光大嘉宝(600622):光大嘉宝股份有限公司第十一届董事会第三十六次（临时）会议决议
光大嘉宝股份有限公司 第十一届董事会第三十六次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三 十六次（临时）会议于2026年4月29日上午以“现场+视频”相结合 的方式在嘉定新城大厦（上海市嘉定区依玛路333弄1-6号）会议室 召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由公司董 事长苏扬先生主持，公司党委委员及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知与召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议经认真审议，通过了如下议案： 一、《公司2026年第一季度报告》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 本议案已经公司第十一届董事会审计和风险管理委员会第二十七 次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。 二、《关于公司董事会进行换届选举的议案》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案具体内容详见公司临2026-015号公告。 本议案已经公司第十一届董事会提名委员会第十一次会议审议通 过，并同意提交公司董事会审议。 本议案尚须提交公司股东会审议。 三、《关于召开公司2025年年度股东会的通知》 本议案具体内容详见公司临2026-016号公告。 特此公告。 光大嘉宝股份有限公司董事会 二0二六年四月三十日 中财网
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