潞化科技(600691):山西潞安化工科技股份有限公司十一届董事会第三十五次会议决议
山西潞安化工科技股份有限公司 第十一届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。 ? 本次董事会议案全部获得通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。 （二）本次董事会会议通知和议案于2026年4月17日以电子邮件和专人送达等方式向各位董事发出。 （三）本次董事会于2026年4月29日以通讯会议的方式召开。 （四）本次会议应到会董事9人，实际到会董事9人（到会董事为：马军祥、朱壮瑞、孙燕飞、赵哲军、孙晓光、高峰杰、王东升、李文华、金安钦）。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于审议<2026年第一季度报告>的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。审计委员会认为：公司《2026年第一季度报告》的编制符合法律法规、《公司章程》和内部制度的各项规定，真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度经营情况和财务状况，同意将该议案提交公司董事会审议。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 （二）审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于审议<2025年度可持续发展报告>及其摘要的议案》 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 特此公告。 山西潞安化工科技股份有限公司 董事会 二〇二六年四月三十日 中财网
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