长江电力(600900):长江电力第六届董事会第五十三次会议决议
中国长江电力股份有限公司 第六届董事会第五十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国长江电力股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会 第五十三次会议于2026年4月28日，以现场方式召开。会议应 到董事12人，实到10人，委托出席2人，其中袁英平董事委托 何红心董事，洪猛董事委托黄峰董事代为出席并行使表决权，符 合《公司法》和《公司章程》等有关规定。公司高管列席会议。 会议由刘伟平董事长主持，以记名表决方式通过如下议案： 一、审议通过《公司2025年度董事会工作报告》，并同意提 请股东会审议。 表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《公司2025年度总经理工作报告暨2026年度工 作计划》。 表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过《公司2025年度财务决算报告》。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二十八次会议 审议通过。 表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。 四、审议通过《公司2025年度利润分配预案及提请股东会授 权董事会决定2026年中期利润分配具体方案的议案》，并同意提 请股东会审议。 （一）利润分配预案如下： 1.因公司法定公积金累计额已超过公司注册资金的50%，本 年度不再计提法定公积金。 2.本年度不再计提任意公积金。 3.公司拟以2025年末总股本24,468,217,716股为基数，全年 派发现金股利每10股10.00元（含税，下同），全年共派发现金股 利24,468,217,716.00元。其中，已派发中期现金股利每10股2.10 元，中期现金股利共5,138,325,720.36元。本次末期现金股利拟 以24,468,217,716股为基数，每10股派发7.90元，末期现金股利 共19,329,891,995.64元。 4.2025年度不进行资本公积金转增股本。 具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中国长江电力股份有限公司2025年度利 润分配方案公告》。 （二）同意提请股东会授权董事会制定2026年中期（包含半 年度、前三季度）利润分配方案并组织实施。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二十九次会议 审议通过。 表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。 五、审议通过《公司2025年年度报告》。 具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中国长江电力股份有限公司2025年年度 报告》。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二十九次会议 审议通过。 表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。 六、审议通过《公司2025年度环境、社会和公司治理报告》。 具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中国长江电力股份有限公司2025年度环 境、社会和公司治理报告》。 本议案已经公司第六届董事会战略与ESG委员会第十二次会 议审议通过。 表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。 七、审议通过《公司2026年第一季度报告》。 具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中国长江电力股份有限公司2026年第一 季度报告》。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二十九次会议 审议通过。 表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。 八、审议通过《公司2026年度财务预算报告》。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二十八次会议 审议通过。 表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。 九、审议通过《关于公司2026年度投资计划的议案》。 同意公司2026年度投资计划。后续公司将按照《中国长江电 力股份有限公司投资、担保、借贷管理制度》等制度要求，结合 项目情况，履行具体项目决策审批程序并及时披露。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二十九次会议 审议通过。 表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。 十、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》。 同意于2026年5月21日在湖北省武汉市召开公司2025年年度 股东会。 具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中国长江电力股份有限公司关于召开 2025年年度股东会的通知》。 表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 中国长江电力股份有限公司董事会 2026年4月29日 中财网
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