千禾味业(603027):千禾味业食品股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票回购数量及价格并回购注销部分限制性股票的核查意见
董事会薪酬与考核委员会关于调整限制性股票回购数 量及价格并回购注销部分限制性股票相关事项 的核查意见 千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及公司《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”” 2022 或“本激励计划）、《 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案修订稿）》（以下简称“《考核管理办法》”）、《公司章程》的规定，对本次回购注销部分限制性股票相关事项进行审核，发表核查意见如下： 1. 2022 关于调整 年限制性股票激励计划限制性股票回购数量及价格的核查 意见 鉴于公司已分别实施完成2022年年度、2023年季度、2023年年度、2024年2025 2022 年度、 年中期权益分派方案，根据公司《激励计划》的相关规定和公司年第二次临时股东大会的授权，公司拟对本激励计划限制性股票回购数量及价格进行调整，调整后的回购数量为238.68万股，回购价格为5.294元/股。董事会薪酬与考核委员会认为上述调整符合《管理办法》等相关法律、法规及《激励计划》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。 2.关于回购注销部分限制性股票的核查意见 本激励计划中3名激励对象因离职而不再具备激励对象资格，根据本激励计划的有关规定，其已获授但尚未解除限售的合计23.40万股限制性股票应由公司回购注销。同时，本激励计划第三期公司层面业绩未达到《激励计划》《考核管理办法》设定的业绩考核条件，其余61名在职激励对象第三期对应的215.28万股不得解除限售的限制性股票应由公司回购注销。公司本次回购注销部分限制性股票事项符合《管理办法》等法律法规及《激励计划》的有关规定，符合公司全体股东和激励对象的一致利益。本次回购注销限制性股票的审议程序符合相关规定，合法有效。公司回购股份的资金全部为自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队与核心骨干的勤勉尽职，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次回购注销部分限制性股票事项。 特此说明。 千禾味业食品股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会 2026年 4月 29日 中财网
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