务数据：截至2025年12月31日，工程技术公司总资产 111,335.48万元，净资产45,027.01万元。2025年营业收入 39,607.45万元，净利润2,793.73万元。 5、酒钢集团财务有限公司(以下简称“财务公司”) 注册地址：甘肃省兰州市城关区团结路中广怡景湾 法定代表人：葸有峰 注册资本：300,000万元 主要股东：酒泉钢铁（集团）有限责任公司持有63%的股份，甘肃 酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司持有20%的股份，嘉峪关宏晟电热有限责任公司持有16%的股份，甘肃酒钢物流有限公司持有1%的股份。 经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 主要财务数据：截至2025年12月31日，财务公司总资产 1,167,552.27万元，净资产343,546.28万元。2025年营业收入 20,604.47万元，净利润5,724.34万元。 （二）与上市公司的关联关系 祁牧乳业、宏联自控为公司控股股东酒钢集团的二级子公司，工 程技术公司、酒钢集团财务有限公司为控股股东酒钢集团的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》对关联交易的相关规定，上述四家公司为公司的关联法人，上述交易构成了关联交易。 （三）履约能力分析 上述关联方依法存续且经营正常。公司及控股子公司将就上述交 易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。 五、关联交易主要内容和定价政策 公司及控股子公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的 采购和销售商品、提供和接受劳务等，相关交易均遵循公平、公正、公允的市场化定价原则，本着自愿、平等的宗旨签署交易协议并履 约。 六、关联交易目的和对公司的影响 本次日常关联交易预计是为满足公司正常经营需要，交易定价公 允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司不会因此交易对关联方形成依赖，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响；公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易，对本公司的独立性没有影响。 特此公告。 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会 2026年4月30日 中财网
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