宁波能源(600982):宁波能源八届四十五次董事会决议
债券代码：242520.SH 债券简称：GC甬能Y1 债券代码：243774.SH 债券简称：25甬能Y2 宁波能源集团股份有限公司 八届四十五次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 宁波能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届四十五次董事会会议通知于2026年4月27日以电子邮件方式发送至各位董事，会议于2026年4月29日以通讯表决的方式举行。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《公司2026年第一季度报告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司2026年第一季度报告》； 赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。 宁波能源集团股份有限公司董事会 2026年4月30日 中财网
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