全筑股份(603030):2026-027 第六届董事会第二次会议决议
上海全筑控股集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月23日以书面、电话、微信及电子邮件的方式向公司第六届董事会全体董事发出召开公司第六届董事会第二次会议的通知。会议于2026年4月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长朱斌先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股集团股份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《2025年度董事会工作报告》 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交2025年年度股东会审议。 2.审议通过《2025年度总经理工作报告》 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 3.审议通过《2025年年度报告（全文及摘要）》 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 公司董事会审计委员会审议通过了此议案。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度报告（全文及摘要）》。 4.审议通过《2025年度内部控制评价报告》 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 公司董事会审计委员会审议通过了此议案。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。 5.审议通过《关于公司2025年度利润分配的议案》 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 公司董事会审计委员会审议通过了此议案。 根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2025年度审计报告》，截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润为-174,482.7525万元，母公司未分配利润累计为人民币-143,567.8006万元。鉴于公司2025年末累计未分配利润为负值，根据《公司章程》的有关规定，公司2025年度不满足利润分配的条件。 公司董事会拟定2025年年度利润分配方案为不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2025年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-024）。 本议案尚需提交2025年年度股东会审议。 6.审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 公司董事会审计委员会审议通过了此议案。 根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2025年度审计报告，截至2025年12月31日，公司经审计合并财务报表未分配利润为-174,482.7525万元，公司股本为131,693.3520万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-026）。 本议案尚需提交2025年年度股东会审议。 7.审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 公司2025年度预计需计提的资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，真实地反映了公司2025年12月31日合并财务状况以及2025年度的经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-025）。 8.审议通过《2025年度独立董事述职报告》 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度独立董事述职报告》。 9.审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。 10.审议通过《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。 11.审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。 12.审议通过《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告》 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。 13.审议通过《2025年度商誉减值测试报告》 根据东洲评报字〔2026〕1211号和东洲评报字〔2026〕1210号出具的评估报告，对上海地东建筑设计事务所有限公司和TRENDGOSAPTYLTD的商誉减值准备1,800万元。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 14.审议通过《2026年第一季度报告》 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 公司董事会审计委员会审议通过了此议案。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》。 15.审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-023）。 特此公告。 上海全筑控股集团股份有限公司董事会 2026年4月30日 中财网
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