鲁信创投(600783):鲁信创投十二届十次董事会决议
债券代码：155271 债券简称：19鲁创01 债券代码：163115 债券简称：20鲁创01 债券代码：137784 债券简称：22鲁创K1 债券代码：240884 债券简称：24鲁创K1 鲁信创业投资集团股份有限公司 十二届十次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十次会议于2026年4月28日在公司会议室召开，本次会议通知已于2026年4月17日以书面方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高管列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案： 一、审议通过了《公司2025年度总经理工作报告》； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 该项议案尚需提交公司股东会审议。 三、审议通过了《公司2025年年度报告及其摘要》（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 该项议案已经董事会审计委员会事前审议通过。 四、审议通过了《公司2025年度财务决算报告》； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 该项议案已经董事会审计委员会事前审议通过。 五、审议通过了《公司2025年度利润分配预案》； 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司归属于母公司所有者的净利润14,426.34万元，加年初未分配利润267,922.28万元，减去已分配的2024年度利润5,210.52万元，按规定提取法定盈余公积511.44万元，2025年末可供股东分配利润为276,626.67万元；2025年末母公司未分配利润为107,017.92万元。 全体股东每10股派息0.65元（含税）。上述分配方案共计派发现金股利4,838.34万元，剩余可分配利润结转至下一年度。公司不进行资本公积金转增股本。 为保证本次利润分配方案的顺利实施，提请股东会授权董事会全权负责处理与本次利润分配有关的一切事宜。（详见公司临2026-16号公告） 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 该项议案已经董事会审计委员会事前审议通过，尚需提交公司股东会审议。 六、审议通过了《公司2026年第一季度报告》（报告全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 该项议案已经董事会审计委员会事前审议通过。 七、审议通过了《关于向金融机构申请融资额度的议案》； 同意公司（含并表子公司）未来12个月内向金融机构申请综合授信额度总计不超过50亿元（含），公司将根据生产经营的需要适时向金融机构申请融资。董事会授权公司管理层根据金融机构实际授予的融资额度情况，在上述总额范围内调节向已授信银行或其他银行、保险、信托等各类金融机构申请融资额度，具体办理申请融资、签约续约等相关事项。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 八、审议通过了《关于使用暂时闲置资金进行委托理财的议案》； 同意公司使用闲置资金进行委托理财，未来12个月内单日最高额累计不超过公司最近一期经审计的净资产的25%。授权公司管理层在不影响公司正常经营并有效控制风险的前提下，使用公司闲置资金进行下列投资，包括：大额存单、结构性存款等银行理财产品，国债逆回购、券商收益凭证、货币型基金等低风险理财产品。 授权公司管理层在本议案总投资额度范围内组织实施委托理财事宜，授权期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。（详见公司临2026-17号公告）表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 该项议案尚需提交公司股东会审议。 九、审议通过了《关于修订<资产减值管理制度>的议案》（全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 十、审议通过了《公司2025年度内部控制评价报告》（报告全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 该项议案已经董事会审计委员会事前审议通过。 十一、审议通过了《关于变更公司2026年度财务审计和内控审计机构的议案》；同意公司聘用上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务和内控审计机构，总费用126万元。（详见公司临2026-18号公告） 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 该项议案已经董事会审计委员会事前审议通过，尚需提交公司股东会审议。 十二、审议通过了《关于修订<公司内部审计制度>的议案》； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 该项议案已经董事会审计委员会事前审议通过。 十三、审议通过了《公司2025年度ESG报告》（报告全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 该项议案已经董事会战略与可持续发展委员会事前审议通过。 十四、审议通过了《关于确认公司高管2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》； 董事会审议前，薪酬与考核委员会就公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案事项审核无异议，认为：公司为高级管理人员发放的报酬履行了必要的审批程序、绩效考核办法公平合理，公司高级管理人员2025年度发放的薪酬是按照绩效考核结果确定的，符合公司薪酬体系规定。根据公司年度经营管理目标及其完成情况，结合各位高级管理人员所承担的职责，公司全体高级管理人员领取的薪酬合计为人民币676.59万元。 同时，为充分调动高级管理人员的积极性，建立激励与约束机制，同意高级管理人员2026年度薪酬方案：总经理年度基本薪酬标准为50.4万元，副总经理、首席财务官、首席风险合规官、董事会秘书等年度基本薪酬标准为40.32万元。身兼多职的高管人员的薪酬，按其担任的最高职位的基本薪酬标准执行。基本薪酬为基本工资，按月发放。绩效薪酬按月进行预发，年度考核结束后，依据经审计的财务数据和考核结果进行统算，并实行延期支付。授权董事会薪酬与考核委员会根据公司2026年度经营目标完成情况，对公司总经理和其他高管人员进行年度考核奖惩。该议案董事、总经理葛效宏先生回避表决，由其他8名非高管董事予以审议。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 十五、审议通过了《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》； 董事会审议前，薪酬与考核委员会对公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案进行了审查，认为：公司为董事2025年发放的报酬履行了必要的审批程序，绩效考核办法公平合理，全年董事领取的薪酬合计为人民币155.63万元。 为建立有效的激励机制，公司2026年度董事薪酬方案为：公司董事长基本薪酬标准为50.4万元，基本薪酬为基本工资，按月发放；绩效薪酬按月进行预发，年度考核结束后，依据经审计的财务数据和考核结果进行统算，并实行延期支付；公司其他非独立董事按其在公司岗位领取薪酬，不另外领取董事津贴；不在公司任职的外部非独立董事，不领取任何报酬和董事津贴；独立董事薪酬采用津贴制，独立董事2026年度津贴标准为15万元/年，按月度平均发放。 该议案董事长及独立董事回避表决，由其他5名非关联董事予以审议。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 该项议案尚需提交公司股东会审议。 十六、审议通过了《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》（全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 该项议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过，尚需提交公司股东会审议。 十七、审议通过了《关于使用自有资金开展证券类投资的议案》； 同意公司使用自有资金开展定增投资及其他证券投资等业务，未来12个月内单日最高额累计不超过公司最近一期经审计的净资产的25%。投资方式包括：1.直接二级市场投资:含上市公司股票、可转债、可交债、非公开发行、新股配售或申购以及其他债券类等法律法规允许交易的资产； 2.认购包括各类金融机构(公募基金、私募基金、资管机构等)发行的证券类产品等组合参与非固收类金融产品的证券投资。产品风险等级R3-R5。 针对单只股票投资比例虽不超过其总股本的5%，但其相关营业收入指标占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上的特殊情况，提请股东会授权，在投资金额和投资期限范围内由公司总经理办公会/投决会批准后实施，不再单独履行股东会程序。 授权期限自股东会审议通过之日起12个月内有效。（详见公司临2026-19号公告） 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 该项议案尚需提交公司股东会审议。 十八、审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》； 定于2026年5月29日14:30在公司2720会议室召开2025年年度股东会，审议：1.《公司2025年度董事会工作报告》；2.《公司2025年度利润分配预案》；3.《关于使用暂时闲置资金进行委托理财的议案》；4.《关于使用自有资金开展证券类投资的议案》；5.《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》；6.《关于变更公司2026年度财务审计和内控审计机构的议案》；7.《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》。 2025年年度股东会将听取：1.公司独立董事2025年度述职报告；2.公司高管2025年度薪酬及2026年度薪酬方案。（详见公司临2026-20号公告） 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本次董事会听取了《鲁信创投关于独立董事独立性自查情况的专项报告》《鲁信创投审计委员会2025年度履职情况报告》《鲁信创投关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告》《鲁信创投董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。 特此公告。 鲁信创业投资集团股份有限公司董事会 2026年4月30日 中财网
 |