安迪苏(600299):安迪苏第九届董事会第十五次会议决议
蓝星安迪苏股份有限公司 第九届董事会第十五次会议 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。蓝星安迪苏股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议于2026年4月29日以通讯表决的方式召开。董事会会议通知和材料于2026年4月26日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。 其中董事董大川先生因工作安排未能亲自参会，委托董事孙岩峰先生代为参加会议并行使表决权。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《蓝星安迪苏股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长郝志刚先生召集，公司部分高管列席会议。 参加会议的董事表决通过以下议案： 1. 审议通过关于《2026年第一季度报告》的议案 《2026年第一季度报告》内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。 审计、风险及合规委员会审议通过该议案。 会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。 2. 审议通过关于《开展外汇套期保值业务》的议案 《关于开展外汇套期保值业务的公告》内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。 审计、风险及合规委员会审议通过该议案。 为有效防范和控制公司外汇套期保值业务风险，公司制定了《关于开展外汇套期保值的可行性分析报告》，作为该议案的附件提交董事会审议。 会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。 3. 审议通过关于《2025年可持续发展报告》的议案 《2025年可持续发展报告》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。 战略与可持续发展委员会，审计、风险及合规委员会审议通过该议案。 会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。 4. 审议通过关于《制定<董事、高级管理人员薪酬与绩效管理办法>》的议案《董事、高级管理人员薪酬与绩效管理办法》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。 薪酬与考核委员会审议通过该议案。 会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。 本议案尚需提交股东会审议。 5. 审议通过关于《提名李勇先生为董事候选人》的议案 《关于变更董事的公告》内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。 提名委员会对第九届董事会董事候选人的任职资格进行审查，认为候选人具备履行相关职责的任职条件及工作经验，不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会、上海证券交易所相关规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。同意提名李勇先生为公司第九届董事会董事候选人。 董事会同意增补李勇先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。 本议案尚需提交股东会审议。 6. 审议通过关于《调整战略与可持续发展委员会委员》的议案 战略与可持续发展委员会委员由郝志刚先生（主任委员）、Jean-MarcDublanc先生、GérardDEMAN先生、姚炜先生、孙岩峰先生、臧恒昌先生，调整为郝志刚先生（主任委员）、Jean-MarcDublanc先生、GerardDeman先生、李勇先生、孙岩峰先生、臧恒昌先生。该议案自股东会审议通过关于《提名李勇先生为董事候选人》的议案后生效。 会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。 7. 审议通过关于《提质增效行动》的议案 《关于“提质增效重回报”行动方案的公告》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。 会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。 8. 审议通过关于《召开2025年年度股东会通知》的议案 《关于召开2025年年度股东会的通知》内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。 会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。 特此公告。 蓝星安迪苏股份有限公司董事会 2026年4月29日 中财网
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