京投发展(600683):京投发展股份有限公司第十二届董事会第二十五次会议决议
京投发展股份有限公司 第十二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第十二届董事会第二十五次会议于2026年4月24日以电子邮件形式发出通知，同年4月29日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议通过下列决议： 一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于<2026年第一季度报告>的议案》。 详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《京投发展股份有限公司2026年第一季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订公司<内部控制制度>的议案》。 三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于<公司2026年度重点工作计划>的议案》。 特此公告。 京投发展股份有限公司董事会 2026年4月29日 中财网
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